宁波海天精工股份有限公司_新浪财经

4、针对高级管理人员薪酬：

同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

公司兼任高级管理人员的董事王焕卫、赵万勇、林洪然、张浩回避表决。

其中关于公司2023年度董事、监事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。

(十三)关于2024年度公司使用闲置自有资金进行委托理财预计的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财预计的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十四)关于2024年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十五)关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《独立董事工作制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)关于制订公司《会计师事务所选聘制度》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八)关于修订公司董事会各专门委员会议事规则的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十九)公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会对在任独立董事 2023 年的独立性情况进行了审议和评估，并作出专项意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

独立董事万伟军、冯绍刚、彭新敏回避表决。

(二十)关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案

根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《独立董事管理办法》等相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。鉴于公司第四届董事会任期即将届满，经提名委员会审核，公司董事会提名张剑鸣先生、张斌先生、王焕卫先生、赵万勇先生、林洪然先生、张浩先生为公司第五届董事会董事候选人，提名彭新敏先生、诸成刚先生、郑岳常先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。董事任期三年，自相关股东大会选举通过之日起生效。

上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起方可自动卸任。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十一)关于召开公司2023年年度股东大会的议案

同意于2024年4月15日召开公司2023年年度股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）股东大会通知公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十二)公司独立董事2023年度述职报告

会议听取独立董事万伟军先生、冯绍刚先生、彭新敏先生所作2023年度独立董事述职报告。具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(二十三)公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

会议听取董事会审计委员会委员独立董事万伟军先生所作公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告。具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(二十四)公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

会议听取独立董事万伟军先生所作公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告。具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(二十五)公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

会议听取董事会审计委员会委员独立董事万伟军先生所作公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告。具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2024年 3月26日

张剑鸣，男，1962年11月出生，中国国籍，硕士学历，现任公司董事长、海天国际控股有限公司董事会主席、海天国华（大连）精工机械有限公司执行董事。1977年8月，加入镇海县江南人民公社农机具修配厂（宁波海天股份有限公司前身）工作。1994年7月至2006年4月，任宁波海天股份有限公司董事。2006年12月至2023年8月，任海天国际控股有限公司执行董事兼行政总裁。2023年8月至今，任海天国际控股有限公司董事会主席。2012年3月至2023年8月，任公司董事。2023年8月至今，任公司董事长。

张斌，男，1986年11月出生，中国国籍，硕士研究生学历，现任公司董事、海天国际控股有限公司执行董事兼行政总裁。2014年1月至2014年12月，任海天国际控股有限公司信息管理部主任。2015年1月至2016年12月，任海天国际信息管理部主任兼宁波长飞亚塑料机械制造有限公司总经理助理。2017年1月至2022年1月，任宁波长飞亚塑料机械制造有限公司总经理。2018年5月2023年8月，任海天国际执行董事。2023年8月至今，任海天国际控股有限公司执行董事兼行政总裁。2018年7月至今，任公司董事。

王焕卫，男，1963年3月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，现任公司董事兼总经理、海天国华（大连）精工机械有限公司总经理、宁波海天奥林工程技术有限公司执行董事、宁波海天股份有限公司董事。1985年7月至1996年5月，历任大连第二机床厂设计员、车间主任、副总工程师。1996年5月至1997年6月，任大连机床集团有限公司副总工程师。1997年6月至2001年5月，任大连大力电脑机床有限公司总经理。2001年5月至2005年8月，任大连机床集团副总裁。2005年9月至2012年3月，任宁波海天精工机械有限公司（公司前身）总经理。2012年3月至今，任公司董事兼总经理。

赵万勇，男，1970年11月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，现任公司董事兼副总经理。1993年7月至2001年9月，历任沈阳中捷友谊厂研究所设计员、设计室副主任。2001年10月至2002年3月，任宁波海天股份有限公司加工中心事业部经理。2002年4月至2012年3月，历任宁波海天精工机械有限公司（公司前身）技术部副部长、开发部部长、技术总监。2012年3月至今，任公司董事兼副总经理。

