证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-003
北京赛科希德科技股份有限公司
关于变更注册地址、增加经营范围
及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册地址、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》, 该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、变更注册地址情况
根据公司经营发展需要，拟将注册地址由“北京市昌平区科技园区创新路27号1A座”变更为“北京市大兴区百利街19号院”。
二、变更经营范围情况
根据公司实际情况及经营需要，拟在原经营范围中增加“非居住房地产租赁”，变更后的经营范围是：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物进出口、技术进出口；销售医疗器械；生产第一类医疗器械；生产第二类、第三类医疗器械；非居住房地产租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；生产第二类、第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、修订《公司章程》部分条款情况
根据上述变更注册地址、经营范围的情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：
■
除以上条款修改外，原章程其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
公司董事会同意上述事项并提请股东大会授权公司管理层负责后续办理工商变更登记、章程备案等事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2024年4月2日
证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-006
北京赛科希德科技股份有限公司
关于召开2024年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年4月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年4月17日 13点00分
召开地点：北京市大兴区百利街19号院公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年4月17日
至2024年4月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2经公司第三届监事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的相关公告（公告编号：2023-032）；议案3经第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的相关公告（公告编号： 2024-003）。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：1、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）现场登记时间：2024年4月15日9:00-11:30,13:30-16:00
（二）现场登记地点：北京市大兴区百利街19号院董事会办公室,联系电话：010-53855568-808
（三）登记方式：
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件1）；
2、非自然人股东登记：非自然人股东应由法定代表人、负责人（如为合伙企业，则为执行事务合伙人或普通合伙人）或者法定代表人、负责人委托的代理人出席会议。法定代表人、负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人、负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、非自然人股东单位的法定代表人、负责人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件1）；
3、上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须个人签字，非自然人股东登记材料复印件须加盖单位公章。
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2024年4月15日下午 16:00 前送达登记地点。
（四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）股东可通过网络投票方式进行投票。
（二）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；
（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场；
（四）会议联系方式：
1、联系地址：北京赛科希德科技股份有限公司董事会办公室
2、联系人：张嘉翃；
3、固定电话：010-53855568-808；
4、邮 编：102600；
5、电子邮箱：investor@succeeder.com.cn。
特此公告。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2024年4月2日
附件1：授权委托书
授权委托书
北京赛科希德科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月17日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-005
北京赛科希德科技股份有限公司
关于注销大兴分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、审议情况
北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“赛科希德”或“公司”）于2024年4月1日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于注销大兴分公司的议案》，同意注销北京赛科希德科技股份有限公司大兴分公司（以下简称“大兴分公司”）并授权公司管理层办理注销事项。根据《公司章程》相关规定，该议案无需提交股东大会审议。
二、注销分公司的基本情况
■
三、注销分公司的原因
公司基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，拟注销大兴分公司。
四、注销分公司对公司的影响
本次注销大兴分公司对公司损益无重大影响，对公司整体业务的发展和生产经营不会产生实质性的影响，不会损害公司及股东利益。本次注销完成后，分公司将不再纳入公司合并报表范围。
特此公告。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2024年4月2日
证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-004
北京赛科希德科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日以现场方式召开第三届监事会第十一次会议，本次会议通知于2024年3月22日送达公司全体监事，会议材料均在监事会会议召开前提交全体监事。会议应当出席的监事5人，实际出席会议的监事5人，本次会议由监事会主席张颖先生主持，公司部分高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成决议如下：
1.审议通过《关于变更注册地址、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
表决内容：根据公司实际情况及经营需要，拟将注册地址变更为“北京市大兴区百利街19号院”；拟在原经营范围中增加“非居住房地产租赁”；根据上述变更注册地址、经营范围的情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于注销大兴分公司的议案》
表决内容：公司基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，拟注销北京赛科希德科技股份有限公司大兴分公司。本次注销大兴分公司对公司损益无重大影响，对公司整体业务的发展和生产经营不会产生实质性的影响，不会损害公司及股东利益。本次注销完成后，分公司将不再纳入公司合并报表范围。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京赛科希德科技股份有限公司监事会
2024年4月2日
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