证券代码：000629 证券简称：钒钛股份 公告编号：2024-08
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务和产品
报告期内，公司主营业务包括钒、钛和电，其中钒、钛是公司战略重点发展业务，主要是钒产品、钛白粉、钛渣的生产、销售、技术研发和应用开发，主要产品包括氧化钒、钒铁、钒氮合金、钒铝合金、钒电解液、钛白粉、钛渣等。公司是国内主要的产钒企业，同时是国内主要的钛原料供应商，国内重要的钛渣、硫酸法和氯化法钛白粉生产企业。
（二）产品用途
1．钒产品
钒是一种重要的合金元素，主要用于钢铁工业。含钒钢具有强度高、韧性大、耐磨性好等优良特性，因而广泛应用于机械、汽车、造船、铁路、桥梁、电子技术等行业。钒可以作为催化剂和着色剂应用于化工行业。此外，钒还被用于生产可充电氢蓄电池或钒氧化还原蓄电池。目前公司钒产品主要销售到钢铁，钒储能、钛合金，催化剂，玻璃等领域。
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2．钛产品
钛白粉是一种性能优异的白色颜料，具有良好的遮盖力和着色力，广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨等众多领域。目前公司钛白粉主要销售到涂料，塑料，油墨，造纸等领域。目前公司钛渣主要用于生产钛白粉和海绵钛。
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（三）经营模式与业绩驱动
公司依托自身拥有的技术，采用“资源依托+工厂生产+产品直销（代理）”方式从事各类钒、钛产品的生产和销售，氧化钒和钛白粉具有大规模连续性生产特点，钛渣具有有色冶炼行业间隙式大规模生产特点。
公司对控股股东生产的钛精矿按市场化原则买断自用和对外销售。
公司的业绩主要来源是通过生产产品出售来获取增值价值。业绩驱动要素是生产规模扩大、销售价格提升与生产成本控制，同时通过整合采购、销售渠道，建立稳定的供销客户关系。公司绝大部分产品根据市场供求关系及市场价格形成机制用于外销，并致力于与下游客户建立直销渠道。
（四）市场地位
作为国家级资源类开发试验区--攀西战略资源创新开发试验区内的核心企业，公司坚持依靠科技创新驱动，探索出独具特色的多金属共生的钒钛磁铁矿资源综合利用道路，是世界主要的钒制品供应商，中国主要的钛原料供应商，中国重要的钛渣生产企业，中国重要的硫酸法、氯化法钛白粉生产企业。
1.钒产品
公司钒产业经过多年发展，已具备钒制品（以V2O5计）4.42万吨/年的生产能力，拥有五氧化二钒、三氧化二钒、中钒铁、高钒铁、钒氮合金、钒铝合金、钒电解液等系列钒产品，产品品种齐全、质量优异，已成为规模位居全球前列的钒制品生产企业，其中钒铁合金、钒氮合金等钢铁领域用钒产品销量继续保持国内领先，高纯氧化钒、钒酸盐等其他非钢领域应用产品已进入规模化生产阶段，产品畅销国内外市场，具有较强的市场竞争力，在国内和国际市场也有较大影响力。
2.钛白产品
公司是国内主要的钛白粉供应企业，具备硫酸法钛白粉22万吨/年、氯化法钛白粉1.5万吨/年的生产能力。公司硫酸法钛白粉形成了通用产品与专用产品相结合的产品体系；氯化法钛白粉已掌握了基于攀西钛资源制备高品质钛白的全流程工艺及装备技术，随着2024年6万吨/年熔盐氯化法钛白粉项目建成投产，公司氯化法钛白粉产能将达到7.5万吨/年，市场影响力将进一步增强。
3.钛渣及钛精矿
公司是国内主要钛原料供应企业，公司钛渣产品和经营的钛精矿产品在产品质量和经营规模方面在国内有较大影响力。报告期内，公司钛精矿经营量176万吨（含自用），居国内前列；钛渣产量较2022年略有增加，居国内前列。随着公司6万吨/年熔盐氯化法钛白项目及母公司下属子公司的高端钛及钛合金用海绵钛扩能项目陆续建成投产，对钛渣需求有所增加，公司计划提升钛渣产量。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
元
■
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
因执行《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。追溯调整租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，影响上年同期归属于上市公司股东净利润 65,389.44元，影响上年度末总资产2,282,659.40元、归属于上市公司股东的净资产128,422.70元。具体详见“第十节，五、43.（3）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位：股
■
注：2023年公司实施向特定对象发行股票项目，营口港务集团未参与该次发行，持股比例由5.99%被动稀释到5.54%。至本报告披露日，营口港务集团已全部收回出借股份。
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用
单位：股
■
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1.2023年2月，公司与攀枝花市人民政府、大连融科在辽宁省大连市签订了《战略合作框架协议》，各方就提高攀枝花钒钛之都钒产业引领能力，建设世界级钒产业基地和钒产业关键技术创新中心，提升攀枝花市钒资源在非钢领域的高效率高附加值利用，推动全钒液流电池产业化、商业化快速发展，达成战略合作意向，同意建立更加紧密、深入、广泛的战略合作关系。具体内容详见公司于2023年2月13日在指定信息披露媒体发布的《关于签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2023-03）。
2.公司原董事李晓宇先生因工作变动，辞去公司第九届董事会董事及提名委员会委员职务，李晓宇先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据本公司章程的有关规定，李晓宇先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。李晓宇先生作为公司2021年限制性股票股权激励计划的激励对象，持有公司限制性股票34万股， 公司已按照《2021年限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》的相关规定办理回购注销手续，并于2023年6月27日完成回购注销。具体内容详见2023年3月14日、2023年6月27日公司在指定信息披露媒体发布的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2023-14）、《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-36） 。
