通策医疗股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

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证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2024-016

通策医疗股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通策医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十五次会议于2024年4月1日以现场方式召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席6人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《通策医疗股份有限公司董事会换届选举的议案》。

鉴于本公司第九届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举。公司第十届董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事。董事任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

1.1 审议通过《提名王毅女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》

经杭州宝群实业集团有限公司提名并经公司薪酬及提名委员会审查，王毅女士为本公司第十届董事会董事候选人。

表决结果：6票同意；0票弃权；0票反对。

1.2 审议通过《提名黄浴华女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》

经杭州宝群实业集团有限公司提名并经公司薪酬及提名委员会审查，黄浴华女士为本公司第十届董事会董事候选人。

表决结果：6票同意；0票弃权；0票反对。

1.3审议通过《提名王维倩女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》

经杭州宝群实业集团有限公司提名并经公司薪酬及提名委员会审查，王维倩女士为本公司第十届董事会董事候选人。

表决结果：6票同意；0票弃权；0票反对。

1.4审议通过《提名吕紫萱女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》

经杭州宝群实业集团有限公司提名并经公司薪酬及提名委员会审查，吕紫萱女士为本公司第十届董事会董事候选人。

表决结果：6票同意；0票弃权；0票反对。

1.5审议通过《提名王绪强先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》

经本公司薪酬及提名委员会审查，公司董事会提名王绪强先生为本公司第十届董事会独立董事候选人。

表决结果：6票同意；0票弃权；0票反对。

1.6审议通过《提名刘曙峰先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》

经本公司薪酬及提名委员会审查，公司董事会提名刘曙峰先生为本公司第十届董事会独立董事候选人。

表决结果：6票同意；0票弃权；0票反对。

1.7 审议通过《提名李敏先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》

经本公司薪酬及提名委员会审查，公司董事会提名李敏先生为本公司第十届董事会独立董事候选人。

表决结果：6票同意；0票弃权；0票反对。

以上董事及独立董事候选人须提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。独立董事任职资格已通过上海证券交易所审核。

二、审议通过《通策医疗股份有限公司关于第十届董事会独立董事薪酬计划的议案》

经公司薪酬及提名委员会综合研究，公司第十届董事会独立董事薪酬计划为每年12万元人民币/人。本议案须提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：6票同意；0票弃权；0票反对。

三、审议通过《通策医疗股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

通策医疗股份有限公司将于2024年4月17日召开2024年第一次临时股东大会，详情请查阅同日公司公布在上海证券交易所网站的《通策医疗股份有限公司2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：6票同意；0票弃权；0票反对。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会

2024年4月2日

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2024-017

通策医疗股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会已任期届满，据《公司法》、《公司章程》有关规定，监事会职工代表监事由公司职工民主选举产生。

公司于2024年4月1日召开2024年职工代表大会第一次会议，会议选举周辉先生为公司第十届监事会职工代表监事，任期三年，自公司股东大会选举产生第十届股东代表监事之日算起。周辉先生将与经公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第十届监事会。

周辉先生简历如下：

周辉，男，1974年出生，硕士，从事行政管理工作。现任通策商学院副院长。

周辉先生与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有股份公司5%以上股份的其他股东不存在其他关联关系。截至目前，周辉先生未持有本公司股份。

上述人员不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会或其他监管部门的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

特此公告。

通策医疗股份有限公司监事会

2024年4月2日

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2024-018

通策医疗股份有限公司

董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会

鉴于通策医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。《公司章程》规定董事人数为7人，根据董事会的运行情况并结合公司实际情况，公司第十届董事会仍由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司第九届董事会第二十五次会议审议后对第九届董事会董事候选人（简历附后）提名情况如下：

1、经杭州宝群实业集团有限公司提名并经公司薪酬及提名委员会审查，提名王毅女士、黄浴华女士、王维倩女士、吕紫萱女士为公司第十届董事会非独立董事候选人；

2、经本公司薪酬及提名委员会审查，本公司董事会提名刘曙峰先生、王绪强先生、李敏先生为公司第十届董事会独立董事候选人。独立董事薪酬计划为每年12万元人民币/人。

三位独立董事与公司控股股东、实际控制人及其他5%以上股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人任职资格无异议的审核结果。根据有关规定，提名的公司第十届董事会董事候选人及独立董事薪酬计划需提请公司2024年第一次临时股东大会审议并选举。

