公司代码：603009 公司简称：北特科技
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过。
第二节 公司基本情况
1公司简介
■
2报告期公司主要业务简介
公司属于汽车零部件行业，业务发展与汽车行业高度相关。据中国汽车工业协会统计分析，该行业在报告期内的发展概况如下：
1、2023年我国汽车产销量创历史新高，实现两位数较高增长
我国汽车产销总量已经连续15年稳居全球第一，2023年，全年整体市场销量呈“低开高走，逐步向好”特点。年初，受传统燃油车购置税优惠和新能源汽车补贴政策退出、春节假期提前、部分消费提前透支等因素影响，汽车消费恢复相对滞后，前两个月累计产销较同期明显回落；3-4月，价格促销潮对终端市场产生波动，汽车消费处于缓慢恢复过程中，汽车行业经济运行总体面临较大压力；5-10月，在国家及地方政策推动下，加之地方购车促销活动等措施延续，市场需求逐步释放，“金九银十”效应重新显现；11月以来，市场延续良好发展态势，叠加年末车企冲量，汽车市场向好态势超出预期，产销量创历史新高，全年汽车产销量分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，实现两位数的较高增长。
2、乘用车产销创历史新高
我国乘用车市场连续九年超过2,000万辆。在转型调整期过程中，自2020年以来，乘用车销量呈现稳步增长的态势。2023年，乘用车市场竞争加剧，同时伴随市场日趋回暖，购车需求进一步释放，我国乘用车市场形势逐渐好转，回归正常节奏，有效拉动了汽车增长，乘用车产销量分别完成2,612.4万辆和2,606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%。
3、商用车市场企稳回升
近些年来，我国商用车市场销量跌荡起伏。2020年，受国Ⅲ产品淘汰、治超趋严以及基建投资等因素拉动，商用车市场大幅增长，产销达到峰值；随后2021年市场需求出现下降；2022年跌落谷底，为2009年以来的最低水平；2023年受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖因素影响，加之各项利好政策的拉动，商用车市场谷底回弹，实现恢复性增长，产销量分别完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%。
4、新能源汽车保持产销两旺发展势头
我国新能源汽车近两年来高速发展，连续9年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2023年，新能源汽车持续快速增长，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点。其中，新能源商用车产销分别占商用车产销11.5%和11.1%；新能源乘用车产销分别占乘用车产销的34.9%和34.7%。
5、汽车出口再上新台阶
2023年，汽车出口再创新高，成为拉动汽车产销量增长的重要力量。汽车出口491万辆，同比增长57.9%，出口对汽车总销量增长的贡献率达到55.7%。
（一）主要业务
公司主要业务包括底盘零部件业务、铝合金轻量化业务、空调压缩机业务三大板块。公司底盘零部件业务在更为细分的转向器齿条、减振器活塞杆行业内，处于绝对领先的市场龙头地位；空调压缩机业务也在商用车同行业中保持领先地位。
（二）主要产品
公司主要产品包括底盘零部件（细分为转向器类零部件、减振器类零部件、差速器类零部件、高精密类零部件）、铝合金轻量化零部件、空调压缩机及热管理系统，具体介绍如下：
■
说明：因底盘差速器类零部件的输出轴产品收入占比较小，其收入目前纳入转向器类零部件。
（三）经营模式
1、销售模式
公司的产品全部采用直销的模式。公司的客户主要为汽车产业链上一级供应商或整车企业，底盘零部件业务产品几乎覆盖国内外知名汽车零部件供应商，铝合金轻量化业务及空调压缩机业务产品多为国内外知名汽车整车企业或一级供应商。客户对下游供应商通常实行合格供应商管理模式，公司需经过严苛的评审以进入客户的合格供应商体系。公司的产品均为非标准化产品，公司会根据客户的产品设计需求进行定制化的同步开发，在通过客户的定点并取得销售订单后，公司依据订单组织采购和生产，并完成产品的交付。
2、采购模式
公司采购的原材料主要包括钢材、铝材、壳体以及辅料等，公司设有采购部门，根据生产经营计划组织采购。采购部门根据供应商选择标准对供应商进行初步背景调查后筛选出符合汽车行业质量标准的供应商，组织研发、工艺、质量、财务等相关部门对供应商进行审核，通过审核后列入合格供应商，并负责收集分析原材料的市场价格，控制采购成本；同时对供应商进行日常管理、定期审核、业绩评估和监控，确保所采购的物资供货及时、质量合格、价格合理，满足生产交付和技术标准的需求。
3、生产模式
公司的生产模式是以客户的需求为导向，采用“以销定产”的生产模式：每年年底根据客户的下年度计划，制定公司的年度生产计划预案，每月根据客户订单，制定公司月度生产计划，组织生产。在生产计划的执行过程中，定期根据客户的需求进行调整，确定周计划和日计划。整个生产过程包括生产计划、车间制造、检验入库与产品交付。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司2023年度实现营业收入18.81亿元，与上年同期相比增加1.76亿元，增长10.30%；归属于上市公司股东的净利润实现5,086.86万元，较上年同期增长10.72%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-012
上海北特科技股份有限公司第五届
董事会第十一次会议
暨2023年度董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年4月1日下午13时在公司会议室以现场方式举行。本次董事会会议通知于2024年3月22日以书面形式发出。会议由董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于〈董事会审计委员会2023年度履职情况报告〉的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技2023年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于〈董事会对2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》
独立董事贾建军、倪宇泰对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对报告期内独立董事的独立性自查情况进行评估并出具了专项意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技董事会对2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》
公司2023年年度报告中财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司2023年年度报告中公司董事、监事及高级管理人员实际支付的薪酬在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技2023年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于2023年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于2024年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议了《关于董事、高级管理人员年度薪酬考核方案的议案》
为强化资产经营责任,建立和完善现代企业董事、高级管理人员的激励和约束机制,树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向,提升公司资产经营效益和管理水平,结合公司实际,特制定本方案。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案关联董事回避表决，鉴于非关联董事不足三人，因此本议案直接提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于独立董事津贴的议案》
根据公司实际情况，拟定公司独立董事津贴为税前人民币10万元/人·年,按季发放。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