3.国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）官网于2023年3月16日发布了国务院国资委办公厅印发的《关于印发创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单的通知》（国资厅发改革〔2023〕4号），公司入选国务院国资委“创建世界一流专精特新示范企业”名单。具体内容详见公司于2023年3月18日在指定信息披露媒体发布的《关于入选“创建世界一流专精特新示范企业”的自愿性信息披露公告》（公告编号：2023-16）。
4.公司原股东鞍山钢铁与公司实际控制人鞍钢集团于2022年9月2日签署了《非公开股份转让协议》，鞍山钢铁以非公开协议转让方式向鞍钢集团转让其持有的本公司928,946,141股无限售流通股股份，转让价格为人民币5.59元/股，该事项于2023年4月3日取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2023年3月31日。股份过户登记手续办理完成后，鞍山钢铁不再持有公司股份，鞍钢集团持有本公司928,946,141股无限售流通股股份，占公司2023年4月4日总股本的10.80%。具体内容详见公司于2023年4月4日在指定信息披露媒体发布的《关于同一控制下不同主体所持股份协议转让完成过户登记的公告》（公告编号：2023-28）。
5.公司于2022年10月12日披露了《关于对外投资设立控股子公司并完成工商登记的公告》（公告编号：2022-88），公司与大连融科在攀枝花市签署了《合资协议》，决定共同投资3,161万元人民币成立合资公司钒融科技，其中公司占钒融科技注册资本的51%，大连融科占钒融科技注册资本的49%，双方约定钒融科技在攀枝花市建设产能为2,000立方米/年的钒电解液产线。2023年5月25日，该钒电解液产线已完成设备安装和热负荷试车调试，正在开展试生产有关工作。具体内容详见公司于2023年5月26日在指定信息披露媒体发布的《关于控股子公司电解液产线建成的自愿性信息披露公告》（公告编号：2023-35）。
6.公司控股股东攀钢集团对下属公司进行整合，攀钢集团全资子公司攀长特将吸收合并攀长钢。吸收合并完成后，攀长钢所持有的公司561,494,871 股无限售流通股股票非交易过户给攀长特。2023年10月19日，前述事项完成过户登记，吸收合并完成后，攀长特持有公司561,494,871 股无限售流通股股票，成为公司第三大股东。具体内容详见公司于2023年6月28日、2023年10月26日分别在指定信息披露媒体发布的《关于股东被吸收合并的提示性公告》（公告编号：2023-37）、《关于持股5%以上股东完成非交易过户的公告》（公告编号：2023-65）。
7.2023年2月28日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕69号），深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理；2023年4月27日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕892号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请；2023年7月20日，新增股份上市，本次公司向22名投资者发行股票693,009,118股，发行价格为3.29元/股，募集资金总额为2,279,999,998.22元，发行后公司总股本变为9,295,033,245股。具体内容详见2023年2月28日、2023年4月27日、2023年7月4日、2023年7月18日公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-11）、《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告》（公告编号：2023-34）、《攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》、《钒钛股份向特定对象发行股票上市公告书》等有关公告。
8.根据《公司法》《中华全国总工会关于加强公司制企业职工董事制度、职工监事制度建设的意见》等有关规定，由公司工会组织和召集，于2023年7月21日召开了职工代表大会，选举罗吉春先生为公司第九届董事会职工董事，任期与第九届董事会相同。具体内容详见公司于2023年8月4日在指定信息披露媒体发布的《关于选举职工董事的公告》（公告编号：2023-50）。
9.2023年8月18日公司在攀枝花市与攀枝花钢城集团有限公司（以下简称“钢城集团”）、舒贵鹏、余海波、李德军共同签署了《股权转让协议》，公司以自有资金受让舒贵鹏、余海波、李德军合计持有的阳润科技51%股权；钢城集团以537.5万元受让舒贵鹏、余海波、李德军合计持有的5%股权，收购完成后，阳润科技成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。2023年9月14日，阳润科技完成工商变更登记手续，并取得了攀枝花市市场监督管理局出具的《登记通知书》及换发的营业执照，具体情况详见公司于2023年8月22日、2023年9月14日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于收购攀枝花市阳润科技有限公司51%股权暨对外投资的公告》（公告编号：2023-58）、《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-63）。
10.基于攀钢集团与陕西钢铁集团有限公司在钒钛磁铁矿资源综合利用方面开展的战略合作，公司于2023年9月8日与陕钢集团汉中钢铁有限责任公司（以下简称“陕钢集团汉钢公司”）签订了《钒渣委托加工合同》和《钒产品购销协议》，经双方友好协商，就陕钢集团汉钢公司钒渣委托加工及钒产品购销事宜达成一致意见。本次公司与陕钢集团汉钢公司签订有关协议，有利于扩大公司钒产品销售规模，对提升公司核心竞争力及钒产业市场影响力具有积极影响，符合公司和股东的利益。具体内容详见公司于2023年9月9日在指定信息披露媒体发布的《关于与陕钢集团汉中钢铁有限责任公司签订有关合作协议的公告》（公告编号：2023-62）。
