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公司第九届董事会第十六次会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更及聘任会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计和内部控制审计工作。

（三）生效日期

本次选聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

二○二四年三月二十九日

证券代码：600059 证券简称：古越龙山公告编号：临2024-009

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议

●日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，对公司持续经营能力等不会产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司2024年3月27日召开的第九届董事会第十六次会议，应到董事12人，实到董事12人，审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》，在本议案表决中，关联董事孙爱保、徐东良、吕旦霖、李维萍、周鹤、周杰忻对其中第1一一7项分议案回避表决，关联董事柏宏对该议案回避表决，其余董事一致通过。2024年3月27日召开的第九届监事会第十五次会议，应到监事3人，实到监事3人，以“3票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》。

独立董事专门会议审议情况：

2024年3月21日独立董事专门会议以通讯表决方式召开九届一次会议，以“4票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，同意公司将关于2024年度日常关联交易预计的议案提交第九届董事会第十六次会议审议，形成决议如下：关于2024年度日常关联交易的预计是合理的，预计的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。

2024年3月27日独立董事专门会议以现场结合通讯方式召开九届二次会议，以“4票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》，形成决议如下：2023年发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；对2024年度日常关联交易的预计符合实际情况，董事会表决程序符合本公司《公司章程》的有关规定，根据2024年关联交易总预计金额，该议案经董事会审议通过后即可执行，无需提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2023年日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

■

2023年度关联交易预计总金额为5640.50万元，2023年关联交易实际发生总金额为4446.18万元。

（三）2024年日常关联交易预计情况

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

1.基本情况

中国绍兴黄酒集团有限公司，统一社会信用代码：91330600143003938X，住所为绍兴市北海桥，法定代表人孙爱保，注册资本16664万元，经营范围：生产：黄酒；国有资本营运；生产：玻璃制品；批发、零售：百货、五金交电、建筑材料、纺织原料、针纺织品；房屋租赁；绍兴市区土地收购储备开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

北京咸亨酒店管理有限公司，统一社会信用代码：91110105757737768K，住所为北京市朝阳区潘家园28号楼5号商业1层，法定代表人王国栋，注册资本100万元，经营范围：销售食品；酒店管理；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

浙江明德微电子股份有限公司，统一社会信用代码：91330600724537719T，住所为绍兴经济开发区龙山软件园，法定代表人王大朝，注册资本为4800万元人民币，企业类型为其他股份有限公司（非上市），经营范围：贴片式整流二极管及相关产品的制造、销售；研发、销售：半导体器件专用设备、电子整机装联设备（含有引线电子元器件装联设备、表面贴装（SMT）设备）、超小型片式元件生产设备、照明灯具、专业音响设备、半导体分立器件、电声器件及零件、连接器与线缆组件、新型片式元件、工业自动控制系统装置、电子测量仪器；应用软件开发、集成电路设计；本公司研发、制造产品的技术服务、技术咨询、技术转让；知识产权服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

绍兴黄酒城投资发展有限公司，统一社会信用代码：91330600698259566D, 住所为绍兴市下大路557号，法定代表人钱峰，注册资本为5000万元，企业类型为有限责任公司，经营范围：实业投资；黄酒城（黄酒博物馆）景区的经营；旅游产品的研发、销售；自有房屋和场地的出租；会展服务；食品经营。

绍兴市于越酒文化产业发展有限公司，统一社会信用代码：91330602794362483P，住所为绍兴市下大路557号（1幢），法定代表人钱峰，注册资本为100万元，企业类型为有限责任公司，经营范围：餐饮：中餐制售，含凉菜；批发兼零售；预包装食品，散装食品（凭有效许可证经营）；服务；酒文化、饮食文化产品的研究开发、宣传、培训，物业管理，自有房产租赁，会展服务；旅游用品（不含食品类）的开发、销售。

浙江古越龙山文化创意有限公司，统一社会信用代码：913306003369357311，住所为浙江省北海桥直街12号，法定代表人徐永祥，注册资本：1,000万元，企业类型为其他有限责任公司，经营范围为一般项目：电影摄制服务；文艺创作；广告制作；广告发布；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；餐饮管理；日用品销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；服装辅料销售；家用电器销售；个人互联网直播服务；信息系统运行维护服务；销售代理；商务代理代办服务；国内贸易代理；其他文化艺术经纪代理；贸易经纪；眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；日用百货销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：广播电视节目制作经营；电视剧发行；电视剧制作；演出经纪；食品销售；食品互联网销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