独立董事包维义、倪宇泰为关联董事，回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告〉的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过了《关于〈2023年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构、内控审计机构的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于2024年度授信总额度的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于2024年度授信总额度的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于预计2024年度担保总额度的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于预计2024年度担保总额度的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十八）审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十九）审议通过了《关于会计政策与会计估计变更的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于会计政策与会计估计变更的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二十）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于计提商誉减值准备的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二十一）审议通过了《关于未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》
为进一步规范和完善公司的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，维护中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规定，结合公司的实际情况，公司制订了《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十二）审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于召开2023年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月三日
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-013
上海北特科技股份有限公司第五届
监事会第十次会议暨2023年度
监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第五届监事会第十次会议于2024年4月1日下午15时在公司会议室以现场方式举行。本次监事会会议通知于2024年3月22日以书面形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了关于《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》
经核查，根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关法律规范的规定，公司编制了《2023 年度内部控制评价报告》。并聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海北特科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告》，对有关事项进行审核并发表了内部控制审计意见。
监事会认为：公司已建立较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，内部控制制度执行有效，能够在公司经营管理各个关键环节发挥较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。公司 2023年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度体系的建设和运行情况。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技2023年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》
公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一一财务报告的一般规定》的有关规定，对董事会编制的公司2023年年度报告及其摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：
（1）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2023年年度报告的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整，充分地反映了公司 2023年度的经营情况和财务状况等事项；
（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）公司监事会成员保证公司2023年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技2023年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所等对上市公司现金分红的相关规定，符合《公司章程》以及公司《三年（2021-2023年）股东回报规划》等相关要求,符合公司实际情况，有利于公司健康、稳定、可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于2023年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于2024年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议了《关于监事年度薪酬考核方案的议案》
为强化资产经营责任,建立和完善现代企业监事的激励和约束机制,树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向,提升公司资产经营效益和管理水平,结合公司实际,特制定本方案。
本议案关联监事回避表决，因此本议案直接提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于独立董事津贴的议案》
根据公司实际情况，拟定公司独立董事津贴为税前人民币10万元/人·年,按季发放。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构、内控审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于2024年度授信总额度的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于2024年度授信总额度的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于预计2024年度担保总额度的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于预计2024年度担保总额度的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
监事会认为：在保证不影响公司自有资金安全和公司正常生产经营的前提下，公司使用自有资金购买理财产品，内容及审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，理财产品取得的投资收益有助于提升公司整体业绩，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东的利益。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于公司2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于会计政策与会计估计变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的相应变更，本次会计估计自主变更是公司在加强风险管理的前提下做出的合理变更和调整，本次变更符合《企业会计准则》等相关规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策与会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策与会计估计变更。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于会计政策与会计估计变更的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》
