赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2023年年度报告摘要_新浪财经

公司代码：600988 公司简称：赤峰黄金

第一节重要提示

一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施2023 年度权益分派股权登记日登记的可参与分配的全体股东总股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），实际派发现金红利金额根据股权登记日可参与分配的股份确定。2023年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

第二节公司基本情况

一、公司简介

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二、报告期公司主要业务简介

（一）行业基本情况

黄金具备商品和金融双重属性，是重要的全球性战略资产和各国金融储备体系的基石，在维护国家金融稳定、经济安全中具有不可替代的作用。在世界黄金版图上，我国黄金市场已发展成为当今全球重要的黄金市场，并成为我国金融市场的重要组成部分。我国已经从黄金产业的追随者成长为领军者。我国黄金行业取得了跨越式发展，形成了地质勘查、矿山开采、选冶、深加工、批发零售、投资、交易市场等完整产业体系，当前黄金行业已经进入创新驱动转型发展的重要战略机遇期。

2023年是共建“一带一路”倡议提出十周年。十年来，我国黄金企业（集团）在“一带一路”沿线矿业开发中充分发挥自身优势，积极在境内外推进兼并重组和资源并购，为全球矿业发展和实现共同繁荣不断贡献着中国智慧、中国方案。2023年，我国黄金行业进一步实施新一轮找矿突破战略行动，稳步推进黄金矿产资源安全保障体系建设，通过探矿增储切实端牢资源“饭碗”，以资源并购等途径加快增储扩产，以安全环保数字化矿山改造推动黄金高质量发展。

据中国黄金协会最新统计数据显示：2023年，我国国内原料黄金产量为375.155吨，同比增长0.84%，其中，黄金矿产金完成297.258吨，有色副产金完成77.897吨。另外，2023年进口原料产金144.134吨，同比增长14.59%，总计全国共生产黄金519.289吨，同比增长4.31%。2023年，我国大型黄金企业（集团）境内矿山矿产金产量为142.323吨，占全国矿产金的47.88%。2023年，全国黄金消费量1,089.69吨，与2022年同期相比增长8.78%。其中：黄金首饰706.48吨，同比增长7.97%；金条及金币299.60吨，同比增长15.70%；工业及其他用金83.61吨，同比下降5.50%。

2023年，地缘政治危机和全球经济格局持续演化，各国致力于推动经济恢复，国际黄金价格继续在高位波动。12月底，伦敦现货黄金年终价格为2,062.40美元/盎司，较2023年初开盘价1835.05美元/盎司上涨12.39%，年度均价1,940.54美元/盎司，较上一年1,800.09美元/盎司上涨7.80%。上海黄金交易所Au9999黄金12月底收盘价479.59元/克，较2023年初开盘价上涨16.69%，全年加权平均价格为449.05元/克，较上一年上涨14.97%。主要受人民币汇率影响，国内黄金价格较国际黄金价格持续坚挺。

世界黄金协会《全球黄金需求趋势报告》显示，2023年年度全球黄金需求量（不含场外交易）降至4,448吨，相比需求强劲的2022年仅减少5%。2023年，包括场外交易和库存流量（398吨）在内的黄金总需求达到4, 899吨，创下历史最高纪录。全球各大经济体央行继续大举购金，全年净购金量为1,037吨，仅略低于2022年创下的历史纪录。2023年全球黄金交易型开放式指数基金（黄金ETF）持仓总计减少244吨，连续三年下滑，其中欧洲地区流出量最大。在中国市场，2023年黄金ETF实现净流入10吨，持仓总规模增加至61.5吨。2023年全球金条金币需求同比下降3%，其中欧洲地区需求同比下滑59%，但中国、印度、土耳其、美国市场需求显著增长，尤其中国，年需求增长了28%。

（二）报告期内公司的主要业务

报告期内，公司的主营业务为黄金、有色金属采选业务，主要通过下属子公司开展。子公司吉隆矿业、五龙矿业、华泰矿业及锦泰矿业从事黄金采选业务；子公司瀚丰矿业从事锌、铅、铜、钼采选业务；位于老挝的控股子公司万象矿业目前主要从事金、铜矿开采和冶炼；位于加纳的控股子公司金星瓦萨主要从事黄金采选业务。此外，公司控股子公司广源科技属资源综合回收利用行业，从事废弃电器电子产品处理业务。

