中望软件:第五届董事会第三十六次会议决议公告

中望软件:第五届董事会第三十六次会议决议公告

侠影之剑

证券代码：688083证券简称：中望软件公告编号：2024-011

广州中望龙腾软件股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况，广州中望龙腾软件股份有限公司第五届董事会第三十六次会议通知于2024年3月19日以书面方式送达全体董事。

联系方式见公告原文

二、董事会会议审议情况，（一）《关于调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整董事会人数暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-013）。

（二）《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-014）。

（三）《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事提名人声明及承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》及《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-014）。

（四）《关于第六届董事会成员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第六届董事、监事薪酬方案的公告》（公告编号：2024-017）。

（五）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）。

（六）《关于向金融机构申请授信额度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2024-018）。

（七）《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-019）。

特此公告。广州中望龙腾软件股份有限公司董事会2024年3月23日

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