恒玄科技:第二届监事会第十次会议决议公告
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证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-008
恒玄科技（上海）股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告
监事会会议召开情况，恒玄科技（上海）股份有限公司第二届监事会第十次会议通知于2024年3月15日送达全体监事，会议于2024年3月27日以现场方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席黄律拯女士主持。
监事会会议审议情况，本次会议由监事会主席黄律拯女士主持，经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
（二）审议通过《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
（三）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
（四）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
（五）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
（七）审议通过《关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案》
（八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
（九）审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司于2024年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
特此公告。恒玄科技（上海）股份有限公司监事会 2024年3月28日
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