柏楚电子(688188):2023年度内部控制评价报告
快乐余晖
公司代码：688188 公司简称：柏楚电子
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。
公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。
内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露与公司内部控制评价报告披露一致。
公司按照风险导向原则确定了纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
公司依据企业内部控制规范体系及其他内部控制监管要求，组织开展内部控制评价工作。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司修订完善了内部控制相关制度，内控体系运行良好，未发现财务报告或非财务报告存在重大、重要缺陷。
公司将继续严格落实内部控制基础规范和配套指引，在公司日常管理中强化内控意识，优化内控环境，提升内控管理水平，有效防范各类风险，保障公司的长久健康发展。
联系方式见公告原文。
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