深圳同兴达科技股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-014

深圳同兴达科技股份有限公司

关于2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次会议无变更、取消、否决议案的情况。

2、本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议主持人：董事长、总经理万锋

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期时间：

现场会议召开时间为2024年3月21日下午15:30。

网络投票日期、时间：2024年3月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月21日9:15－15:00任意时间。

5、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道新澜社区布朗路1号银星智界一期2号楼16层贵宾会议室。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东10人，代表股份115,273,072股，占上市公司总股份的35.1923％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份115,215,372股，占上市公司总股份的35.1747％。

通过网络投票的股东4人，代表股份57,700股，占上市公司总股份的0.0176％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份57,800股，占上市公司总股份的0.0176％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东4人，代表股份57,700股，占上市公司总股份的0.0176％。

3、公司部分董事、监事、高管和北京德恒（深圳）律师事务所见证律师出席或列席了本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

三、会议表决情况

本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案：

提案1.00 审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

总表决情况：

■

中小股东总表决情况：

■

表决结果：通过。

提案2.00 审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

■

中小股东总表决情况：

■

表决结果：通过。

提案3.00 审议通过了 《关于公司2024年拟向子公司提供担保额度的议案》

总表决情况：

■

中小股东总表决情况：

■

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

四、律师出具的法律意见

北京德恒（深圳）律师事务所见证律师（林培伟、罗元清）认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2024年第一次临时股东大会决议

2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2024年3月21日

北京德恒（深圳）律师事务所

关于深圳同兴达科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会的

法律意见

德恒06G20240094-00001号

致：深圳同兴达科技股份有限公司

深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2024年3月21日召开。北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称“德恒”）受公司委托，指派罗元清律师、林培伟律师（以下简称“德恒律师”）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳同兴达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。

为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

（一）《公司章程》；

（二）公司于2024年3月5日召开的第四届董事会第七次会议文件；

（三）公司于2024年3月6日在巨潮资讯网公布的《深圳同兴达科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《股东大会的通知》”）；

（四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；

（五）公司本次会议股东表决情况凭证资料；

（六）其他会议文件。

德恒律师得到如下保证：即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中，德恒律师根据《股东大会规则》及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

德恒及德恒律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，德恒律师对公司本次会议的相关法律问题出具如下法律意见：

一、本次会议的召集及召开程序

（一）本次会议的召集

1. 根据2024年3月5日召开的公司第四届董事会第七次会议，公司董事会召集本次会议。

2. 公司董事会于2024年3月6日在巨潮资讯网发布了《股东大会的通知》。本次会议召开通知的公告日期距本次会议的召开日期已达到15日，股权登记日与会议召开日期之间间隔不多于7个工作日。

3. 前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、会议召开地点、会议登记方式、会议联系人及联系方式等，且公司已充分、完整披露了所有提案的具体内容。

德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）本次会议的召开

1. 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式

本次股东大会现场会议于2024年3月21日下午15:30在深圳市龙华区观澜街道新澜社区布朗路1号银星智界一期2号楼16层贵宾会议室召开。本次会议召开的实际时间、地点及方式与《股东大会的通知》中所告知的时间、地点及方式一致。

本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月21日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月21日9:15-15:00任意时间。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

2. 本次会议由公司董事长万锋先生主持，本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。会议记录由出席本次会议的会议主持人、董事等签名。

3. 本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。

德恒律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地点、会议内容与通知所告知的内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

二、出席本次会议人员及召集人资格

（一）出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共10人，代表有表决权的股份数为115,273,072股，占公司有表决权股份总数的35.1923％。其中：

1. 出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份数为115,215,372股，占公司有表决权股份总数的35.1747%。

德恒律师查验了出席现场会议股东的身份证明文件、证券账户卡、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股权登记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。

2. 根据本次会议的网络投票结果，参与本次会议网络投票的股东共4人，代表有表决权的股份数为57,700股，占公司有表决权股份总数的0.0176%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

（二）公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及德恒律师出席或列席了本次会议，该等人员均具备出席本次会议的合法资格。

（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。

德恒律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序

（一）经德恒律师见证，本次会议无股东提出临时提案。

四、本次会议的表决程序

（一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对议案进行了表决。经德恒律师见证，公司本次会议审议的议案与《股东大会的通知》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。

（二）本次会议按《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的由两名股东代表、一名监事代表与德恒律师共同负责进行计票、监票。

（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果，会议主持人在会议现场公布了投票结果。其中，公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。

德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决程序合法有效。

五、本次会议的表决结果

结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果，本次会议的表决结果为：

（一）以普通决议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

表决结果：同意115,268,172股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9957%；反对4,900股，占该等股东有效表决权股份数的0.0043%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

（二）以普通决议审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意115,215,372股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9499%；反对57,700股，占该等股东有效表决权股份数的0.0501%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

（三）以特别决议审议通过了《关于公司2024年拟向子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意115,216,972股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9513%；反对56,100股，占该等股东有效表决权股份数的0.0487%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出异议；本次会议议案获得有效表决通过；本次会议的决议与表决结果一致。

德恒律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

六、结论意见

综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

本法律意见一式三份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。

北京德恒（深圳）律师事务所

负责人：

肖黄鹤

见证律师：

罗元清

见证律师：

林培伟

年 月 日

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