11.经公司第九届董事会第六次会议审议通过《关于聘请2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，该事项于2023年4月20日经2022年度股东大会审议通过，2023年10月31日，公司收到立信出具的《关于变更攀钢集团钒钛资源股份有限公司签字会计师的函》，立信作为公司2023年度审计机构，原指派许培梅女士及龙勇先生作为签字注册会计师，鉴于原签字注册会计师龙勇先生工作调整，现指派戴金涛先生作为签字注册会计师接替龙勇先生完成相关审计工作。本次变更后，公司2023年度审计项目的签字注册会计师为许培梅女士、戴金涛先生。具体内容详见公司于2023年3月28日披露的《第九届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-17）、《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-25）、2023年4月21日披露的《2022年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-31）及2023年11月1日披露的《关于变更签字注册会计师的公告》（公告编号：2023-66）。
12.经公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，符合解锁条件的激励对象合计95人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为4,215,475股，占公司总股本比例为0.0454%，上述股份已于2024年1月29日上市流通。具体内容详见公司于2023年12月29日、2024年1月26日分别在指定信息披露媒体发布的《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-69）、《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-03）。
股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-05
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司于2024年3月12日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事会第十二次会议的通知和议案资料，会议于2024年3月22日以现场方式和通讯相结合的方式召开，现场会议于2024年3月22日15:00在成都市攀钢大酒店16楼会议室举行，在攀枝花市公司办公楼701会议室设视频分会场，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。经全体董事共同推举，会议由董事马朝辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《2023年度董事会工作报告》，同意提交公司2023年度股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2023年度董事会工作报告》。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《2023年度总经理工作报告》。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《2023年度财务决算报告》，同意提交公司2023年度股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2023年度财务决算报告》。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过了《2024年度财务预算报告》，同意提交公司2023年度股东大会审议。公司2024年度财务预算报告的主要内容如下：
预计2024年主要产品产量为：钒产品（折合V2O5）5.00万吨，钛渣21.60万吨，硫酸法钛白粉22.55万吨，氯化法钛白粉4.35万吨，电38亿度。预计公司2024年将实现营业收入143亿元。
上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2024年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，提请投资者特别注意。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议并通过了《关于计提2023年度资产减值准备及核转销情况的议案》。
董事会认为：依据《企业会计准则第8号一一资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备依据充分，真实地反映了公司财务状况、资产价值和经营成果。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于计提2023年度资产减值准备及核转销情况的公告》（公告编号：2024-09）。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议并通过了《2023年度利润分配预案》，同意提交公司2023年度股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2022年年末未分配利润45,543.76万元，2023年度实现净利润49,414.87万元，提取盈余公积4,941.49万元，处置参股单位北京中联钢电子商务有限公司股权转入未分配利润3.16万元，年末未分配利润为90,020.30万元。公司合并报表2022年年末未分配利润-431,639.99万元，2023年度实现归属于母公司所有者的净利润105,765.63万元，提取盈余公积4,941.49万元，处置参股单位北京中联钢电子商务有限公司股权转入未分配利润3.16万元，2023年末合并报表未分配利润为-330,812.69万元。
公司母公司报表未分配利润为正，但合并报表未分配利润为负值，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定，建议2023年不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议并通过了《2023年年度报告和年度报告摘要》，同意提交公司2023年度股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2023年年度报告》（公告编号：2024-07）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-08）。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）第九次会议审议通过。
八、审议并通过了《关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司业绩承诺期2021-2023年度业绩实现及减值测试有关情况的议案》。
