河北金牛化工股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-001

河北金牛化工股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2024年3月20日在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事9名，现场出席董事4名，董事乞永学、武晨曦、黄国良、梁美健、郑佳宁以通讯方式参加会议并表决。会议由公司董事长郑温雅女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资1500万元人民币，在河北省承德市隆化县投资设立全资子公司河北高速天瑞新能源有限公司(具体名称以市场监督管理部门最终核定为准)，为保证相关工作能够有序、高效推进，董事会授权公司管理层负责办理该公司的设立和工商登记等具体相关事宜。

本事项无需提交公司股东大会审议。详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牛化工关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二○二四年三月二十一日

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-002

河北金牛化工股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

● 投资标的的名称: 河北高速天瑞新能源有限公司(具体名称以市场监督管理部门最终核定为准)

● 投资金额：人民币1500万元

● 特别风险提示：本次投资的全资子公司尚需得到工商行政管理部门的审批，且子公司成立后将面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。

一、本次投资设立子公司的概述

(一)基本情况

为拓宽公司业务范围、推动公司持续良性发展,公司拟出资1500万元，设立全资子公司河北高速天瑞新能源有限公司。

(二)审议情况

公司于2024年3月20日召开第九届董事会第十一会议,会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、新设立子公司的基本情况

(一)公司名称：河北高速天瑞新能源有限公司(暂定名，具体名称以市场监督管理部门最终核定为准)

(二)注册地址：河北省承德市隆化县隆化经济开发区高新技术产业园园区路9号

(三)注册资本：人民币1500万元

(四)出资方式：公司以自有资金出资

(五)经营范围：

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：风力发电技术服务；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；风力发电机组及零部件销售；储能技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

上述事宜均以市场监督管理部门最终核定为准。

三、本次出资设立子公司的目的及对公司的影响

本次设立子公司对外投资事项是基于公司未来发展的需要,有利于提升公司的竞争力，有利于增强公司的综合实力，符合公司及全体股东的利益。不会对公司的经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、本次出资设立子公司的风险分析

本次投资设立全资子公司可能面临宏观政策调控、市场变化等方面的不确定因素，公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，积极防范和应对各类风险。同时，加强内部管理、谨慎实施，严格控制风险，保障公司利益不受损害。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二○二四年三月二十一日

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