青海金瑞矿业发展股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：600714 公司简称：金瑞矿业

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024年3月21日，公司董事会九届十四次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《二〇二三年度审计报告》确认，公司2023年共实现净利润7,669,309.72元，母公司实现净利润-6,393,744.09元，加上年初母公司未分配利润4,853,685.58元，本年度母公司未分配利润为-1,540,058.51元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度不实施利润分配，不实施公积金转增股本。

本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

2报告期公司主要业务简介

（一）所处行业基本情况

公司所处锶盐行业属于制造业中的化学原料和化学制品制造业，属充分竞争性行业。目前行业发展较为成熟，透明度高，以中小型企业为主。行业整体生产技术及规模较为稳定，产销规模主要受原材料供应及下游客户需求影响，与国内外经济环境密切相关，受经济周期影响波动较大。碳酸锶、金属锶、铝锶合金、硝酸锶等锶盐系列产品属于无机盐制造细分行业，行业内市场低端产品价格竞争激烈。影响竞争实力的主要因素包括矿产资源、工艺技术、研发能力、生产管理、产品品质等。

2023年，受下游行业需求动力不足及行业内产品同质化竞争加剧等因素影响，锶盐系列产品价格持续走低，各生产企业经营承压，销售收入和产品利润率普遍下降。公司所属子公司庆龙锶盐、庆龙新材料为主要生产企业，分别地处重庆市铜梁区、潼南区，现有2万吨/年碳酸锶、2000吨/年金属锶及5000吨/年铝锶合金产能规模，在行业中属中等规模。庆龙锶盐系重庆市高新技术企业、“专精特新”企业、“隐形冠军”企业；庆龙新材料系重庆市专精特新“小巨人”企业、入选第四批国家级专精特新“小巨人”企业。同时，公司拥有的大风山锶矿天青石矿（系生产碳酸锶产品的主要原材料）储量丰富，位于青海省海西州茫崖市大风山地区，矿区面积25平方公里，矿田保有储量1,500万吨，资源储备优势明显。

（二）报告期内，公司所处行业政策、部门规章及法律法规等未出现重大变化。

在锶盐行业领域，公司系专业化从事锶盐系列产品生产与销售的企业。公司主要产品包括碳酸锶（含工业级碳酸锶、电子级碳酸锶）、金属锶、铝锶合金、硝酸锶、氢氧化锶和副产品硫磺、亚硫酸钠。其中：工业级碳酸锶主要用于磁性材料、电子陶瓷、金属冶炼、烟花焰火及其它锶盐的深加工；电子级碳酸锶主要用于制造液晶玻璃；金属锶作为一种较强的还原剂，主要用于生产合金和锶化合物，产品广泛应用于电子、冶金、化工、航空、汽车等工业领域；铝锶合金作为铝合金的变质剂，主要用于铝锶中间合金的生产，产品广泛应用于汽车、摩托车行业，航空、新能源等方面；硝酸锶主要用于制造液晶玻璃、陶瓷及焰火等；氢氧化锶作为一种中间产品，主要用于生产锶系列其他产品。 公司围绕锶盐系列产品，采用“以销定产”的订单式生产模式，并以产品研发+生产加工+销售为主要经营模式。

公司深耕锶盐行业，多年的市场开拓，在磁性材料、电解锌冶炼、陶瓷釉料、烟花、锶盐深加工、玻璃等下游多领域建立了长期稳定的合作关系，在各个市场均占有一定的份额。拥有连续碳化生产工艺技术、电子级碳酸锶和高纯碳酸锶生产工艺技术；生产的工业级碳酸锶纯度高、低硫、粒度稳定，市场认可率较好，各项技术指标达到同行业先进水平；电子级碳酸锶低钡低钙，是目前国内能应用于液晶玻璃基板的主要锶盐产品；金属锶及铝锶合金系锶盐下游延伸产品，应用领域广泛。报告期内，公司坚持创新赋能生产，持续开展高纯碳酸锶等多个项目的自主研发与技术攻关，并将技术成果积极应用于生产领域，不断提高产品附加值及竞争力；同时，在保住国内优质客户的基础上，积极拓展海外市场，全年碳酸锶、金属锶产品出口量较往年增长，进一步扩大了优势产品的市场占有份额。

