袁隆平农业高科技股份有限公司第九届董事会第九次（临时）会议决议公告

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证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-03

袁隆平农业高科技股份有限公司

第九届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议的通知以电子邮件方式于2024年3月27日送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。截至2024年4月1日，公司董事会办公室共计收到9位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：

（一）审议通过了《关于为全资子公司广西恒茂农业科技有限公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司广西恒茂农业科技有限公司向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请的贷款提供连带责任担保，担保本金额度人民币6,500万元，担保额度有效期为12个月，担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现该笔债权的费用，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。在额度范围内授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件。本议案详细内容见公司于2024年4月2日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司广西恒茂农业科技有限公司提供担保的公告》。

本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

（二）审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》

根据生产经营和业务发展的需要，为满足公司的资金需求和降低融资成本，同意公司及子公司向银行申请综合授信共计人民币1,367,000万元，该综合授信保证方式为信用。同时授权法定代表人或法定代表人指定授权代理人在上述授信额度范围内代表公司签署相关法律文件，授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该授信额度。授信额度具体情况如下：

单位：万元

■

本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

二、备查文件

《第九届董事会第九次（临时）会议决议》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二日

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-04

袁隆平农业高科技股份有限公司

关于为全资子公司广西恒茂农业科技

有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司广西恒茂农业科技有限公司（以下简称“广西恒茂”）向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请的借款提供连带责任担保，担保本金额度6,500万元，担保额度有效期为12个月，担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现该笔债权的费用；保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

（二）公司第九届董事会于2024年4月1日以通讯方式召开了第九次（临时）会议，审议通过了《关于为全资子公司广西恒茂农业科技有限公司提供担保的议案》，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件。

（三）公司为广西恒茂提供担保事宜在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、被担保人名称：广西恒茂农业科技有限公司

2、成立时间：2008年9月9日

3、注册资本：人民币10,016万元

4、住所：南宁市科园大道68号7栋五楼504#

5、法定代表人：谭建林

6、经营范围：稻、玉米种子生产、加工、包装、批发、零售（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）：农业技术开发及成果转让，农业技术咨询服务；农副产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）广西恒茂主要财务数据和财务指标如下：

单位：万元

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（三）广西恒茂不属于失信被执行人。

三、担保协议主要内容

公司为广西恒茂向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请的短期贷款提供连带责任担保，担保本金额度为6,500万元，担保额度有效期限为12个月，担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现该笔债权的费用，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。本次担保事项尚未签署协议，经公司第九届董事会第九次（临时）会议审议批准后，公司将在上述担保额度内与银行签订《保证合同》，实际担保金额、担保期限以公司及广西恒茂与银行实际签署的协议为准。

四、董事会意见

本次担保是为了满足广西恒茂主营业务需求，有利于促进其经营发展，提高经营效率和盈利能力，属于正常生产经营事项，财务风险可有效控制，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益，公司董事会同意按前述条件提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总金额为168,250.40万元，占公司最近一期经审计净资产的33.40%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况；也不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保。

六、备查文件

《第九届董事会第九次（临时）会议决议》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二日

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