盈峰环境科技集团股份有限公司关于2024年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告

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证券代码：000967 公告编号：2024-011号

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于2024年第一季度

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

可转债转股情况：盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行的“盈峰转债”自2021年5月10日起可转换为本公司股份。截至2024年3月31日，累计已有人民币140,900元“盈峰转债”转为公司A股普通股，累计转股股数为17,194股，占“盈峰转债”转股前公司已发行普通股股份总额的0.0005%。其中2023年12月31日到2024年3月31日期间，共有2,000元“盈峰转债”已转换成公司股票，转股数为250股。

可转债未转股情况：截至2024年3月31日，尚未转股的“盈峰转债”金额为人民币1,476,048,700元，占“盈峰转债”发行总量的比例为99.9905%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》的有关规定，公司现将2024年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、“盈峰转债”发行上市基本概况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2219号文”核准，公司于2020年11月4日公开发行了1,476.1896万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额147,618.96万元，初始转股价格为8.31元/股。

2、可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司147,618.96万元可转换公司债券于2020年12月2日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“盈峰转债”，债券代码“127024.SZ”。

3、可转债转股期限

根据相关法律、法规的有关规定和《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债自2021年5月10日起至2026年11月3日止可转换为公司股份。

4、可转债转股价格调整情况

2021年7月2日，公司披露了《关于盈峰转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-054号），因公司实施2020年度权益分派，以公司现有总股本3,163,086,005股剔除已回购股份58,976,234股后的3,104,109,771股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，除权除息日为2021年7月8日。根据《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，“盈峰转债”的转股价格于2021年7月8日起由原来的8.31元/股调整为8.19元/股，调整后的转股价格自2021年7月8日起生效。

2022年7月14日，公司披露了《关于盈峰转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-054号），因公司实施2021年度权益分派，以公司现有总股本3,179,499,998股剔除已回购股份58,976,234股后的3,120,523,764股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，除权除息日为2022年7月20日。根据《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，“盈峰转债”的转股价格于2022年7月20日起由原来的8.19元/股调整为8.09元/股。调整后的转股价格自2022年7月20日起生效。

2023年7月11日，公司披露了《关于盈峰转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-035号），因公司实施2022年度权益分派，以公司现有总股本3,179,506,670股剔除已回购股份12,565,382股后的3,166,941,288股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，除权除息日为2023年7月18日。根据《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，“盈峰转债”的转股价格于2023年7月18日起由原来的8.09元/股调整为7.98元/股。调整后的转股价格自2023年7月18日起生效。

二、“盈峰转债”转股及股份变动情况

自2023年12月31日至2024年第一季度末，“盈峰转债”因转股减少数量为20张，转股数量为250股。截至2024年第一季度末，剩余可转债余额为14,760,487张。自2023年12月31日至2024年第一季度末，公司股份变动情况如下：

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三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话0757-26335291进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月2日

证券代码：000967 公告编号：2024-010号

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于控股股东部分股份解除质押

及质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东宁波盈峰资产管理有限公司（以下简称“宁波盈峰”）的函告，获悉宁波盈峰所持有本公司的部分股份办理了解除质押及质押，具体事项如下：

一、股东股份解除质押的基本情况

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上述解除质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。

二、股东股份质押的基本情况

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上述质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押登记手续，本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

三、控股股东及其一致行动人股份累计质押的基本情况

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注：表中部分合计数与明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系因四舍五入造成。

截止本公告日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份1,441,121,828股，占公司总股本的45.33%，其中累计质押公司股份261,810,000股，占其持有公司股份总数的18.17%，占公司总股本的8.23%。上述质押股份均为其自身融资质押股份。

四、报备文件

1、股份质押、解除质押登记证明；

2、权利质押合同。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月2日

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