报告期内，公司主营业务和各关键环节未发生影响经营业绩的重大变化。业绩主要来源为锶盐业务，其利润源于锶盐系列产品的产销、成本以及其他管理成本的控制。因受整体市场行情影响，公司主营业务产品碳酸锶、金属锶等销售价格同比下跌，导致公司盈利水平同比大幅下降。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司紧紧围绕年度经营目标，聚焦重点难点工作，对内严守安全环保底线，大力推进科技兴安和技术创新，强化生产经营组织，积极应对产品价格下滑等带来的不利影响，降本增效；对外紧盯市场变化趋势，及时调整营销策略和产品结构，加大市场开拓力度，扩大市场占有份额，确保了生产经营的稳定及公司持续盈利。

截止报告期末，公司总资产79,686.99万元，较上年减少0.53%；归属于母公司所有者权益合计73,394.61万元，较上年增加1.14%；实现营业收入27,468.95万元，较上年同期减少26.15 %；实现归属于母公司所有者的净利润766.93万元，经营业绩较上年同比大幅下降。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-005号

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

九届十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知及材料于2024年3月11日以电子通讯的方式向全体董事发出。

（三）本次董事会于2024年3月21日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事10人，实际出席董事10人。

（五）会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事及高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：

（一）审议并通过《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议并通过《公司2023年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认为：公司《2023年年度报告（全文及摘要）》内容真实、准确、完整，所包含的信息全面、公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意该报告并提交董事会审议。公司全体董事、监事和高级管理人员签署了书面确认意见。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议并通过《公司2023年度财务决算和2024年度财务预算的报告》

1、公司2023年度财务决算报告

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

2、公司2024年度财务预算报告

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议并通过《公司2023年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）审计，公司2023年实现净利润7,669,309.72元，母公司实现净利润-6,393,744.09元，加上年初母公司未分配利润4,853,685.58元，本年度母公司未分配利润为-1,540,058.51元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度不实施利润分配，不实施公积金转增股本。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司2023年度利润分配方案公告》（临2024-007号）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（六）审议并通过《公司2023年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审阅。

（七）审议并通过《关于2023年度董事薪酬、津贴的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》及薪酬制度的相关规定，结合公司2023年度经营发展实际情况，提出了公司董事2023年度薪酬、津贴兑现方案。鉴于本议案涉及全体董事薪酬、津贴，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

（八）审议并通过《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》

为进一步发挥薪酬机制激励约束作用，充分调动高级管理人员工作积极性和创造性，促进公司稳健有效发展，根据《公司章程》及薪酬制度的相关规定，公司董事会同意薪酬与考核委员会提出的2023年度高级管理人员薪酬方案。董事李军颜先生兼任公司总经理，对本议案予以回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议并通过《公司2023年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系，覆盖生产运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，并能得到有效的执行，在内部控制的完整性、合理性及执行有效性方面不存在重大缺陷，同意该报告并提交公司董事会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（十）审议并通过《公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认为：公司2023年度审计委员会履职报告全面、真实地反映了报告期内审计委员会及成员的履职尽责情况，同意该报告并提交公司董事会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议并通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）

公司董事会根据相关法律法规的要求，结合独立董事独立性的自查情况，就在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具了专项意见。鉴于本议案涉及全体独立董事，独立董事范增裕、乔军、张县利、陈定先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议并通过《公司对致同事务所2023年度履职情况评估报告》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议并通过《公司董事会审计委员会对致同事务所2023年度履行监督职责情况报告》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认为：致同事务所在公司年报审计过程中，诚实守信、勤勉尽责，能够严格遵守业务规则和行业自律规范，以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年报审计相关工作，保证了所出具的审计报告及时、清晰和完整，同意该报告并提交公司董事会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议并通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

公司拟于2024年4月12日（星期五）召开2023年年度股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议的以上（二）（三）（四）（五）（七）项议案。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（临2024一009号）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（十五）会议审阅事项

1.《2023年度董事会关联交易控制委员会履职报告》；

2.《2023年度董事会薪酬与考核委员会履职报告》；

3.《2023年度董事会预算委员会履职报告》；

4.《2023年度董事会提名委员会履职报告》；

5.《2023年度董事会战略委员会履职报告》。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2024年3月22日

证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2024-008号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

关于召开2023年年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2024年3月29日(星期五)上午10:00-11:00

●网络平台地址：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●问题征集方式：投资者可于2024年3月22日-28日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jrkyzqb@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年03月22日发布公司《2023年年度报告（全文及摘要）》，为便于广大投资者深入全面地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年3月29日上午10:00-11:00举行2023年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会的召开时间、地点