二、监事会

1、非职工代表监事

鉴于公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司需进行监事会换届选举,第十届监事会仍由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。本公司第一大股东杭州宝群实业集团有限公司提名赵敏女士为第十届监事会监事候选人，监事会提名张晓露先生为第十届监事会监事候选人（候选人简历见附件）。公司第九届监事会第十九次会议审议通过了上述议案，并将提交公司股东大会审议。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2024年4月1日召开了2024年第一次职工代表大会，会议选举周辉先生为公司第十届监事会职工代表监事（简历附后），并将与经过公司股东大会审议通过的2名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期三年。

上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会

2024年4月2日

附件1：第十届董事会董事候选人简介

非独立董事：

王毅，女，1968年出生，会计师，本科学历。曾就职于中国银行江西省分行系统，曾担任浙江通策控股集团股份有限公司财务总监助理、财务中心主任、副总会计师、浙江通策房地产集团有限公司财务总监，通策医疗股份有限公司副总经理兼财务总监。现任通策医疗股份有限公司董事、总经理。

黄浴华，女，1976年出生，法学学士，毕业于华中科技大学，历任海通联合律师事务所专职律师、浙江通策控股集团法律合规部经理兼董事局主席秘书、香溢融通（股票代码600830）类金融总部主管法务、北京金杜律师事务所杭州分所诉讼部门任主办律师、通策医疗董秘。现任浙江通策控股集团公司副总，通策股权基金管理人、和仁科技股份有限公司董事等职务。

王维倩，女，1971年出生，主任医生，从事口腔医学工作32年。现任杭州口腔医院集团副院长、杭州口腔医院平海区域总院长、杭州医学院兼职教授、浙江省女医师协会副会长、浙江省医疗鉴定专家、中国医学装备协会口腔装备与技术专委会常务委员、中华口腔医学会装备委员会常委；中华医学会第七届牙周专委会委员；荣获杭州市层次人才D类、杭州市政府特殊津贴奖获得者、上城区“三八”红旗手等殊荣。

吕紫萱，女，1993年出生，伦敦大学学院计算机科学硕士、经济学学士。现任浙江通策控股集团董事、浙江通策眼科投资管理公司董事。

独立董事：

王绪强，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，浙江财经大学副教授、税务师，从事税收政策运用实务、财务会计实务，出版发表多部（篇）财税、财会类文章著作，尤其擅长企业涉税财务合规运作。现任三门三友科技有限公司、前进暖通科技有限公司独立董事。

刘曙峰，男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学，光华管理学院硕士，从事企业管理、金融科技领域，现任恒生电子股份有限公司董事长。

李敏，男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，民革党员，北京大学法学学士、澳门科技大学综合法学硕士。擅长民商事争议解决及公司法律事务、国内明星及经纪公司企业法律顾问、海外资产配置等。现任浙江泽大律师事务所高级合伙人、国际投资与资产管理工作室主任。

附件2、第十届监事会监事候选人简历

非职工监事：

张晓露，男，1961年出生，毕业于杭州师范大学。曾任杭州西湖城建开发有限公司总裁、杭州通策房地产经营管理有限公司董事长、通策控股集团副总裁董事，通策医疗第九届监事会主席。

赵敏：女，1967年出生，大学学历。曾任新昌国贸大厦财务部任会计、浙江通策建筑设计院办公室主任，通策医疗股份有限公司办公室主任，公司第六、七届监事会职工监事，第八届、九届监事会监事。

职工监事：

周辉，男，1974年出生，硕士，从事行政管理工作，通策商学院副院长，第九届监事会职工监事。

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2024-015

通策医疗股份有限公司

关于参股公司归还财务资助款的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、财务资助事项概述

2017年10月18日，公司第七届董事会第四十次会议审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于受让浙江通策眼科医院投资管理有限公司部分股权暨关联交易的议案》，眼科管理公司总投资规模初步定为18亿元，注册资本为5亿元人民币，其余13亿元将由股东按比例提供股东借款或者通过眼科管理公司平台进行融资筹集。预计公司将继续投入资金2.6亿元。该议案于2017年12月7日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过。

