重药控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议公告|公司章程_新浪财经

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证券代码：000950 证券简称：重药控股公告编号：2024-022

重药控股股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。

一、会议召开情况

（一）现场会议召开时间：2024年3月25日（星期一）14:00。

网络投票时间：2024年3月25日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月25日9:15-15:00。

（二）会议召开地点：重庆市渝北区金石大道303号公司会议室。

（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）现场会议主持人：董事长袁泉先生。

（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（七）公司于2024年3月9日、2024年3月21日分别在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告》。

二、会议出席情况

（一）出席现场会议及网络投票股东情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东10人，代表股份1,039,661,775股，占上市公司总股份的60.1592％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,002,787,729股，占上市公司总股份的58.0255％。通过网络投票的股东7人，代表股份36,874,046股，占上市公司总股份的2.1337％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份92,466,572股，占上市公司总股份的5.3505％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份55,592,526股，占上市公司总股份的3.2168％。通过网络投票的中小股东7人，代表股份36,874,046股，占上市公司总股份的2.1337％。

（二）出席（列席）现场会议的其他人员

1、公司部分董事、部分监事和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会现场会议；

2、公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

三、议案审议及表决情况

经出席会议的股东及股东代理人审议，议案的具体表决情况如下：

（一）《关于2024年度融资计划的议案》

总表决情况：同意1,038,376,975股，占出席会议所有股东所持股份的99.8764％；反对1,284,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1236％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意91,181,772股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6105％；反对1,284,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3895％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

（二）《关于2024年度重药股份下属子公司融资计划的议案》

表决结果：通过。

（三）《关于控股子公司重药股份拟发行债务融资产品的议案》

表决结果：通过。

（四）《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：通过。

（五）《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：通过。

（六）《关于控股子公司重药股份拟发行应收账款资产证券化产品的议案》

总表决情况：同意1,038,430,475股，占出席会议所有股东所持股份的99.8816％；反对1,231,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1184％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意91,235,272股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6684％；反对1,231,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3316％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

（七）《关于控股子公司重药股份及下属子公司开展应收账款无追索权保理业务的议案》

表决结果：通过。

（八）《关于重药股份下属子公司重控四川为其参股子公司宜宾润宜提供财务资助的议案》

表决结果：通过。

（九）《关于变更监事的议案》

总表决情况：同意1,039,516,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对145,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意92,320,972股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8425％；反对145,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1575％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见书结论性意见

根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司聘请北京市竞天公诚律师事务所任为、胥志维律师对本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2024年3月26日

证券代码：000950 证券简称：重药控股公告编号：2024-023

重药控股股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年3月25日收到公司监事会主席李直先生的书面辞职报告。李直先生因到龄退休，申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，李直先生的辞职未导致公司监事会人数低于法定最低人数，上述辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

李直先生未持有公司股份。公司及监事会对于李直先生在任职期间的勤勉履职和为公司规范运作及发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

重药控股股份有限公司监事会

2024年3月26日