（一）会议召开时间：2024年3月29日上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理李军颜先生（代行财务总监职责）

董事会秘书甘晨霞女士

独立董事范增裕先生。

四、投资者参与方式

（一）投资者可在2024年3月29日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年3月22日-28日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jrkyzqb@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系部门及咨询方法

联系部门：公司证券部

联系电话：0971-6321653

电子邮箱：jrkyzqb@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2024年3月22日

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2024-009号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年4月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年4月12日 10点00分

召开地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月12日

至2024年4月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

除审议上述议案外，本次股东大会将听取《公司2023年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司董事会九届十四次，监事会九届十二次会议审议通过。相关公告分别披露于2024年3月22日的《上海证券报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、对中小投资者单独计票的议案：5

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记方式

1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人证券账户卡。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡、法定代表人身份证明书、以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托人证券账户卡、以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件。

3.异地股东可以传真方式登记。

(二) 登记时间

2024年4月11日（星期四）上午9：00～11：00时 下午2：30～4：30时

(三) 登记地点

青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦十二楼公司证券部

六、其他事项

(一) 会议联系方式

会议联系人姓名：杨超先生

电话号码：0971－6321653

传真号码：0971－6330915

电子邮箱：18935607756@163.com

联系地址：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦502室

邮政编码：810008

(二) 会议费用

与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2024年3月22日

附件1：授权委托书

授权委托书

青海金瑞矿业发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月12日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-006号

青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会

九届十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知及材料于2024年3月11日以电子通讯的方式向全体监事发出。

（三）本次监事会于2024年3月21日上午9时在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室以现场表决方式召开。

（四）本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

（五）会议由公司监事会主席杨海凤女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以书面表决方式形成如下决议：

（一）审议并通过《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议并通过《公司2023年年度报告（全文及摘要）》，并提出了如下审核意见：

1.公司《2023年年度报告（全文及摘要）》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定；

2.公司《2023年年度报告（全文及摘要）》内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，不存在重大的编制错误和遗漏，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；

3.监事会在提出本意见前，未发现参与《2023年年度报告（全文及摘要）》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议并通过《公司2023年度财务决算和2024年度财务预算的报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议并通过《公司2023年度利润分配预案》

监事会认为：该预案符合公司的实际情况，有利于公司持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情形。预案的制定、审议程序符合《公司章程》的规定，同意该利润分配预案并提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议并通过《关于2023年度监事津贴的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（六）审议并通过《公司2023年度内部控制评价报告》

监事会认为：目前公司已建立了较为完善的内控制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内控制度的建设及运行情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会

2024年3月22日

证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2024-007号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

2023年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟定2023年度利润分配方案为：不实施利润分配，不实施公积金转增股本。

●本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年共实现净利润7,669,309.72元，母公司实现净利润-6,393,744.09元，加上年初母公司未分配利润4,853,685.58元，本年度母公司未分配利润为-1,540,058.51元。 经公司董事会九届十四次会议决议，公司2023年度利润分配方案为：不实施利润分配，不实施公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、2023年度不进行利润分配的说明

截止2023年12月31日，公司经审计的母公司未分配利润为负，没有可供分配利润。根据《公司章程》《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》的相关规定，并充分结合当前面临的外部环境和自身经营发展需求，为保障企业持续稳定经营，切实维护股东的长远利益，拟定公司2023年度利润分配方案为：不实施利润分配、不实施公积金转增股本。

三、母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

2023年12月31日，公司母公司未分配利润为-1,540,058.51元，合并报表未分配利润为109,227,928.98元。

2022年，公司全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司向母公司实施现金分红8,000万元。同年，公司实施半年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配2,881.76万元（占2022 年半年度可分配利润的85.72%）。2023年，因自身生产经营和技改项目投资资金需求，子公司暂未向母公司实施分红。

今后，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，进一步优化完善子公司分红机制，强化对子公司的分红管理，不断提升母公司的利润分配能力。同时，在综合考虑与利润分配相关各种因素的前提下，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，重视对投资者的回报，并积极实行科学、稳定的回报机制，与投资者共享公司发展成果。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月21日召开董事会九届十四次会议，会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年3月21日召开监事会九届十二次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。监事会认为：该预案符合公司的实际情况，有利于公司持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情形。预案的制定、审议程序符合《公司章程》的规定，同意该利润分配预案并提交公司2023年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司的经营现状、发展需要、资金支出安排及股东投资回报等因素，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2024年3月22日

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