报告期内公司矿山子公司的主要产品为黄金、电解铜等贵金属、有色金属。黄金的下游用户包括黄金生产企业（生产投资金条、标准金锭）、首饰生产企业、其他工业用金企业等，最终用途包括央行（官方储备）、投资、首饰、工业等方面。铜广泛应用于基础设施、建筑行业和设备制造业等多个行业，如制造通讯线缆、电线电缆及电力设备、管道、机械设备、空调设备等。

（三）经营模式

1.公司境内黄金矿山吉隆矿业、华泰矿业主要产品为合质金，五龙矿业产品为金精粉，锦泰矿业产品为载金炭。黄金产品的主要客户为拥有上海黄金交易所会员资质的黄金精炼厂，公司将黄金产品移交客户通过上海黄金交易所交易系统销售，结算价格以点价的市场价扣除加工费、手续费确定，货款在点价当日或次日结算，也可预结部分货款。

瀚丰矿业主要产品包括锌精粉、铅精粉（含银）、铜精粉（含银）和钼精粉。瀚丰矿业精矿对外销售的定价一般以精矿中所含的金属的市场价格为基准确定。主要是以上海有色网1#锌锭的价格、1#铅现货的价格，上海期货交易所铜即期合约结算价为基准价，并根据精粉产品中实际金属含量，综合考虑运输费、检斤费等因素确定结算价格；产品销售主要是通过预收货款的方式进行，产品销售对象为长期合作的下游大型冶炼企业。

2.公司控股子公司万象矿业目前运营老挝塞班（Sepon）金铜矿，开采方式为露天开采与地下开采相结合。万象矿业拥有金和铜两条独立生产线，年处理矿石能力300万吨以上。主要产品为黄金和电解铜，黄金产品为含金30%-80%、含银20%-70%的合质金，通过招标方式在全球范围内遴选销售客户，主要为国际大型黄金精炼厂，可以选择按公司检验结果的95%以现货价销售或者次日精炼结果确定后以现货价全部出售，客户在销售当天或者次日支付销售款。万象矿业阴极铜为伦敦金属交易所A级品质，合作客户为国际大宗商品贸易商，销售模式根据国际贸易规则由双方协商确定。

3.公司控股子公司金星瓦萨目前运营加纳瓦萨（Wassa）金矿，开采方式为露天开采与地下开采相结合，选厂年处理矿石能力270万吨以上。金星瓦萨主要产品为含量80%以上的合质金，产品委托给通过招标方式确定的大型黄金精炼厂销售，定价基准为伦敦金银市场协会现货黄金定盘价，在送达冶炼厂完成冶炼当日定价，一般在在定价三日内完成结算回款。

4.控股子公司广源科技是一家专业处置工业危险废物、拆解废弃电器电子产品、资源综合利用和动力电池回收的综合型环保企业，享受国家废弃电器电子产品处理基金补贴，目前年拆解能力265万台；2022年1月，经合肥市生态环境局审批批准，取得《危险废物经营许可证》，开展合肥市危险废弃物综合转运处理中心业务，广源科技小微企业危险废物收集贮存转运中心项目具备《国家危险废物名录》中危险废物13个大类67个小类的经营资质，具有收集、贮存危险废物10,000吨/年的能力。广源科技废弃电器电子产品拆解业务流程严格按照按生态环境部和工业和信息化部《废弃电器电子产品规范拆解处理作业及生产管理指南（2015年版）》执行，主要采用人工拆解与机械处理相结合的综合拆解处理技术，并对拆解后的物质进行深度机械分选分离等综合处理。广源科技将合肥市作为主要原料采购市场，并布局合肥周边30多个县市，与当地规模较大的客户每月签订采购合同，结合市场行情及供应商运输距离等因素采用市场浮动定价，根据拆解产物数量和市场行情确定销售批次时间，竞标报价，货物由客户现场自提，款到发货。

三、公司主要会计数据和财务指标

(一)近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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(二)报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

四、股东情况

(一)报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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(二)公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

