9、公司将密切关注监管机构的政策变化和相关规定的变更，根据其影响提前做好套期保值业务调整，避免发生政策风险。
五、套期保值业务对公司的影响
公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金择机开展铝锭和氧化铝期货套期保值业务，有利于公司有效管理生产成本、提前锁定预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动、平抑价格震荡和防御风险的能力，实现公司稳健经营的目标。公司针对开展套期保值业务建立了相应的管控制度和风险防范措施，审批、执行合法合规，风险可控，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、期货公允价值分析
公司套期保值业务所选择的交易所和交易品种市场透明度大，成交活跃，流动性较强，成交价格和结算价能充分反映衍生品的公允价值。
七、会计政策及核算原则
公司将根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》及《企业会计准则第39号一公允价值计量》等规定对套期保值业务进行相应的会计处理，并在财务报告中正确列报。
八、铝锭和氧化铝期货套期保值业务后续信息披露
1、当套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，套期保值业务导致合计亏损或浮动亏损金额每达到公司最近一期经审计净资产的10%时，公司将及时发布临时公告并披露相关情况。
2、公司将在定期报告中对已经开展的套期保值业务相关信息予以披露。
九、备查文件
1、公司董事会第九届九次会议决议；
2、公司关于开展套期保值业务的可行性分析；
3、《公司期货保值业务管理办法》；
4、公司开立的期货和衍生品合约账户和资金账户；
5、公司期货和衍生品交易合同。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2024年3月26日
证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-024
河南神火煤电股份有限公司
关于确认部分董事、监事和
高级管理人员2023年度薪酬的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的有关规定，董事、监事、高级管理人员薪酬标准如下：
（一）独立董事：独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东大会审议通过后按月发放；除此之外不再享受其他报酬、社保待遇等；独立董事因出席公司董事会和股东大会发生的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。
（二）内部董事、监事和高级管理人员：内部董事、监事和高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和长期激励三部分构成。基本薪酬结合岗位职责和基本履职情况按月支付。绩效薪酬与公司年度安全生产、经营业绩和节能环保效果等挂钩，根据年度考核结果兑付。长期激励包括限制性股票、股票期权等股权激励计划，其激励办法另行制定。
公司于2024年3月22日召开了董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于确认部分董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的议案》；同日，公司董事会第九届九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了该议案。
公司内部董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬标准如下表：
■
注：1、上表披露薪酬均为2023年度全部应发税前薪酬，包含递延到以后年度发放的绩效薪酬，不含发放的以往年度薪酬。
2、公司董事会、监事会及高级管理人员等管理层中属于商丘市管企业负责人范围内的成员2023年度薪酬，按照商丘市对市管企业负责人的薪酬管理有关规定和当期绩效考核结果执行。目前其对应的绩效考核尚未进行，待其2023年度绩效考核结果出具后，再按相关规定兑现其2023年度应付薪酬，并经公司履行程序后另行披露。
3、董事、监事、高级管理人员在公司或控股子公司兼任其他职务的，按就高不就低原则在公司或者子公司领取薪酬，但不重复领取薪酬。
4、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
2023年5月19日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》选举蒋士楷先生为公司第九届监事会监事，任期至第九届监事会届满之日止（不在公司领取薪酬）。
5、2021年7月，公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予登记工作，共向包括高级管理人员在内的136名激励对象授予限制性股票1,952.48万股； 2023年7月，公司对包含高级管理人员在内的130名激励对象解除限售股票729.86万股；2023年12月公司回购注销6名不符合激励条件的限制性股票127.82万股。具体内容详见公司在指定媒体披露的相关公告。
根据《公司章程》，高级管理人员的薪酬经本次董事会会议审议批准后实施。公司董事、监事及高级管理人员中凡属商丘市管企业负责人范围内的成员2023年度薪酬，按照商丘市对市管企业负责人的薪酬管理有关规定和当期绩效考核结果执行。
备查文件：
1、公司董事会第九届九次会议决议；
2、公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2024年3月26日
证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-025
河南神火煤电股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南神火煤电股份有限公司2023年度股东大会召集方案已经董事会第九届九次会议审议通过，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2023年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司第九届董事会。公司2023年度股东大会召集方案已经董事会第九届九次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2024年4月19日（星期五）14:30。
网络投票时间为：2024年4月19日9:15-15:00；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月19日9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年4月16日（星期二）
7、会议出席对象
（1）于股权登记日2024年4月16日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：河南省永城市东城区东环路北段369号公司九楼第二会议室。
二、会议审议事项
■
本次股东大会还将听取公司独立董事2023年度述职报告。
备注：1、全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、上述提案均为普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
3、上述提案中，提案九、十涉及关联交易，关联股东在股东大会上对该议案应回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。
4、上述提案中，提案三、四、六、七、八、九、十均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以信函、传真方式登记。
2、现场登记时间：2024年4月19日上午9:00-12:00。
3、现场登记地点：河南省永城市东城区东环路北段369号公司本部董事会办公室。
4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于2024年4月19日上午12:00送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。