监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定计提商誉减值准备，决议程序合法，依据充分合理，符合公司的实际情况，计提后更能公允、真实地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次计提商誉减值准备。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于计提商誉减值准备的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过了《关于未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》
为进一步规范和完善公司的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，维护中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规定，结合公司的实际情况，公司制订了《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司监事会
二〇二四年四月三日
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-015
上海北特科技股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每10股派发现金红利0.58元（含税）
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
●公司2023年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。
一、利润分配方案内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归属于上市公司股东的净利润50,868,626.17元，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为237,097,140.11元。经公司董事会审议通过，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.58元（含税）。截止2023年12月31日，公司总股本358,730,089股，以此计算合计拟派发现金红利20,806,345.16元（含税）。本年度现金分红总额占2023年度本公司合并报表归属于上市公司股东净利润的40.90%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月1日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的分红回报规划。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所等对上市公司现金分红的相关规定，符合《公司章程》以及公司《三年（2021-2023年）股东回报规划》等相关要求,符合公司实际情况，有利于公司健康、稳定、可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月三日
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-016
上海北特科技股份有限公司关于
2024年度授信总额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度授信总额度的议案》，现将相关事项公告如下：
为满足公司生产经营需求，公司及所属子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币189,900万元，具体如下：
■
以上额度内的授信品种包括但不限于借款、承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、保理、超短贷等金融工具，实际使用额度将视公司运营资金的实际需求来确定。公司在上述额度内使用各金融机构信用额度，除以公司或子公司资产抵押担保方式外，可采用公司或子公司互相提供信用担保、接受公司控股股东及关联方提供担保等担保方式。
为便于相关工作的开展，董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在经批准的授信额度范围内处理公司及所属子公司向金融机构申请授信额度的相关事宜。
上述授信额度有效期自公司股东大会审议通过之日起到2024年年度股东大会召开之日。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会
二○二四年四月三日
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-017
上海北特科技股份有限公司关于
预计2024年度担保总额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）、全资子公司上海光裕汽车空调压缩机有限公司（以下简称“上海光裕”）、控股子公司江苏北特汽车零部件有限公司（以下简称“江苏北特”）。
●本次预计担保金额及已实际为其提供的担保总额：预计2024 年度公司拟为子公司提供担保、子公司间互相担保、子公司为公司提供担保的总额度合计不超过人民币90,000万元。截至本公告日，公司为子公司已实际提供的担保总额为人民币7,008万元，子公司之间已实际提供的担保总额为人民币4,245万元，子公司对公司已实际提供的担保总额42,640万元。
●本次担保是否有反担保：无
●公司对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
●特别风险提示：被担保人江苏北特资产负债率超过70%，敬请投资者注意风险。
●本事项尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内子公司提供担保、子公司间相互担保以及子公司为公司提供担保的总额度合计不超过90,000万元（其中为资产负债率超过70%的控股子公司江苏北特担保额度不超过8,000万元，且该额度不得调剂）。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于银行授信、银行借款、信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、日常经营货款担保等）等内容，由公司及子公司与相关合作银行或金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
公司于2024年4月1日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于预计2024年度担保总额度的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关文件。
（三）担保预计基本情况
■
二、被担保人基本情况
（一）上海北特科技股份有限公司
公司名称：上海北特科技股份有限公司
注册地址：嘉定区华亭镇高石路（北新村内）（一照多址企业）
法定代表人：靳坤
企业性质：其他股份有限公司(上市)
注册资本：35,873.0089万元
成立日期：2002年6月21日
经营范围：金属制品的加工、制造，从事货物和技术的进出口业务，新材料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理，企业管理咨询，汽车空调和压缩机(除特种设备)，汽车空调系统及其配件、汽车零部件的研发和销售，以下限分支机构经营:汽车转向系统零部件、电机轴、输入轴、输出轴、高精度汽车转向零部件的生产。
被担保公司的经营及资产状况：
金额单位：人民币万元
■
（二）上海光裕
公司名称：上海光裕汽车空调压缩机有限公司
注册地址：上海市嘉定区兴文路1388号
法定代表人：靳晓堂
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：13,140.32万元
成立日期：2002年8月6日