(三)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

(四)报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

五、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年度，公司实现主营业务收入721,635.24万元，其中，采矿业板块：生产矿产金14,354.01公斤，较上年增长5.79%，电解铜0.65万吨，较上年增长0.81%，实现主营业务收入681,801.45万元。资源综合回收利用板块：2023年度广源科技实现拆解废弃电器电子产品176.45万台套，较上年同期的141.01万台套，同比增加25.13%，拆解残次品7,137.95吨，主营业务收入39,833.80万元。2023年度采矿业和资源综合回收利用两个板块主营业务收入占比分别为94.48%和5.52%。截止报告期末，公司总资产1,871,779.27万元，归属于上市公司股东的净资产615,199.01万元，分别比上年同期增长6.69%和18.59%。

二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金公告编号：2024-018

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）第八届董事会第二十六次会议于2024年3月29日以现场结合通讯表决方式召开；本次会议应出席的董事10人，实际出席的董事10人；会议由董事长王建华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。经与会董事审议、表决，本次会议作出以下决议：

一、审议通过《2023年度总裁工作报告》

表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

三、审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《2023年度财务决算报告》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《2024年度财务预算方案》

表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《2023年度利润分配方案》

公司2023年度利润分配方案为：公司拟向2023年度利润分配实施公告日确定的股权登记日可参与分配的全体股东，每10股派发现金红利0.5元（含税），实际派发现金红利金额根据股权登记日股份确定。2023年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见与本公告同日披露于指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度利润分配方案公告》。

七、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

八、审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

详见与本公告同日披露于指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

九、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

本议案独立董事回避表决，表决结果：同意5票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

十、审议通过《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

10.1 非独立董事2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案

本议案非独立董事回避表决，独立董事表决结果：同意5票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

10.2 独立董事2023年度津贴及2024年度津贴方案

本议案独立董事回避表决，非独立董事表决结果：同意5票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

10.3未任董事的高级管理人员2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案

表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

《关于董事2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《2023年年度报告》及其摘要

本议案提交董事会审议前，2023年度财务报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见与本公告同日披露于指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》或摘要。

十二、《2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》

本议案提交董事会审议前，已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

十三、《关于注销2022年股票增值权激励计划股票增值权的议案》

公司2022年股票增值权激励计划7名激励对象在2022一2023年2个会计年度中未能达成考核目标，公司拟注销其在两个行权期内所持有的已获授但尚未行权的股票增值权共计180万份。

本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事杨宜方回避表决，表决结果：同意9票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

详见与本公告同日披露于指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销2022年股票增值权激励计划股票增值权的议案》。

十四、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

公司董事会对安永华明履行监督职责情况出具了评估报告。鉴于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“安永华明”）良好的职业操守和专业能力及与公司的良好合作关系，为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司拟继续聘任安永华明为公司2024年度财务及内部控制审计机构，聘期一年；授权公司管理层依据公司审计业务的实际情况与安永华明协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

同意将本议案提交股东大会审议。

详见与本公告同日披露于指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

十五、审议通过《关于2024年度开展套期保值业务的议案》

为规避黄金、电解铜等主要产品价格风险及外汇汇率波动风险，保证产品销售的利润空间，控制黄金租赁融资、外币借款等资金成本，2024年度公司拟利用金融工具的套期保值功能，对生产经营相关的主要产品、外汇风险敞口择机开展套期保值业务，提升公司防御风险能力，保障稳健经营。

表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

详见与本公告同日披露于指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度开展套期保值业务的公告》。

十六、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高自有资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司拟使用不超过人民币50,000.00万元（单日最高余额）的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的银行和非银行类金融机构理财产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，可循环滚动使用。

表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

详见与本公告同日披露于指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

十七、审议通过《关于2024年度融资总额度的议案》

因公司生产经营需要，并为增强公司资金运用的灵活性，提高资金使用的经济效果，2024年度公司及合并范围内子公司融资的总额度（指融资余额）拟不超过人民币50亿元，包括流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、并购贷款等，不含非公开发行股份等股权型再融资及公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。上述融资主体范围包括现合并范围内的子公司及授权期限内新纳入合并的子公司。

授权公司管理层在上述授权额度内办理融资事项的谈判、签署合同及其他与融资事项相关的法律文件等。上述额度内的融资事项无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至公司2024年年度股东大会召开日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、审议通过《关于2024年度对外担保总额度的议案》

为保障2024年度公司及合并范围内子公司融资、投资、项目合作等事项顺利、高效实施，拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、子公司股权质押、资产抵押等，上述各项担保总额不超过人民币50亿元。上述担保范围包括现合并范围内的子公司及授权期限内新纳入合并的子公司。

