湖南投资集团股份有限公司关于修订《公司董事会议事规则》的公告

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证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-020

湖南投资集团股份有限公司关于

修订《公司董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月1日召开的2024年度第3次董事会会议，审议通过了《公司关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。修订前后内容对照如下：

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除上述条款修订外，《公司董事会议事规则》其他条款保持不变。

本事项需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会

2024年4月3日

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-021

湖南投资集团股份有限公司

关于修改董事会专门委员会实施

细则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月1日召开的2024年度第3次董事会会议，审议通过了《公司关于修改董事会各专门委员会实施细则的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》以及《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件规定，结合公司实际情况，对《公司董事会审计委员会实施细则》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《公司董事会战略委员会实施细则》及《公司董事会提名委员会实施细则》中的相关条款进行修改，修改前后内容对照如下：

一、《董事会审计委员会实施细则》部分条款修改对照表

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二、《董事会提名委员会实施细则》部分条款修改对照表

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三、《董事会战略委员会实施细则》部分条款修改对照表

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四、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款修改对照表

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因条款变更，董事会各专门委员会实施细则条款序号相应调整，除上述调整外，其他内容不变。修改后的《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文详见巨潮资讯网。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会

2024年4月3日

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-022

湖南投资集团股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2024年度第3次董事会会议于2024年4月1日召开，会议决定于2024年4月24日召开公司2023年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：公司2023年度股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年4月24日下午2:30

（2）网络投票时间为：2024年4月24日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月24日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票的其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2024年4月19日

7.出席对象：

（1）于2024年4月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，可书面委托代理人出席并参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点：湖南省长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦6楼会议室。

二、会议审议事项

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特别提示：

1.提案10.00、提案11.00为特别决议提案，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

3.本次会议议案已经公司2024年度第3次董事会会议和公司2024年度第2次监事会会议审议通过，具体内容详见公司2024年4月3日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

4.对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（单独或者合计持有上市公司5％以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决进行单独计票并披露。

三、出席现场会议的登记方法

1.登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等资料登记出席。

（1）个人股股东应持证券账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件2）及委托人的证券账户卡、有效持股凭证办理登记手续（见附件3）。

（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续（见附件3）。

（3）股东可持上述证件以现场、信函、传真或电子邮件的方式进行登记（须在2024年4月23日下午5:00前送达公司），并通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与公司进行确认，另本公司不接受电话登记。

2.登记时间：2024年4月23日上午9:30-11：30 下午1:30-5:00

3.登记地点：长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦21楼公司董事会办公室。

4.会议联系电话：0731-89799888传真：0731-85922066

5.会议联系邮箱：hntz0548@126.com

6.联系人：何小兰、杨琰、周路

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见公告附件1。

五、其他事项

会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿自理。

六、备查文件

1.《公司2024年度第3次董事会会议决议》；

2.《公司2024年度第2次监事会会议决议》。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会

2024年4月3日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：公司2023年度股东大会股东参会登记表

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：

投票代码为“360548”，投票简称为“湘投投票”。

2.填报表决意见：

本次股东大会提案全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年4月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为：2024年4月24日上午9:15至下午 3:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人），出席湖南投资集团股份有限公司2023年度股东大会，并代表我单位（个人）依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决。

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投票说明：

请在非累积投票提案“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。

投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、

多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

身份证号码或企业统一社会信用代码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件3：

湖南投资集团股份有限公司

公司2023年度股东大会股东参会登记表

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说明：

1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

2.已填妥及签署的股东参会登记表，应最晚于2024年4月23日下午5:00之前以现场、电子邮件、邮寄或传真方式送达公司，并通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与本公司进行确认；

3.如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本股东参会登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；

4.上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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