林洪然，男，1977年11月出生，中国国籍，本科学历，现任公司董事兼副总经理。2001年7月至2004年12月，历任宁波海天股份有限公司加工中心事业部设计员、设计主管。2005年1月至2012年3月，历任宁波海天精工机械有限公司（公司前身）技术部副部长兼工艺科科长、生产技术部部长、金工部部长、制造部副部长。2012年4月至2019年2月，历任宁波海天精工股份有限公司制造部副部长、运控部部长、质管部部部长、总经理助理。2019年3月至2021年4月，任公司副总经理。2021年4月至今，任公司董事兼副总经理。

张浩，男，1977年1月出生，中国国籍，大专学历，现任公司董事兼副总经理。1998年8月至2016年11月，任海天塑机集团有限公司业务经理。2016年12月至2018年3月，任公司营销部负责人。2018年4月至2023年9月，任公司副总经理。2023年9月至今，任公司董事兼副总经理。

彭新敏，男，1979年1月出生，中国国籍，博士研究生学历，现任宁波大学商学院教授。2003年2月至2015年12月，历任浙江万里学院助教、讲师、副教授、教授。2016年1月至今，任宁波大学商学院教授。2021年4月至今，任公司独立董事。

诸成刚，男，1981年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师，现任宁波君联会计师事务所负责人。2006年12月至2009年11月，任宁波京洲联信税务师事务所股东合伙人。2009年11月至2017年11月，任振青会计师事务所宁波分所负责人。2017年11月至今，任宁波君联会计师事务所负责人

郑岳常，男，1965年7月出生，中国国籍，本科学历，现任浙江凡心律师事务所合伙人、副主任。1998年5月至今历任浙江凡心律师事务所律师、合伙人、副主任。

证券代码：601882 证券简称：海天精工公告编号：2024-011

宁波海天精工股份有限公司

关于召开2023年

年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年4月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年4月15日 14点00分

召开地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月15日

至2024年4月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次会上还将听取《公司独立董事2023年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2024年3月22日召开的公司第四届董事会第十四次会议、公司第四届监事会第十三次会议审议通过。内容详见2024年3月26日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：议案6、议案7、议案12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案12、议案13、议案14

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：宁波海天股份有限公司、安信亚洲（香港）有限公司、宁波市北仑海天天富投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年4月9日(上午9：00一11：00，下午13：00一16：00)。

（二）登记地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼一楼会议室。

（三）登记办法

1、拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件、股东账户卡原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股东账户卡原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股东账户卡原件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股东账户卡原件。

2、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内公司收到为准，并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、会议联系方式

联系人：谢精斌、屠明慧

联系电话：0574-86188839

传真：0574-86182747

地址：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号

电子邮箱：jgzq@mail.haitian.com

邮编：315800

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2024年3月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波海天精工股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月15日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：601882 证券简称：海天精工公告编号：2024-008

宁波海天精工股份有限公司

关于2024年度

开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类：交易品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。

● 投资金额：使用不超过5,000万美元或等值外币的闲置自有资金进行外汇衍生品交易业务，前述额度在有效期内可循环滚动使用。

● 履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。

● 特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，但外汇衍生品交易操作仍存在市场风险、操作风险、法律等风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

随着宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）进出口业务规模持续扩大，外汇收支规模不断增长，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险增加。为有效避免外汇市场汇率波动的风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公司财务稳健性，公司决定使用闲置自有资金开展外汇衍生品交易业务。

(二)投资金额

根据公司及下属子公司实际生产经营情况，预计使用不超过5,000万美元或等值外币开展外汇衍生品交易业务，即使用期限内任一时点外汇衍生品交易的最高余额不超过5,000万美元或等值外币，上述额度内，资金可循环使用，具体投资金额将在上述额度内根据公司和子公司具体经营需求确定。

(三)资金来源

公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金。

(四)投资方式

公司及下属子公司将只与具有外汇衍生品交易业务资质、经营稳健且资信良好的金融机构开展外汇衍生品交易业务，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。

(五)投资期限

上述预计投资金额使用期限自第四届董事会第十四次会议审议通过之日起至董事会重新审议该事项之日止。

二、审议程序

公司于2024年3月22日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于2024年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司在不超过5,000万美元或等值外币额度内使用闲置自有资金开展外汇衍生品交易业务，使用期限自第四届董事会第十四次会议审议通过之日起至董事会重新审议该事项之日止。在董事会审议批准的额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在批准的权限内行使外汇衍生品交易业务决策权并签署或授权相关子公司负责人签署相关文件，财务部负责衍生品交易业务工作的具体实施。