授权公司管理层在上述额度内办理担保事项的谈判、签署合同及其他与担保事项相关的法律文件等。上述额度内的对外担保事项无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至公司2024年度股东大会召开日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见与本公告同日披露于指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度对外担保总额度的的公告》。

十九、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

公司拟定于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，具体时间、地点、议案由董事会发出通知。

表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董事会

2024年3月30日

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金公告编号：2024-022

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，现将赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向赵美光等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2020号）文核准，公司获准向赵美光发行74,375,000股股份、向北京瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“瀚丰中兴”）发行51,515,151股股份、向孟庆国发行2,897,727股股份，合计发行股份128,787,878股购买吉林瀚丰矿业科技有限公司（以下简称“瀚丰矿业”）100%的股权，并获准非公开发行股份募集配套资金不超过51,000.00万元。公司向特定投资者非公开发行A股普通股股票108,742,004股募集配套资金，所发行股份每股面值1.00元，每股发行价格为人民币4.69元，募集资金总额为人民币51,000.00万元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币700.00万元后，公司非公开发行A股股票实际募集资金净额为人民币50,300.00万元。截至2020年1月17日，上述募集资金净额已全部划转至公司募集资金专户。募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具“众环验字（2020）230002号”验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日，公司2023年度直接使用募集资金人民币3,093.15万元，归还暂时补充流动资金净额人民币2,800.00万元,累计使用募集资金人民币50,777.99万元，含闲置募集资金暂时补充流动资金人民币11,000.00万元，尚未使用募集资金余额人民币331.53万元（含累计收到的银行存款利息、现金管理收益并扣除银行手续费等的净额人民币109.52万元，不含暂时补充流动资金余额人民币11.000.00万元）。

二、募集资金存放和管理情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》，并经公司董事会审议通过。《募集资金使用管理办法》是公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容做出了明确规定。

（一）募集资金三方监管协议情况

2020年2月12日，公司与兴业银行股份有限公司赤峰分行玉龙支行、光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020年2月21日，公司、瀚丰矿业、兴业银行股份有限公司赤峰分行、光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金进行专户存储和管理。该等协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》均得以切实有效地履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

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注:由于工作人员操作失误，误将其他银行账户人民币 685.00 万元资金转入募集资金专户。上述误转资金已于 2024年2月退回至原账户。

三、2023年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2023年度，公司募集资金使用情况详见本报告附表“赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年2月21日，公司第七届董事会第二十次会议、第六届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，公司以募集配套资金置换前期投入的自筹资金3,239.87万元，其中包括瀚丰矿业先期为“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”投入的自筹资金2,193.89万元以及赤峰黄金先期支付中介机构费用投入的自筹资金1,045.98万元。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项出具了“众环专字（2020）230003号”《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；独立财务顾问光大证券股份有限公司出具了核查意见，对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项无异议。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年2月10日，公司第八届董事会第十四次会议及第七届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，因瀚丰矿业募投项目“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”建设周期较长，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求情况，同意公司使用“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”12,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金的使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，公司将在到期前归还至募集资金专户。

2023年11月9日，公司将用于暂时补充流动资金的募集资金1,000.00万元归还至募集资金专用账户。

截至2023年12月31日，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金余额为11,000.00万元。

（四）对闲置募集进行现金管理，投资相关产品情况

2023年1月1日至12月31日，公司未使用闲置募集资金进行现金管理；截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00万元，累计收到封闭式结构性存款产品收益74.74万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2020年2月21日，公司第七届董事会第二十次会议和第六届监事会第十次会议分别审议通过《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司“支付本次交易相关税费及中介机构费用”已完成，为方便公司资金管理，提高资金的利用效率，提升经营效益，同意将“支付本次交易相关税费及中介机构费用”节余资金254.02万元及产生的利息永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2023年3月30日召开的第八届董事会第十六次会议、第七届监事会第十一次会议和2023年4月20日召开的2022年年度股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将本次拟将“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”剩余募集资金中的9,650万元用于天宝山铅锌矿立山矿扩建项目，其余资金仍用于原项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情况。

六、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，由于瀚丰矿业工作人员操作失误，误将瀚丰矿业其他账户合计685.00万元资金转入募集资金专户，上述误转资金已于2024年2月退回至原账户。除上述情况外，独立财务顾问认为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2023年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董事会