2017年12月8日，公司第七届董事会第四十二次会议审议通过《关于向银行申请融资并签署〈浙江通策眼科医院投资管理有限公司融资方案框架协议〉暨关联交易议案》，公司将以5.9%的年利率向银行申请2.5亿元融资，并以5.9%的年利率参与眼科公司的后续融资方案，提供资助期限为60个月。该议案于2017年12月26日召开的2017年第六次临时股东大会审议通过。

从2018年3月19日第一笔财务资助6000万元开始，到2020年8月为止，公司按项目进度陆续提供财务资助共2.6亿元，具体明细如下：

■

公司就眼科投资1亿元的股权出资已收回4,041.80万元的投资收益，向眼科投资提供的2.6亿元财务资助在2018-2023年期间已收到资金利息7301.35万元。

根据《股票上市规则》6.3.10“上市公司不得为本规则第6.3.3条规定的关联人提供财务资助，但向非由上市公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助，且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助的情形除外。”为遵守新规要求，眼科投资公司就还款时间重新进行了计划，并于2023年3月28日《通策医疗股份有限公司关于浙江通策眼科医院投资管理有限公司归还财务资助款的进展公告》（2023-012号）中予以披露，“眼科投资将于2023年年内，将自2018年3月19日起至2020年8月止公司向眼科投资提供的财务资助全部归还，2018年5月16日提供的8000万元将于2023年5月16日前归还；2018年12月26日提供的800万元将于2023年12月26日前归还；2019年至2020年8月期间提供的财务资助，将于2023年12月31日前全部归还。”

截至2023年12月31日，眼科投资公司已归还上市公司1.4亿元本金及利息、1.2亿元本金对应的全部利息。截至2024年1月9日，第三笔到期的800万元本金及利息已归还上市公司，剩余1.12亿元本金未归还。

公司于2024年1月10日披露的《通策医疗股份有限公司关于参股公司归还财务资助款的进展公告》中眼科投资财务资助还款计划如下：

2019年至2020年8月期间提供的1.12亿元财务资助，眼科投资原计划于2023年年底归还，目前公司已收到截至2023年年底的相应利息。对于1.12亿元的财务资助款，基于浙江广济眼科医院与浙江通策眼科医院投资管理有限公司2023年度资金结算延期，眼科投资将于结算后尽快全部归还剩余财务资助款1.12亿元及利息，预计将于2024年一季度完成。如2024年一季度末未归还，实际控制人吕建明先生将代为履行归还义务。

二、财务资助公司情况

（一）浙江通策眼科医院投资管理有限公司

统一社会信用代码：91330000MA27U0BB0G；

法定代表人：吕建明；

地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路16号3幢912-6；

注册资本：55555.5556万元人民币；

成立日期：2017年5月24日；

经营范围：

一般项目:以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;企业管理;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;第一类医疗器械租赁;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:第三类医疗器械租赁;第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。

截至2022年12月31日，眼科投资（单体经审计数据）资产总额300,741.21万元，净资产88,736.06万元，营业收入14,397.40万元，净利润13,578.70万元，未分配利润为18,736.06万元。

三、眼科投资财务资助还款后续计划

目前眼科投资款项已经在结算中，眼科投资预计将在2024年4月15日前完成结算并将全部欠款（1.12亿元本金及利息）支付至上市公司银行账户，如逾期仍未归还，实际控制人吕建明先生将代为履行归还义务。

四、其他情况说明

在款项全部归还前，公司董事会将加大关注力度，定期对眼科投资的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等进行全面评估，保障上市公司利益不受侵害。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会

2024年4月2日

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 公告编号：2024-019

通策医疗股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年4月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年4月17日14:45

召开地点：浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼通策医疗股份有限公司十一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月17日

至2024年4月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2已经公司第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过。议案3、4已经公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过。议案5、6、7已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，其中独立董事已依规提交独立董事资格备案。议案8已经公司第九届监事会第十九次会议审议通过。会议的决议公告内容详见公司信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公司公告。

2、特别决议议案：议案1、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1～8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）会议登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件。

3、以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2024年4月16日下午17点以前收到为准。

（二）现场登记时间

2024年4月17日13点45分-14点45分

（三）会议登记地点

浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸5号楼，通策医疗股份有限公司十一楼会议室。

六、其他事项

会务联系人：梁皓先生

联系电话：0571-88970616

传真：0571-87283502

邮箱：lianghao@eetop.com

与会期间，参会人员交通及食宿费用自理。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会

2024年4月2日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

通策医疗股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月17日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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