（一）业绩完成情况
根据公司与西昌钢钒签订的《股权转让协议》和《盈利预测补偿协议》约定，西昌钒制品于2021年度、2022年度、2023年度经审计的合并报表口径下归属于母公司的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准）分别不低于35,447.31万元、39,393.05万元、40,279.72万元，合计115,120.08万元；2021年-2023年西昌钒制品经审计的扣除非经常性损益后的净利润累计为159,593.83万元，累计超业绩承诺44,473.75万元，公司应支付西昌钢钒超额业绩奖励22,236.88万元。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司2023年度业绩实现情况的专项审核报告》。
（二）减值测试情况
经公司对西昌钒制品进行减值测试，2023年末西昌钒制品全部股权价值不存在减值，立信会计师事务所对此进行了复核并出具了专项审核报告，具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司资产减值测试专项审核报告》。
本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事谢俊勇就本议案回避了表决。
本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过。
九、审议并通过了《2023年度内控体系评价报告》。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2023年度内控体系评价报告》。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）第九次会议审议通过。
十、审议并通过了《2023年审计工作报告》。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）第九次会议审议通过。
十一、审议并通过了《2024年度全面风险管理报告》。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）第九次会议审议通过。
十二、审议并通过了《2023年度ESG报告》。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《钒钛股份2023年度ESG报告》。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第九届董事会战略发展与ESG管理委员会第二次会议审议通过。
十三、审议并通过了《关于预测2024年度与日常经营相关的关联交易的议案》。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2024年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-10）。
本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事谢俊勇就本议案回避了表决。
本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过。
十四、审议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告〉的议案》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》的要求，公司针对鞍钢集团财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况，出具了相关的《风险评估报告》，董事会审议后认为：
（一）鞍钢集团财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》；未发现鞍钢集团财务有限责任公司存在违反中国银行业监督管理机构颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，鞍钢集团财务有限责任公司的资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求。
（二）根据对风险管理的了解和评价，未发现鞍钢集团财务有限责任公司在与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行存在重大缺陷。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事谢俊勇就本议案回避了表决。
本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过。
十五、审议并通过了《关于批准年度资金预算内资金业务并授权财务负责人签署相关法律文件的议案》。
经董事会审议，同意：
（一）对2024年已落实的68.13亿元申请银行综合授信业务，并授权财务负责人代表公司签署银行授信相关法律文件。
（二）批准2024年度资金预算内的金融机构借款、融资租赁、票据签发和贴现等业务，并授权财务负责人代表公司签署相关法律文件。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议并通过了《关于〈2024年生产经营白皮书〉的议案》。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第九届董事会战略发展与ESG管理委员会第二次会议审议通过。
十七、审议并通过了《2024年度投资计划（草案）》，同意提交公司2023年度股东大会审议。公司《2024年度投资计划（草案）》内容如下：
（一）编制原则
2024年公司投资方向为钒钛资源综合利用、钒钛深加工产业及环保治理，确保公司钒钛产业重点战略项目顺利实施。
（二）拟安排固定资产投资计划情况
2024年公司拟安排固定资产投资49,161万元，其中续建项目35,644万元，新建项目9,954万元，零固购置3,563万元，主要项目如下：
1. 攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目拟安排固定资产投资14,251万元。
2. 攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目拟安排固定资产投资713万元。
3. 东方钛业结晶节能改造项目拟安排固定资产投资713万元。
4. 攀钢熔盐氯化钛白废盐资源综合利用项目拟安排固定资产投资6,235万元。
5. 股份公司西昌钒制品智能工厂建设（Ⅰ期）-自动化升级拟安排固定资产投资534万元。