2024年3月30日

附表1：

■

注 1：有关变更项目的说明见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金公告编号：2024-023

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于续聘2024年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2023年末拥有合伙人245人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2023年末拥有执业注册会计师近1,800人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近500人。安永华明2022年度业务总收入人民币59.06亿元，其中，审计业务收入人民币56.69亿元（含证券业务收入人民币24.97亿元）。2022年度A股上市公司年报审计客户共计138家，收费总额人民币9.01亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户3家。

2、投资者保护能力。安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录。安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾收到证券监督管理机构出具警示函一次，涉及两名从业人员。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。曾收到深圳证券交易所对本所的两名从业人员出具书面警示的自律监管措施一次，亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定，前述监管措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师贺鑫女士，于2008年成为注册会计师、2006年开始从事上市公司审计、2006年开始在安永华明执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括采矿业、电力、热力生产和供应业。

签字注册会计师张宇先生，于2016年成为注册会计师、2013年开始从事上市公司审计、2013年开始在安永华明执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括采矿业、电力、热力生产和供应业。

项目质量控制复核人解彦峰先生，于2000年成为注册会计师、2000年开始从事上市公司审计、2007年开始在安永华明执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括采矿业、电力、制造业、生命科学行业。

2、诚信记录：上述项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性：安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

安永华明为公司提供2023年度财务与内控审计服务费用为人民币240万元。2024年度具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，与审计机构协商确定最终的审计服务费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会在认真调查、评议安永华明的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况的基础上，认为具有承办公司财务审计业务所必需的专业资质和能力，能够胜任公司年度审计工作；安永华明已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。在为公司提供的2023年度审计服务中，安永华明能够遵循独立、公允、客观的执业准则为公司提供独立审计。据此，委员会一致同意提议聘任安永华明为公司2024年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

经公司第八届董事会第二十六次会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，董事会同意聘任安永华明为公司2024年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董事会

2024年3月30日

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金公告编号：2024-024

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于2024年度开展套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2024年度开展套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展与生产经营相关的贵金属、有色金属及外汇套期保值业务。现将相关事项公告如下：

一、套期保值的目的

为规避黄金、电解铜等主要产品价格风险及外汇汇率波动风险，保证产品销售的利润空间，控制黄金租赁融资、外币借款等资金成本，公司利用金融工具的套期保值功能，对生产经营相关的主要产品、外汇风险敞口择机开展套期保值业务，提升公司防御风险能力，保障稳健经营。

二、套期保值基本情况

（一）交易类型

1、套期保值业务品种：黄金、铜、锌等贵金属、有色金属，外汇套期保值产品及其他与公司生产经营相关的品种。

2、套期保值工具：套期保值工具限于境内外合法运营的期货、现货交易所期货、期权、远期合约或银行等金融机构的衍生品交易工具。

（二）套期保值规模

1、2024年度针对黄金租赁融资进行的套期保值，持仓量不超过融资租入的黄金数量；

2、2024年度针对黄金、白银、铜、锌等产品及其他与公司主营业务相关的产品进行的套期保值，持仓量不超过2024年度计划产量的10%；

3、2024年度外汇套期保值规模不超过相对应的外币业务规模。

（三）资金规模及来源

1、2024年度套期保值业务的保证金占用总额不超过2023年度经审计净资产的5%。

2、资金来源为公司自有资金。

（四）实施主体：根据业务需求情况，实施主体为公司及下属子公司。

（五）授权期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

三、套期保值风险分析

公司进行产品套期保值业务不以投机为目的，主要为规避价格波动对公司生产经营带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险，主要如下：

1. 价格波动风险：国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率波动等多种因素影响，套期保值产品行情变化较大，可能产生价格大幅波动风险，造成交易损失；

2. 内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；

3. 资金风险：套期保值产品价格短时出现大幅波动的情况下，当公司没有及时补足保证金时，可能会被强制平仓而遭受损失。

4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

5、操作风险：可能由于交易人员操作失误而导致交易损失。

四、风险控制措施

（一）严格控制公司期货套期保值业务品种与规模，使之与生产经营业务相匹配，杜绝投资行为。

（二）公司将按照相关资金管理制度，合理调度和严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

（三）公司已建立套期保值管理制度，规定了公司开展套期保值业务的组织结构、业务流程管理及风险控制等，有效防范交易业务风险。

（四）加强套期保值业务相关人员专业知识学习和培训，提高专业素养。

五、履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年3月29日召开第八届董事会第二十六次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度开展套期保值业务的议案》，本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司及公司子公司开展与公司生产经营相关的产品、外汇套期保值业务，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定；公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程和管理制度；在保证正常生产经营的前提下，开展套期保值业务有利于规避风险，保证产品销售的利润空间，控制黄金租赁融资、外币借款等资金成本，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司开展套期保值业务。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董事会