2.与上市公司的关联关系

关联方中国绍兴黄酒集团有限公司为本公司的控股股东，其余均符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定，上述日常交易构成关联交易。

3.履约能力分析

根据关联方的财务状况，均具备充分的履约能力，对向本公司支付的款项，形成坏账的可能性较小。

三、定价政策和定价依据

关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格的制定主要依据市场价，或按照协议价。

四、交易的目的和交易对上市公司的影响

公司及下属子公司与中国绍兴黄酒集团有限公司及其下属子公司或参股公司之间及其他关联方在采购、销售、服务、租赁、商标使用等方面存在的关联交易系根据日常实际生产经营需要。向关联方采购和销售是为了充分利用关联方的市场网络和渠道优势，减少采购流通环节，降低采购成本；减少销售流通环节，拓展市场以提高市场占有率，同时保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。

本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。

上述交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

二○二四年三月二十九日

证券代码：600059 证券简称：古越龙山公告编号：临2024-004

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年3月14日以书面方式发出召开第九届监事会第十五次会议的通知。会议于2024年3月27日在公司新三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席杨文龙先生召集并主持，会议应到监事3人，会议实到监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案，形成如下决议：

一、审议通过《2023年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2023年年度报告及摘要》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据相关规定，监事会对2023年年度报告进行了审核，审核意见如下：

1、公司2023年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2023年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的公司2023年年度报告及摘要。

三、审议通过《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》；

公司2023年日常关联交易按年度预计计划执行，公司2024年日常关联交易预计均建立在公平合理的基础上，符合公司生产经营的实际情况，是公司正常运作所必需的，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2024－009《古越龙山日常关联交易公告》。

四、审议通过《公司2023年度利润分配预案》；

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为兼顾股东利益和公司发展，现拟定如下2023年度利润分配预案：拟以总股本911,542,413股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利1.40元（含税）进行分配，共分配股利127,615,937.82元。公司2023年度不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司2023年年度股东大会审议批准后实施。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2024－005 《古越龙山2023年年度利润分配方案的公告》。

五、审议通过《公司关于2023年度履行社会责任的报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2023年度履行社会责任的报告》。

六、审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》；

根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等相关规定，对公司董事会出具的《2023年度内部控制自我评价报告》进行审核后，监事会认为：报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。天健会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过《公司2023年度关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2024－006 《古越龙山2023年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

八、监事会及全体监事认真履行职责，对下列事项发表独立意见。

1、对公司依法运作情况的独立意见：监事会根据《公司法》等有关法律法规，对公司财务状况、生产经营状况进行了监督和检查。公司生产经营活动符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的要求，治理结构不断完善，内部控制有效，公司董事及高级管理人员勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，围绕主营业务科学决策，充分维护了股东和公司的合法利益，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

2、对检查公司财务情况的独立意见：本着对全体股东负责的精神，监事会对公司的财务状况进行了监督和检查，审核了公司的季度、半年度和年度财务报告，并出具审核意见。监事会认为公司财务制度规范，遵循了国家相关会计制度和会计准则，内部控制制度完善，不存在违反财务制度和侵害股东利益的情况，天健会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、对公司关联交易情况的独立意见：公司及其控股子公司与中国绍兴黄酒集团有限公司及其控股的下属成员单位之间及其他关联方在采购、销售、服务、租赁、商标使用等方面存在的关联交易系日常实际生产经营需要，公司关联交易公平，定价客观公允，程序合规，交易过程体现了公平、公正的原则，没有损害公司及公司股东利益的情况。

4、对现金分红政策执行情况的独立意见：监事会对2020－2022年的现金分红情况及2022年度的利润分配方案的决策程序及执行情况进行了核查，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《公司章程》的规定，决策程序合法有效，并真实、准确、完整地披露了其执行情况。对2023年度的利润分配方案进行了审议，该利润分配方案考虑到了公司的盈利情况、现金流状况和资金需求，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2023年度股东大会审议。