6. 钛冶炼厂3号钛渣电炉资本化大修项目拟安排固定资产投资490万元。
7. 钛业公司1#钛渣电炉资本化检修拟安排固定资产投资534万元。
8. 钛冶炼厂钛渣破磨产线建设项目拟安排固定资产投资713万元。
9. 重庆钛业渣场土地购置拟安排固定资产投资6,648万元。
10. 其他续建项目拟安排固定资产投资4,813万元。
11. 60000m3/a电解液产线建设项目拟安排固定资产投资445万元。
12. 阳润科技扩能改造项目拟安排固定资产投资713万元。
13. 东方钛业煅烧尾气治理项目拟安排固定资产投资704万元。
14. 攀枝花钒制品自动化升级Ⅱ期一氧化钒A线自动化及控制系统升级拟安排固定资产投资713万元。
15. 西昌钒制品智能工厂建设（Ⅱ期）拟安排固定资产投资1,336万元。
16. 股份公司能源管控系统建设拟安排固定资产投资713万元。
17. 股份公司数智化管控中心建设拟安排固定资产投资1,336万元。
18. 攀枝花钒制品分公司供热系统升级改造项目拟安排固定资产投资1,336万元。
19. 东方钛业110kV输变电新建工程拟安排固定资产投资1,158万元。
20. 其他拟新建项目拟安排固定资产投资1500万元。
21. 零固购置拟安排固定资产投资3,563万元。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司2024年度固定资产投资计划表（草案）
单位：万元
■
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第九届董事会战略发展与ESG管理委员会第二次会议审议通过。
十八、审议并通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意提交公司2023年度股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2024-12）。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
十九、审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意提交公司2023年度股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2024-13）。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）第九次会议审议通过。
二十、审议并通过了《关于修订〈治理主体决策事项清单〉的议案》。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二十一、审议并通过了《关于募集资金2023年度存放与使用情况的报告》。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于募集资金2023年度存放与使用情况的报告》。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）第九次会议审议通过。
二十二、审议并通过了《关于减少注册资本及修订公司章程的议案》，同意提交公司2023年度股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于减少注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2024-11）。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）第九次会议审议通过。
二十三、审议并通过了《2023年法治合规建设工作报告》。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）第九次会议审议通过。
二十四、审议了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。
全体董事对本议案回避了表决，本议案将直接提交股东大会审议批准。
二十五、审议并通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。
董事会决定于2024年4月26日（周五）以现场和网络投票相结合的方式召开公司2023年度股东大会。审议以下议案：
一、审议《2023年度董事会工作报告》；
二、审议《2023年度监事会工作报告》；
三、审议《2023年度财务决算报告》；
四、审议《2024年度财务预算报告》；
五、审议《2023年度利润分配预案》；
六、审议《2023年年度报告和年度报告摘要》；
七、审议《2024年度投资计划（草案）》；
八、审议《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
九、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
十、审议《关于减少注册资本及修订公司章程的议案》；
十一、审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》；
十二、审议《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》。
有关召开2023年度股东大会的具体情况，详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-15）。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
2024年3月26日
股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-15
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次
2023年度股东大会
（二）会议召集人
公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，决定召开公司2023年度股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性
本次会议审议的议案是经公司第九届董事会第十一次会议、第十二次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过后提交的，会议召开符合法律法规和本公司章程的规定。
（四）会议召开的方式、日期和时间
1．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2．现场会议时间：2024年4月26日（周五）14:40。
