证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-023
深圳市亿道信息股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2024年3月30日发出会议通知，于2024年4月2日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2024-021）。
公司保荐机构对本议案事项出具了无异议的核查意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国泰君安证券股份有限公司关于深圳市亿道信息股份有限公司暂时调整募投项目闲置场地用途的核查意见》。
（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
深圳市亿道信息股份有限公司
董事会
二〇二四年四月三日
证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-024
深圳市亿道信息股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2024年3月30日发出会议通知，于2024年4月2日以现场方式召开。本次会议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司高级管理人员列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2024-021）。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
深圳市亿道信息股份有限公司
监事会
二〇二四年四月三日
证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-021
深圳市亿道信息股份有限公司
关于暂时调整募投项目闲置场地用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2350号）核准，并经深圳证券交易所同意，亿道信息首次公开发行股票3,511.15万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为35元，本次发行募集资金总额为122,890.25万元，扣除发行费用13,468.07万元，募集资金净额为109,422.18万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年2月6日出具XYZH/2023SZAA5B0006号《验资报告》验证。
二、募集资金投资项目情况
本次募集资金投向经公司第二届董事会第二十次会议和2021年第二次临时股东大会、公司第三届董事会第三次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过。
公司于2023年3月14日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》。公司于2023年10月26日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。
截至目前，公司募集资金用途及资金使用金额的具体情况如下：
■
三、关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的情况
公司“坪山研发及产业化基地建设项目”中办公场地已达到预计可使用状态，并于2024年1月2日正式启用。目前“坪山研发及产业化基地项目”尚未整体完工，业务整体布局及员工招募尚未完成，导致部分场地处于暂时性闲置中。
在满足公司正常经营配套前提下，为提高公司募投项目场地利用效率，提高资产收益率，公司拟将目前部分闲置场地对外出租。如涉及关联租赁，公司将按照《关联交易管理制度》履行程序并按照市场公允价格对外出租。未来公司相关业务需要扩大场地时，将及时收回。
四、暂时调整募投项目闲置场地用途对公司的影响
公司在满足现有正常经营需求的情况下将募投项目闲置场地对外出租，能够提高募投项目场地使用效率，提高公司资产收益率，如涉及关联租赁，公司将按照《关联交易管理制度》履行程序并按照市场公允价格对外出租，不会对公司生产经营产生负面影响。
本次调整是根据公司业务发展战略布局和募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未取消原募投项目，未改变募投项目实施主体、实施方式、投资金额，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益等情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响，符合相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》对募集资金使用的相关规定。
五、相关审议程序
（一）董事会审议情况
公司董事会审议通过了《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》，董事会同意公司暂时调整募投项目闲置场地用途，此议案尚需提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司监事会审议通过了《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》。监事会认为：公司在不影响正常经营的情况下将闲置场地对外出租，可以提高公司场地使用效率，对公司不会产生负面影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情况。综上，监事会同意公司暂时调整募投项目闲置场地用途的事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司暂时调整募投项目闲置场地用途事项，已经公司董事会和监事会分别审议通过，此事项尚需提交股东大会审议，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。公司将募投项目闲置场地对外出租，有利于提高场地使用效率，提高公司资产收益率，符合公司和全体股东的利益，不存在违规改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，保荐机构对公司暂时调整募投项目闲置场地用途事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届监事会第十七次会议决议；
3、国泰君安证券股份有限公司关于深圳市亿道信息股份有限公司暂时调整募投项目闲置场地用途的核查意见。
特此公告。
深圳市亿道信息股份有限公司
董事会
二〇二四年四月三日
证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-022
深圳市亿道信息股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）第三届
董事会第二十二次会议决定于2024年4月23日召开2024年第二次临时股东大会，
本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现
将股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年4月2日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。
(1)现场投票：股东本人出席或者授权书（见附件一）委托他人出席现场会议并行使表决权；
(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(3)同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
5、会议召开日期和时间：
(1)现场会议时间：2024年4月23日（星期二）下午15:00；
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月23日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年4月23日9:15~ 15:00的任意时间。
6、股权登记日：2024年4月15日（星期一）
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；
截至2024年4月15日（星期一）下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(2)公司董事、监事、高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋二楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议以下事项：
■
上述提案1需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述各议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，详见公司于2024年4月8日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的相关公告。
三、会议登记办法
1、登记地点：深圳市亿道信息股份有限公司董秘办
会务常设联系人：乔敏洋
联系电话：0755-23305764
传真：0755-83142771
电子邮箱：ir@emdoor.com
邮编：518000
2、登记时间： 2024年4月16日（星期二）上午9:00~12:00，下午14:00~17:00；
3、登记办法：
(1) 法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡/持股凭证、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人股东出具的授权委托书（盖公章，附件一）办理登记手续。
(2) 自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件一）办理登记手续。
(3) 出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登记表》（附件二）连同以上相关资料在2024年4月16日（星期二）下午16:30前送达或传真至公司董秘办，并进行电话确认。
4、注意事项
(1) 出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
(2)会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件三。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届监事会第十七次会议决议。
附件一：《授权委托书》；
附件二：《参会股东登记表》；
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。
特此公告。
深圳市亿道信息股份有限公司 董事会
二〇二四年四月三日
附件一：
授权委托书
致：深圳市亿道信息股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市亿道信息股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
■
委托人名称：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人持有上市公司股份的性质：
委托人证券账户号码：
委托人持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：
注：
1、如委托人未对上述议案的表决作出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、如欲投同意票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“ √ ”；如欲投反对票
议案，请在“反对”栏内相应地方填上“ √ ”；如欲投弃权票议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“ √ ”。
3、授权委托书按以上格式自制均有效。
4、自然人股东请填写姓名及证件号码；法人股东请填写名称及营业执照号码。
5、请填写股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。
6、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署，如委托股东为法人
单位，则本委托书须加盖法人单位公章。
附件二：
深圳市亿道信息股份有限公司
2024年第二次临时股东大会参会股东登记表
■
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：361314
2、投票简称：亿道投票
3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年4月23日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00 ~15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票开始的时间为2024年4月23日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2024年4月23日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票进行投票。
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