5、对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见：公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情形。公司2023年度募集资金的存放与实际使用情况，符合中国证监会、上海证券交易所有关上市公司募集资金管理相关规定及《公司募集资金管理办法》的有关规定。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司监事会

二○二四年三月二十九日

证券代码：600059 证券简称：古越龙山公告编号：临2024-005

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2023年年度利润分配方案的公告

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.14元（含税）。

●本次利润分配拟以总股本911,542,413股为基数。

●如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

●本年度公司现金分红比例为32.18%。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023年 12月 31日，公司期末可供分配利润为人民币1,343,916,416.11元（母公司报表口径），经公司第九届董事会第十六次会议决议，本期利润分配方案如下：拟以总股本911,542,413股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利1.40元（含税）进行分配，共分配股利127,615,937.82元。公司2023年度不进行资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润分配预案尚需提请股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司2024年3月27日召开第九届董事会第十六次会议，应到董事12人，实到董事12人，以“12票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。

（二）监事会意见

监事会对2023年度利润分配预案进行了审议，认为该利润分配方案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2023 年度股东大会审议。

三、相关风险提示

公司2023年年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

二○二四年三月二十九日

证券代码：600059 证券简称：古越龙山公告编号：临2024-008

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

关于修订《公司章程》和部分治理制度及制定制度的公告

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年3月27日召开第九届董事会第十六次会议，分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》《关于修订〈公司治理准则〉的议案》《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》《关于制定〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案，现将具体修订情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2023年修订）》，以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等自律监管规则，并结合公司实际情况，公司拟对《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司》（下称《公司章程》）相关条款进行修订。具体修订情况如下：

■

除上述修订及因修订引起的部分条款序号调整外，《公司章程》其余内容不变，修订后的《公司章程》同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述修订尚需提交股东大会审议，《公司章程》相关条款的修订以市场监督管理局登记的最终核准结果为准。

二、其他治理制度修订及制定情况

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等自律监管规则的相关规定，并结合公司实际情况，公司修订了《公司治理准则》《公司独立董事工作制度》《公司董事会战略委员会工作细则》《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会提名委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《关联交易管理制度》。根据财政部、国务院国资委、中国证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及上交所相关规则，结合公司实际情况，制定《公司会计师事务所选聘制度》。

其中《关联交易管理制度》《公司治理准则》《公司独立董事工作制度》《公司会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东大会审议，其余制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。上述修订后的工作细则等文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

二○二四年三月二十九日

证券代码：600059 证券简称：古越龙山公告编号：临2024-010

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

关于利用闲置资金购买理财产品的公告

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过4亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、低风险的稳健型理财产品。在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动购买不超过一年期的稳健型理财产品。

一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

1、投资目的

为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品，以增加公司投资收益。

2、投资额度

投资金额不超过人民币4亿元，在限定额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

投资品种为安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、低风险的稳健型理财产品。

4、资金来源

本公司及下属子公司阶段性的闲置自有资金。

5、投资期限

自公司2023年董事会年度会议审议通过之日起至2024年董事会年度会议召开之日止。

6、实施方式

为提高资金投资效率，公司董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

二、风险分析及风险控制

公司及下属子公司利用阶段性的闲置资金购买稳健型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年，市场风险能得到有效控制。公司及下属子公司应对资金收支进行合理测算和安排，同时在具体投资操作时，应视现金流情况作出理财产品赎回的安排，投资不能影响公司生产经营。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在不影响公司日常经营和确保资金安全的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司通过使用闲置自有资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和全体股东获取更多的投资回报。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日

证券代码：600059 证券简称：古越龙山公告编号：2024－011

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

关于召开2023年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年04月03日(星期三) 上午 10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年03月27日(星期三) 至04月02日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zjy@shaoxingwine.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月29日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年04月03日上午 10:00-11:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年04月03日上午 10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理：徐东良

董事会秘书：吴晓钧

财务总监：李维萍

独立董事：钱张荣

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年04月03日上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年03月27日(星期三) 至04月02日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zjy@shaoxingwine.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：蔡明燕女士

电话：0575－85176000

邮箱：zjy@shaoxingwine.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2024年3月29日