2024年3月30日

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金公告编号：2024-025

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●现金管理金额：不超过人民币50,000.00万元。

●现金管理产品：安全性高、流动性好、风险较低的银行和非银行类金融机构理财产品。

●现金管理理财期限：自董事会审议通过之日起不超过12个月。

●履行的审议程序：公司第八届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过。

一、现金管理概况

1. 现金管理目的

为提高资金使用效率，在不影响正常生产经营的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。

2. 资金来源

现金管理资金来源为公司自有资金。

3. 现金管理产品种类

安全性高、流动性好、风险较低的银行和非银行类金融机构理财产品。

4. 现金管理期限

自董事会审议通过之日起不超过12月。

5. 现金管理额度

公司进行现金管理的单日最高余额不超过人民币50,000.00万元，该额度在授权期限内可循环滚动使用。

6 公司对现金管理相关风险的内部控制

公司使用自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低的银行和非银行类金融机构理财产品，投资风险可控，符合公司内部资金管理的要求。

二、风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。财务部门实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

（一）公司最近一年主要财务数据

单位：人民币万元

■

（二）对公司的影响

截至2023年12月31日，公司资产负债率为54.36%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过人民币50,000.00万元，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。公司对闲置自有资金进行现金管理，不会对公司未来主营业务、经营成果等造成重大影响。

（三）现金管理会计处理方式

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

四、风险提示

公司拟选择的现金管理产品为安全性高、流动性好、风险较低的银行和非银行类金融机构理财产品，但不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、审议程序及专项意见说明

公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事发表独立意见如下：

公司拟在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用总额不超过人民币50,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。

公司第七届监事第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：

在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司拟使用总额不超过人民币50,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险型产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

公司最近十二个月没有使用自有资金进行现金管理的情况，尚未使用的理财额度为人民币0万元。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董事会

2024年3月30日

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金公告编号：2024-020

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于注销2022年股票增值权激励

计划股票增值权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股票增值权注销数量：180万份。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司）于2024年3月29日召开第八届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销2022年股票增值权激励计划股票增值权的议案》，同意对在2022一2023年2个会计年度中未能达成考核目标的7名激励对象在两个行权期内所持有的已获授但尚未行权的股票增值权共计180万份进行注销。现将相关事项公告如下

一、2022年股票增值权激励计划已履行的相关审批程序

1、2022年9月14日，公司召开第八届董事会第九次会议和第七届监事会第五次会议分别审议通过了《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2022年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要等议案。

2、2022年9月15日至2022年9月28日，公司在内部办公系统公示了股票增值权激励计划激励对象名单，在公示期内，监事会未收到任何组织或个人的异议或不良反映，无反馈记录。2022年9月30日，公司披露了《赤峰黄金监事会关于2022年股票增值权激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

3、2022年9月30日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2022年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要等议案。

4、2022年10月1日，公司披露了《赤峰黄金关于2022年股票增值权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2022年11月28日，公司召开第八届董事会第十一次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票增值权的议案》。

二、2022年股票增值权激励计划股票增值权授予情况

1、授予日：2022年11月28日

2、授予数量：180万份

3、授予人数：7人

4、授予价格：16元/份

5、股票来源：以赤峰黄金股票作为虚拟股票标的

6、激励计划的有效期：本计划有效期为股票增值权授予完成登记之日起至所有股票增值权行权或注销完毕之日止，最长不超过48个月

7、激励计划的锁定期和行权安排：

本计划授予的股票增值权自本期激励计划授予完成登记之日起满12个月后，激励对象应在未来24个月内分两期行权。本次授予增值权行权期及各期行权时间安排如表所示：

■

本计划有效期结束后，已获授但尚未行权的股票增值权不得行权，未行权的该部分增值权由公司作废注销。

三、2022年股票增值权激励计划行权条件

2022年股票增值权激励计划在2022年一2023年的2个会计年度中，分年度对公司业绩指标和个人绩效指标进行考核，以达到考核目标作为激励对象当年度的行权条件：

1、公司业绩考核要求

本计划授予的股票增值权各年度业绩考核目标如下表所示：

■

由本次股权激励产生的激励成本将在经常性损益中列支。如公司业绩考核达不到上述条件，则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量由公司注销。

