上海开创国际海洋资源股份有限公司第十届董事会第三次（临时）会议决议公告|上海市_新浪财经

证券代码：600097 证券简称：开创国际公告编号：临2024-001

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第十届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次（临时）会议于2024年3月25日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于3月20日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事9人，实际出席并参加表决9人，其中通讯表决3人，董事刘晓峰先生因个人原因，无法亲自出席会议，委托董事长王海峰先生代其出席会议并签署相关文件。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司签订〈船舶设计建造合同〉的议案》

董事会同意泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司与福建省马尾造船股份有限公司签订《船舶设计建造合同》。本次新建的金枪鱼围网船建造费用2,288万美元。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2024年3月26日

证券代码：600097 证券简称：开创国际公告编号：临2024-002

上海开创国际海洋资源股份有限公司

关于全资孙公司

签订《船舶设计建造合同》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司全资孙公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司与福建省马尾造船股份有限公司签订《船舶设计建造合同》，本次金枪鱼围网船建造价格2,288万美元。

● 本次交易无需提交股东大会审议。

一、交易概述

2023年12月28日，公司第十届董事会第二次（临时）会议审议通过《关于泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司新建一艘金枪鱼围网船项目重新授权的议案》，同意授权管理层重新启动招标程序。

泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司（以下简称“泛太渔业”）根据董事会的授权，选定上海国际招标有限公司为本次金枪鱼围网船建造项目的招标代理公司，并通过公开招标形式选中福建省马尾造船股份有限公司（以下简称“马尾造船公司”）为本次船舶建造项目的中标单位。

经第十届董事会第三次（临时）会议审议通过，以赞成9票，反对0票，弃权0票同意泛太渔业与马尾造船公司签订《船舶设计建造合同》。本次新建的金枪鱼围网船建造费用2,288万美元。

本次交易无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

公司名称：福建省马尾造船股份有限公司

法定代表人：黄如堂

注册资本：人民币201915.5251万元

主营业务：船舶及船用配套设备、金属结构、电动机、石油钻采专用设备的制造；船舶修理；对外贸易；金属制品、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、百货、电子产品、通讯设备的批发、零售、代购代销；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；船舶技术咨询；码头及其他港口设施服务（不含危险化学品储存、装卸）；公路旅客运输；钢结构工程，建筑工程，公路工程，市政公用工程的设计和施工。

三、《船舶设计建造合同》的主要内容如下：

（一）合同主体

1、甲方：泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司

2、乙方：福建省马尾造船股份有限公司

（二）合同主要条款

1、合同价格

本次船舶建造价格为2,288万美元，该价格已包含乙方设计、建造并交付本船所发生的一切成本和费用，同时还包含乙方应按有关法律、法规和规定缴纳其履行本合同应当缴纳的各种税费。

2、支付条件和金额

甲方向乙方支付的各期款项以美元支付，支付条件和金额具体如下：

第一期：合同生效后支付合同价格20%；

第二期：第一分段建造完毕后支付合同价格20%；

第三期：主船体合拢成型后支付合同价格20%；