茂业商业股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2024-016号

茂业商业股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席王蕙女士和职工代表监事胡蓉女士的书面辞职申请。王蕙女士因个人原因，申请辞去公司第十届监事会监事及监事会主席职务，其辞职后将不在公司担任任何职务；胡蓉女士因工作变动原因，申请辞去公司第十届监事会职工代表监事职务。监事会对王蕙女士和胡蓉女士在任期期间所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《工会法》及《公司章程》等有关规定，公司于近日召开了职工代表大会，会议选举刘丽平女士（简历附后）为公司第十届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第十届监事会届满之日止。

同时，公司控股股东深圳茂业商厦有限公司（直接持有公司股份1,401,135,188股，占总股本的80.90%）提名胡蓉女士（简历附后）为非职工代表监事候选人，并作为临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

监 事 会

二〇二四年三月三十日

附件1：职工代表监事简历

刘丽平，女，1988年生，本科学历，曾任四川星普五星电器有限公司商管经理，成都青羊区仁和春天百货有限公司楼层主管、营运主任、品牌经理，茂业商业股份有限公司西南区域公司仁和光华店营运经理、店长助理、高级经理、品牌总监，茂业商业股份有限公司西南区域公司仁和人东店营运总监，茂业商业股份有限公司西南区域公司仁和光华店副总经理、总经理，现任茂业商业股份有限公司西南区域公司仁和光华店常务副总经理。

截至本公告日，刘丽平女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定所要求的不得担任公司监事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件2：非职工代表监事候选人简历

胡蓉，女，1975年生，本科学历。曾任成商集团股份有限公司集团办公室副主任，成商集团股份有限公司盐市口茂业天地分公司综合管理部经理，成商控股有限公司盐市口茂业天地分公司店长助理，成商控股有限公司盐市口茂业天地分公司副店长，茂业商业股份有限公司地产开发发展部总监，茂业商业股份有限公司职工代表监事。现任崇德物业管理（深圳）有限公司成都分公司和重庆分公司物业总监，兼任崇德物业管理（深圳）有限公司成都分公司成都茂业中心管理处物业总监。

截至本公告日，胡蓉女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定所要求的不得担任公司监事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临2024-017号

茂业商业股份有限公司

关于2023年年度股东大会增加

临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2023年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2024年4月10日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：深圳茂业商厦有限公司

2.提案程序说明

公司已于2024年3月21日公告了股东大会召开通知，单独持有80.90%股份的股东深圳茂业商厦有限公司，在2024年3月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2024年3月28日，公司董事会收到控股股东深圳茂业商厦有限公司发来的《关于向茂业商业2023年年度股东大会增加临时提案的告知函》，提议将《关于提名胡蓉女士为公司第十届监事会监事候选人的议案》作为临时提案，提请将于2024年4月10日召开的公司2023年年度股东大会审议，提案具体内容如下：

《关于提名胡蓉女士为公司第十届监事会监事候选人的议案》

鉴于王蕙女士因个人原因申请辞去公司第十届监事会监事及监事会主席职务，深圳茂业商厦有限公司提名胡蓉女士为公司第十届监事会监事候选人。

监事候选人胡蓉女士简历：

胡蓉，女，1975年生，本科学历，曾任成商集团股份有限公司集团办公室副主任，成商集团股份有限公司盐市口茂业天地分公司综合管理部经理，成商控股有限公司盐市口茂业天地分公司店长助理，成商控股有限公司盐市口茂业天地分公司副店长，茂业商业股份有限公司地产开发发展部总监，茂业商业股份有限公司职工代表监事。现任崇德物业管理（深圳）有限公司成都分公司和重庆分公司物业总监，兼任崇德物业管理（深圳）有限公司成都分公司成都茂业中心管理处物业总监。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年3月21日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年4月10日 14点00分

召开地点：成都市东御街19号本公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月10日

至2024年4月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上1-11项议案内容详见本公司于2024年3月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董事会

2024年3月30日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

授权委托书

茂业商业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月10日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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