2、个人绩效考核要求激励对象的个人层面的考核按照公司相关规定组织实施。

■

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际行权额度=个人层面系数×个人当年计划行权额度。

激励对象在行权年度的上一年度考核结果为“合格”，方可行权；激励对象考核结果为“不合格”，则其相对应行权期所获授的但尚未行权的股票增值权即被取消作废。

四、注销股票增值权的原因、数量

1、公司于2023年3月30日披露《2022年年度报告》，2022年公司矿产金产量13.57吨，未能达到公司《2022年股票增值权激励计划（草案）》规定的授予股票增值权第一个行权期的行权条件，公司按照《2022年股票增值权激励计划（草案）》等相关规定对7名不具备行权资格的激励对象已获授但尚未行权的股票增值权共计90万份进行注销。

2、公司于2024年3月29日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《2023年年度报告》，2023年公司矿产金产量14.35吨，2022年一2023年矿产金产量累计27.92吨，未能达到公司《2022年股票增值权激励计划（草案）》规定的授予股票增值权第二个行权期的行权条件，公司将按照《2022年股票增值权激励计划（草案）》等相关规定对7名不具备行权资格的激励对象已获授但尚未行权的股票增值权共计90万份进行注销。

综上，公司2022年股票增值权激励计划在2022一一2023年2个会计年度中未能达成考核目标，公司对7名激励对象两个行权期内所持有的已获授但尚未行权的共计180万份股票增值权进行注销。

五、本次注销对公司的影响

本次注销股票增值权不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。

六、监事会意见

经核查，监事会认为：公司未达到 2022年股票增值权激励计划在2022年一2023年的2个会计年度中公司业绩考核目标，监事会同意公司根据《2022年股票增值权激励计划》等相关规定，对7名激励对象两个行权期内所持有的已获授但尚未行权的共计180万份股票增值权进行注销。

七、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见出具之日，根据公司2022年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次注销已取得现阶段必要的批准与授权，履行了相应的程序；本次注销的原因和注销股票增值权的数量均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董事会

2024年3月30日

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金公告编号：2024-021

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2023年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.5元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本次利润分配方案尚待本公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、2023年度利润分配方案内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国会计准则计算，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为803,933,636.60元。2023年度母公司实现净利润为716,002,397.28元，提取法定盈余公积71,600,239.73元，加上以前年度未分配利润，截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利润为1,843,935,343.15元。

二、实际需以现金支付的股利

1.根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。截至本议案发出日，公司的总股份数1,663,911,378股，扣除公司回购专用证券账户的股份数15,182,600股后,以1,648,728,778股为基数，合计拟派发现金红利82,436,438.90元（含税）。本年度公司现金分红占2023年合并报表归属于上市公司股东净利润的10.25%。

2.根据《上市公司股份回购规则》的规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”公司2023年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为220,015,940.99元（含交易费用），占2023年合并报表归属于上市公司股东净利润的27.37%。

上述预计派发的现金红利和回购股份已支付现金合并计算后，公司2023年度现金分红合计302,452,379.89元，占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的37.62%。

如在2023年年度股东大会审议日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

三、留存未分配利润的使用

公司2023年度未分配利润累积滚存至下一年度，全部用于公司运营及发展。未分配利润的使用，有利于公司发展战略的实施，可提升企业未来综合竞争能力和持续盈利能力。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年3月29日，公司召开的第八届董事会第二十六次会议以10票同意（占有效表决权总数的100%）、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度利润分配方案》，同意公司2023年度利润分配方案并将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

2023年3月29日，公司召开的第七届监事会第十七次会议以3票同意（占有效表决权总数的100%）、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度利润分配方案》。监事会认为，2023年度利润分配方案符合公司现金分红政策和股东回报规划，严格履行了相应决策程序，方案的制定充分考虑了公司实际情况，符合公司股东长远利益和未来发展规划。

五、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了盈利状况、经营发展、合理回报股东等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

公司2023年度利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董事会

2024年3月30日