经营范围：汽车空调和压缩机（除特种设备）的生产，汽车空调系统及其配件、汽车零配件的销售，从事货物及技术的进出口业务。
被担保公司的经营及资产状况：
金额单位：人民币万元
■
注：以上数据仅为子公司单体报表。
（三）江苏北特
公司名称：江苏北特汽车零部件有限公司
注册地址：江苏省无锡市新吴区鸿山街道鸿昌路63号
法定代表人：靳晓堂
企业性质：有限责任公司
注册资本：10,000万元
成立日期：2018年4月18日
经营范围：从事汽车零部件技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；汽车零部件、金属制品、通用机械及配件的制造、加工及销售。
被担保公司的经营及资产状况：
金额单位：人民币万元
■
三、担保协议的主要内容
本次公告的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以未来签订的担保合同为准。
四、担保的必要性和合理性
本次预计担保是为满足公司及所属子公司业务发展及生产经营的需要，有利于公司的持续发展，并结合目前公司及相关子公司业务情况进行的额度预计，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保对象均为公司及公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营活动能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
董事会认为，上述被担保方系公司及公司合并报表范围内的子公司，有利于其良性发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。上述被担保方目前经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司对其经营情况能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，上述担保风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将相关事项提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及所属子公司对外担保实际余额为7,008万元，占公司2023年12月31日经审计归属上市公司股东净资产的4.37%，无逾期担保。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会
二○二四年四月三日
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-018
上海北特科技股份有限公司
关于2024年度使用闲置自有资金
进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：商业银行、证券公司等金融机构
●委托理财金额：公司拟使用不超过人民币10,000万元（包含本金额，指任一时点总额度，含收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度内的资金可循环投资、滚动使用。
●委托理财投资类型：安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品。
●履行的审议程序：公司第五届董事会第十一次会议审议通了《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
●特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托理财情况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，购买安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，可提升资金保值增值能力，增加投资收益。
（二）委托理财金额
公司拟使用不超过人民币10,000万元（包含本金额，指任一时点总额度，含收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金进行委托理财。上述额度内的资金可循环投资、滚动使用。
（三）资金来源
公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
（四）理财方式
公司将按照法律法规和公司制度等的规定严格控制风险，对投资的理财产品进行审慎评估。公司拟使用闲置自有资金投资于安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，交易对手为信用评级较高、履约能力较强的商业银行、证券公司等金融机构。同时，授权公司财务部负责具体实施现金管理工作。
（五）投资期限
上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。
二、审议程序
本事项已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司拟购买的投资产品为安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）风险控制措施
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，不会对公司正常生产经营造成不良影响，公司将通过以下措施控制风险：
1、公司内部审计部负责对现金管理产品业务进行监督与审计。
2、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品投资以及相应的损益情况。
四、投资对公司的影响
公司本次计划使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，公司使用闲置自有资金适时购买理财产品，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会
二○二四年四月三日
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-019
上海北特科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
● 本事项尚需提交公司股东大会审议
上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构、内控审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构。现将具体情况公告如下：
一、续聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年12月19日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
（5）执行事务合伙人：余强
（6）截至2023年12月31日，合伙人数量103人，注册会计师人数701人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数282人。
（7）2022年经审计的收入总额10.2896亿元，其中审计业务收入9.4453亿元，证券业务收入5.2115亿元，上市公司审计收费1.3684亿元。
（8）2023年度上市公司审计客户家数177家，主要行业涉及专用设备制造业、软件和信息技术服务业、电气机械及器材制造业、电子设备制造业、医药制造业等，本公司同行业上市公司审计客户家数16家。
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施5次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员21人，受到自律监管措施5次，涉及人员13人。
（二）项目成员信息
1、基本信息
■
(1) 项目合伙人近三年从业情况
■
注：以上信息系项目合伙人近三年主要从业情况。
(2) 签字注册会计师近三年从业情况
■
注：以上信息系签字注册会计师近三年主要从业情况。
(3) 质量控制复核人近三年从业情况
■
注：以上信息系质量控制复核人近三年主要从业情况。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于审计业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
公司2023年审计费用为人民币不含税金额160万元（其中财务审计费用为135万元，内控审计费用为25万元），总体审计费用较上一年度变化较小。
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