5、会议联系方式
联系电话：0370-6062933/6062466
传真：0370-6062722
电子邮箱：shenhuogufen@163.com
联系人：李元勋 肖 雷
6、会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360933
2、投票简称：神火投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年4月19日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月19日9:15，结束时间为2024年4月19日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
公司董事会第九届九次会议决议。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2024年3月26日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席河南神火煤电股份有限公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人账户：
委托人持有股份的性质：
委托人持有股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权范围和对每一审议事项的表决意见：
■■
委托日期：2024年 月 日，授权委托有效期限：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
河南神火煤电股份有限公司
关于会计师事务所2023年度审计
履职的评估报告暨董事会审计委员会履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对会计师事务所2023年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下：
一、2023年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2023年末拥有合伙人245人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2023年末拥有执业注册会计师近1,800人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近500人。安永华明2022年度业务总收入人民币59.06亿元，其中，审计业务收入人民币56.69亿元，证券业务收入人民币24.97亿元。2022年度A股上市公司年报审计客户共计138家，收费总额人民币9.01亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户70家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2023年3月23日，公司召开了董事会审计委员会2023年第二次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计中介机构及年度审计费用的议案》，同意将该议案提请公司董事会第八届三十二次会议审议。
2023年3月24日，公司召开董事会第八届第三十二次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计中介机构及年度审计费用的议案》董事会在审议该议案前，已取得了公司独立董事的事前认可，独立董事就该议案发表了独立意见。
2023年4月18日，公司召开2022年度股东大会，同意续聘安永华明为公司2023年度审计中介机构。
二、2023年审会计师事务所履职情况
2023年9月12日，公司与安永华明签订了审计业务约定书。安永华明按照审计业务约定书约定，依据中国注册会计师审计准则、中国注册会计师职业道德守则及其他执业规范，对公司2023年度财务报表及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了审计报告；同时对公司年度募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况执行了相关鉴证工作，并出具了鉴证报告。
安永华明于2023年10月对本公司及下属子公司进行了财务报表及内部控制现场预审，于2023年12月至2024年1月执行了实物资产、货币资金及承兑汇票等资产的监盘程序，于2024年1月至3月对本公司及下属子公司进行年终现场审计。审计过程中安永华明按照审计准则及其他执业规范的要求，执行了函证、检查、询问、重新计算等其认为必要的审计程序。
在执行审计及其他鉴证工作的过程中，安永华明与本公司管理层进行了必要的沟通。
经评估，公司认为，安永华明作为公司2023年度的审计机构，在审计过程中勤勉尽责、客观公正，具有良好的职业操守和专业能力，为公司出具的审计报告和发表的相关专项意见客观、真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制运行情况等信息。
三、公司董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
（一）会议召开情况
1、2023年3月23日，董事会审计委员会召开2023年第二次会议，对安永华明执业资质、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等方面进行了认真审核，认为其具备足够的专业能力和独立性，能够满足公司2023年度审计工作的质量要求，同意续聘安永华明为公司2023年度审计机构，并提请公司董事会第八届三十二次会议审议。
2、2024年2月6日，董事会审计委员会召开2024年第一次会议，公司董事会审计委员会与安永华明会计师团队召开沟通会，在听取了年审注册会计师关于公司2023年度财务与内控审计工作计划的汇报后，对2023年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，审计委员会一致同意安永华明关于公司2023年内部控制及财务报表审计总体审计计划及策略，并要求年审注册会计师在审计过程中发现的重大事项及时向审计委员会汇报。
3、2024年3月22日，董事会审计委员会召开了2024年第二次会议，在听取了年审会计师关于2023年度财务报表及内部控制审计情况的回报后，认为公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果和现金流量；安永华明具有良好的职业操守和专业能力，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，在审计过程中勤勉尽责、客观公正，圆满完成了年度各项审计工作；同意将《公司2023年度财务审计报告》《关于续聘2024年度审计中介机构及年度审计费用的议案》等议案提请公司董事会第九届九次会议审议。
（二）主要工作情况
1、审核公司年度审计工作计划及实施情况，与会计师事务所协商确定年度财务报告有关审计事项；
2、监督公司财务信息的有关披露工作；
3、审查督促公司内控建设情况；
4、与公司年审会计师就审计过程中发现的问题进行沟通和交流；
5、对聘请2023年度年审会计师事务所发表意见；
6、指导内部审计工作，审阅公司内部审计工作计划，督促落实内部审计计划。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，全体委员勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，发挥了指导、协调、监督作用，切实履行了审计委员会的职责，保护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。
公司董事会审计委员会认为安永华明具有良好的职业操守和专业能力，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，在审计过程中勤勉尽责、客观公正，圆满完成了公司2023年度审计工作。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2024年3月26日
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