3．网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年4月26日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年4月26日9:15~15:00期间的任意时间。
（五）股权登记日
2024年4月19日（星期五）。
（六）投票规则
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象
1．截止2024年4月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件2）；
2．本公司董事、监事和高级管理人员；
3．本公司聘请的律师；
4．根据有关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点
四川省攀枝花市公司办公楼301会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案
表一：2023年度股东大会提案编码表
■
（二）议案有关说明
1．根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定，议案11涉及为公司董事、监事、高级管理人员的购买保险，持有公司股票的董监高须回避表决。
2．根据《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2021限制性股票激励计划（第二次修订稿）》及本公司章程的有关规定，议案8、议案10为特别决议议案，须经出席本次会议的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。
3．上述议案具体内容及独立董事2023年度述职报告详见公司于2024年3月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《第九届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-05）、《2023年度董事会工作报告》《第九届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-06）、《2023年度财务决算报告》《2023年度监事会工作报告》《2023年年度报告》（公告编号：2024-07）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-08）、《关于减少注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2024-11）、《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2024-12）、《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2024-13）、《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2024-14）、独立董事2023年度述职报告等有关公告或文件，以及2023年12月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-67）、《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程（修订稿）》《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程修订对照表》《攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事工作制度》。
三、参加现场会议登记方法
（一）法人股东登记
法人股东的法定代表人出席，须持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，代理人还须持本人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。
（二）个人股东登记
个人股东出席，须持股东账户卡或本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，代理人须持委托人身份证复印件、加盖印章或亲笔签名的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。
（三）异地股东登记
异地股东可在登记截止时间前通过书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（信函登记请注明“股东大会”字样）。
（四）登记时间
2024年4月23日9:00~11:30和14:00~16:30；
2024年4月24日9:00~11:30和14:00~16:30。
（五）登记方式
1．联系人：米先生
2．联系电话：0812-3385366
3．传真：0812-3385285
4. 电子邮箱：psv@pzhsteel.com.cn
5．通讯地址：四川省攀枝花市东区钢城大道西段21号攀钢文化广场攀钢集团钒钛资源股份有限公司办公楼五楼董事会办公室
6．邮编：617067
（六）出席本次股东大会现场会议的所有股东及其代理人的食宿费和交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
独立董事将在本次股东大会上作2023年度述职报告。
六、备查文件
（一）第九届董事会第十一次会议决议；
（二）第九届监事会第十二次会议决议；
（三）第九届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
2024年3月26日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360629”，投票简称为“钒钛投票”。
（二）填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2024年4月26日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）投票的时间：2024年4月26日9:15~15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2023年度股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席攀钢集团钒钛资源股份有限公司于2024年4月26日召开的2023年度股东大会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
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