青岛海容商用冷链股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-029

青岛海容商用冷链股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年4月11日

(二)股东大会召开的地点：青岛海容商用冷链股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵伟先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书赵定勇先生出席本次股东大会；公司其他高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于《公司2023年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于《公司2023年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于《公司2023年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于《公司2023年年度报告》全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于续聘公司2024年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于公司向银行申请2024年度综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：关于修订《公司章程》及相关制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第4项议案和第14项议案为特别决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过；

2、本次会议的全部议案均已对中小投资者单独计票；

3、本次会议的议案全部为非累积投票议案，所有议案均审议通过；

4、本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（青岛）律师事务所

律师：杜太山、姜宏辉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司董事会

2024年4月12日

● 报备文件

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《青岛海容商用冷链股份有限公司2023年年度股东大会决议》；

2、 上海锦天城（青岛）律师事务所出具的《关于青岛海容商用冷链股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-030

青岛海容商用冷链股份有限公司

关于控股子公司股权变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

武汉轻购云科技有限公司（以下简称“轻购云”）为青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。

根据目前的实际经营情况及公司发展规划，轻购云开展的业务与公司智能化产品定位存在较大差异，为优化资源配置及组织结构，降低管理成本，提高运营效率，经轻购云全体股东协商，公司将所持轻购云60%股份全部转让给武汉轻购互盟科技合伙企业（有限合伙）。

根据《公司章程》等相关规定，本次股权转让事项涉及的总资产、净资产、净利润等指标均未达到董事会审议标准。本次股权转让事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述股权转让事项已办理完毕。

二、控股子公司股权变更对公司的影响

本次股权转让，对公司损益无重大影响，对公司整体业务发展无实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。股权转让变更完成后，公司不再持有轻购云股份，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生重大影响。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2024年4月12日

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