本次开展外汇衍生品交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，但外汇衍生品交易操作仍存在一定风险：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益，从而造成潜在损失。

2、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

3、流动性风险：不合理的外汇衍生品购买安排可能引发公司资金的流动性风险。

4、法律风险：因相关法律、法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风险控制

为了应对外汇衍生品交易业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：

1、公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，持续跟踪外汇衍生品交易业务的公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易外汇衍生品交易业务的风险敞口，适时调整经营、业务操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。

2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、操作流程、风险管理等方面进行明确规定。

3、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇衍生品交易业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配，同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

4、公司仅与具有相关业务经营资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务，保证公司外汇衍生品交易业务工作开展的合法性。公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，以防范法律风险。

四、投资对公司的影响

公司开展外汇衍生品交易业务，以正常跨境业务为基础，以具体经营业务为依托，是为减小和防范汇率或利率风险而采取的主动管理策略，有利于提高公司应对汇率波动风险的能力，不以投机为目的，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2024年3月26日

证券代码：601882 证券简称：海天精工公告编号：2024-006

宁波海天精工股份有限公司

2023年度日常关联交易执行情况

及2024年度日常关联交易预计的

公告

重要内容提示：

● 相关议案需提交股东大会审议。

● 本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张剑鸣、张斌回避表决。本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，关联股东将回避此项议案的表决。

（二）2023年度日常关联交易执行情况

单位：人民币元

■

（三）2024年度日常关联交易预计情况

参照公司近年来关联交易实际发生情况，结合公司日常经营和业务开展需要，公司对2024年度日常关联交易进行了预计。2024年公司日常关联交易包括向关联方销售机床产品、配件及为其提供维修服务，以及自关联方租入办公用房、厂房和采购设备、材料及商品。具体情况如下：

单位：人民币元

■

二、关联方基本情况介绍与履约能力分析

（一）关联方基本情况介绍

1、公司名称：海天国际控股有限公司

成立日期：2006年11月7日

执行董事主席：张剑鸣

注册地：开曼群岛

总股本：50亿股

经营范围或主营业务：塑料机械业务、投资。

海天国际控股有限公司为香港联合交易所主板上市公司，代码HK01882。

关联关系：公司实际控制人控制的公司

2023年主要财务指标（合并报表、已经审计）：

单位：人民币万元

■

2、公司名称：海天塑机集团有限公司

成立日期：2001年2月23日

法定代表人：张剑鸣

住所：浙江省宁波市北仑区小港海天路1688号

注册资本：27,646万美元

经营范围或主营业务：一般项目：塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；机械设备租赁；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；住房租赁；非居住房地产租赁；工业自动控制系统装置制造；智能控制系统集成；液压动力机械及元件制造；技术进出口；货物进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

截至2023年末，股权结构如下：

■

关联关系：公司实际控制人控制的公司

2023年主要财务指标（未经审计）：

单位：人民币万元

■

3、公司名称：海天机械（广东）有限公司

成立日期： 2020年10月12日

法定代表人：张斌

住所：广东省佛山市顺德区龙江镇海翔路1号

注册资本：20,261.2486万美元

经营范围或主营业务：一般项目：塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；工业自动控制系统装置制造；智能控制系统集成；液压动力机械及元件制造；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（以上项目不涉及烟草及其制品，不涉及外商投资准入特别管理措施）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至2023年末，股权结构如下：

■

关联关系：公司实际控制人控制的公司

2023年主要财务指标（未经审计）：

单位：人民币万元

■

4、浙江海天教育科技有限公司

成立日期：2023年9月6日

法定代表人：虞文贤

住所：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号10幢01室13层-1

注册资本：10,000万人民币

经营范围或主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教学专用仪器制造；塑料加工专用设备制造；机械零件、零部件加工；金属切削加工服务；3D打印服务；数控机床制造；工业机器人安装、维修；普通机械设备安装服务；电气设备修理；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；塑料加工专用设备销售；塑料制品销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；数控机床销售；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；销售代理；贸易经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理咨询；安全咨询服务；企业管理；企业形象策划；软件销售；图文设计制作；广告设计、代理；招生辅助服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；体验式拓展活动及策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：职业中介活动；电子出版物复制；出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截至2023年末，股权结构如下：

■

关联关系：公司实际控制人控制的公司

2023年主要财务指标（未经审计）：

单位：人民币万元

■

5、Haitian Machinery Serbia d.o.o. Ruma

成立日期：2022年4月26日

执行董事：孙一鸣

注册地：塞尔维亚鲁马

总股本：1.2亿欧元

经营范围或主营业务：注塑机的制造与销售。

截至2023年末，股权结构如下：

■

关联关系：公司实际控制人控制的公司

2023年主要财务指标（未经审计）：

单位：塞尔维亚第纳尔万元

■

6、HAITIAN PLASTICS MACHINERY INDIA PRIVATELIMITED

成立日期：2019年4月19日

执行董事：张斌、王银滨、naranyan

注册地：印度

总股本：3亿印度卢比

经营范围或主营业务：注塑机的制造与销售。

截至2023年末，股权结构如下：

■

关联关系：公司实际控制人控制的公司

2023年主要财务指标（未经审计）：

单位：印度卢比万元

■

7、公司名称：宁波海天驱动有限公司

成立日期：2008年5月7日

法定代表人：张剑鸣

住所：宁波市北仑区小港小浃江中路518号1幢1号

注册资本：37,690万人民币

经营范围或主营业务：电机、驱动器、工业控制系统和与工业控制系统相关的机械手、机械人、液压产品，以及相关配件、全自动生产线的研发、生产与自产产品的销售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。

截至2023年末，股权结构如下：

■

关联关系：公司实际控制人控制的公司

2023年主要财务指标（合并报表、未经审计）：

单位：人民币万元

■

8、公司名称：宁波斯达弗液压传动有限公司

成立日期：2005年7月18日

法定代表人：刘剑波

住所：浙江省宁波市北仑区小港小浃江中路518号2幢1号

注册资本：2,015.4469万人民币

经营范围或主营业务：采用比例伺服液压技术，从事液压马达及其机械零部件生产；相关技术支持和售后服务；道路货物运输：货运：普通货运；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2023年末，股权结构如下：

■

关联关系：公司实际控制人控制的公司

2023年主要财务指标（未经审计）：

单位：人民币万元

■

9、宁波保税区海天智胜金属成型设备有限公司

成立日期：2019年12月13日

法定代表人：乐晓东

住所：浙江省宁波市北仑区大碶街道灵山路8-1号

注册资本：48,038.624万人民币

经营范围或主营业务：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备批发；机械设备租赁；产品试模服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输；货物进出口；技术进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

截至2023年末，股权结构如下：

■

关联关系：公司实际控制人控制的公司

2023年主要财务指标（未经审计）：

单位：人民币万元

■

10、公司名称：PT HAITIAN PRECISION MACHINERY

成立日期：2022年6月12日

董事长：LOH KING KWEE

注册地：印度尼西亚

注册资本：101亿印尼盾

经营范围或主营业务：机械加工中心、数控机床及相关零件、附件的进出口贸易；国际市场合作开发；技术咨询服务；技术引进与交流；机床维修服务。

截至2023年末，股权结构如下：

■

关联关系：公司的参股子公司

2023年主要财务指标（未经审计）：

单位：人民币万元

■

11、公司名称：宁波海天激光科技有限公司

成立日期：2018年8月10日

法定代表人：高世权

住所：浙江省宁波市北仑区小港街道陈山西路18号17号楼-1

注册资本：10,000万人民币

经营范围或主营业务：激光技术、激光设备及配件、光机电一体化设备及配件、智能机械设备及配件、计算机软硬件、信息系统集成的研发、技术转让、技术咨询、技术服务；激光设备及配件、光机电一体化设备及配件、智能机械设备及配件的制造、加工、销售；金属制品的激光加工；激光成套设备的租赁；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2023年末，股权结构如下：

■

关联关系：公司实际控制人控制的公司

2023年主要财务指标（未经审计）：

单位：人民币万元

■

12、公司名称：宁波海天智联科技有限公司

成立日期：2021年3月29日

法定代表人：张斌

住所：浙江省宁波市北仑区小港街道江南中路32号1幢5层-2

注册资本：20,000万人民币

经营范围或主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械零件、零部件销售；工业机器人销售；工业自动控制系统装置销售；智能控制系统集成；信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截至2023年末，股权结构如下：

■

关联关系：公司实际控制人控制的公司

2023年主要财务指标（合并报表、未经审计）：

单位：人民币万元

■

（二）关联方履约能力分析

公司的关联方生产经营正常，财务状况良好，具有较强履约能力，至今为止未发生其应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏帐的可能性很小。

三、定价政策和定价依据

公司与关联方在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，有助于公司业务的开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2024年3月26日

证券代码：601882 证券简称：海天精工公告编号：2024-004

宁波海天精工股份有限公司

关于为全资子公司申请银行综合授信

额度提供担保的公告

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：宁波海能精密机械有限公司（以下简称“海能精密”）为宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为全资子公司海能精密申请银行综合授信额度提供担保，担保额不超过35,000万元，公司当前实际为其提供的担保余额为0。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：海能精密资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足子公司生产经营及业务发展的需要，海能精密拟向兴业银行股份有限公司宁波分行及下属分支机构申请总额不超过人民币15,000万元的综合授信额度，向上海浦东发展银行宁波分行申请总额不超过人民币20,000万元的综合授信额度，合计申请总额不超过人民币35,000万元的综合授信额度，由公司提供连带责任担保，实际担保金额将视子公司实际生产经营情况确定。担保期限自公司2023年年度股东大会审议批准之日起的12个月内。本次担保不涉及反担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2024年3月22日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

■

二、被担保人基本情况

名称：宁波海能精密机械有限公司

统一社会信用代码：91330206MABLR6KK0C

成立时间：2022年4月24日

注册地址：浙江省宁波市北仑区新碶街道黄山西路235号4幢1号301室

法定代表人：张浩

注册资本：1,000万人民币

主营业务：一般项目：金属切削机床制造；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；数控机床制造；数控机床销售；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；进出口代理；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股东情况：海能精密为公司合并报表范围内持股100%的全资子公司。

最近一年又一期财务报表：截至2023年12月31日，海能精密资产总额 25,649.65万元，负债总额25,144.63万元，净资产505.03万元。2023年度营业收入49,758.74万元，净利润180.84万元（以上数据已经审计）。截至2024年2月29日，海能精密资产总额28,174.24 万元，负债总额28,045.25万元，净资产129.00万元。2024年1-2月营业收入3,581.73万元，净利润-414.40万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度，具体担保金额、担保期限等条款将在担保限额范围内，以有关主体与金融机构实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是基于海能精密日常经营和业务发展的实际需要进行的预计，有利于提高其融资效率，符合公司整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2024年3月22日召开第四届董事会第十四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。董事会认为该担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。

本次为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的事项尚需提交公司股东大会进行审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年12月31日，公司及其控股子公司对外担保余额121.69万元，占公司最近一期经审计净资产的比例0.05%，公司对控股子公司提供的担保总额为0，无逾期担保金额。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2024年 3月26日

证券代码：601882 证券简称：海天精工公告编号：2024-010

宁波海天精工股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

宁波海天精工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2024年3月22日在公司会议室召开了职工代表大会，会议审议并通过了《关于选举公司职工代表监事的议案》，同意选举曹军辉先生（简历见附件）担任公司第五届监事会职工代表监事。曹军辉先生将与公司相关股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会，任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

上述职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司监事会

2024年 3月26日

曹军辉，男，1976年1月出生，中国国籍，本科学历，现任公司总经办主任兼职工代表监事、宁波海天奥林工程技术有限公司监事、海天国华（大连）精工机械有限公司监事。1999年7月至2003年12月，历任宁波海天股份有限公司质管部成品总检员、采购员、制造部部长助理。2004年1月至2012年3月，任宁波海天精工机械有限公司（公司前身）办公室主任。2012年3月至今，历任公司办公室主任、总经办主任兼职工代表监事。