亿利洁能股份有限公司

证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2024-003

债券代码：163399 债券简称：20亿利01

债券代码：163692 债券简称：20亿利02

亿利洁能股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日以通讯方式召开公司第九届董事会第五次会议。会议应到董事9人，实际参会董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王瑞丰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。

会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》

因独立董事王方明先生提出辞职，经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，同意补选王蕾女士（简历详见附件）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

该事项尚需提交公司股东大会审议，且王蕾女士的独立董事任职资格尚需以上海证券交易所备案审核无异议为前提。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会及专门委员会人员发生变化，同意在选举王蕾女士为公司独立董事的事项获得股东大会通过的前提下，选举王蕾女士担任公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。其任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

调整后的公司第九届董事会各专门委员会成员如下：

审计委员会：王蕾（主任委员）、张永春、李星国；

薪酬与考核委员会：王进（主任委员）、王瑞丰、王蕾；

提名委员会：李星国（主任委员）、王钟涛、王进；

战略委员会：王瑞丰（主任委员）、王维韬、李星国。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

提请公司于2024年4月3日召开2024年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》，以及审议公司第九届董事会第四次会议审议通过的《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2024年3月19日

王蕾，女，汉族，中共党员，1970年5月出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权。内蒙古财经大学会计学院教授，硕士研究生导师。拟任本公司独立董事。

证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2024-004

债券代码：163399 债券简称：20亿利01

债券代码：163692 债券简称：20亿利02

亿利洁能股份有限公司

关于独立董事辞职并补选独立董事的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于公司独立董事辞职事项

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事王方明先生的书面辞职报告，王方明先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。

因王方明先生辞去职务后将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，王方明先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，王方明先生仍将继续履行独立董事及其在各专门委员会成员的职责。

截至本公告披露日，王方明先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王方明先生任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王方明先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选公司独立董事事项

为保障公司董事会工作的正常开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》有关规定，公司于2024年3月18日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》及《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》。经公司董事会提名、董事会提名委员会审查，董事会同意补选王蕾女士（简历详见附件）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

该事项尚需提交公司股东大会审议，且王蕾女士的独立董事任职资格尚需以上海证券交易所备案审核无异议为前提。

三、关于调整公司第九届董事会专门委员会委员事项

鉴于公司董事会及专门委员会人员发生变化，董事会同意在选举王蕾女士为公司独立董事的事项获得股东大会通过的前提下，选举王蕾女士担任公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。其任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

调整后的公司第九届董事会各专门委员会成员如下：

审计委员会：王蕾（主任委员）、张永春、李星国；

薪酬与考核委员会：王进（主任委员）、王瑞丰、王蕾；

提名委员会：李星国（主任委员）、王钟涛、王进；

战略委员会：王瑞丰（主任委员）、王维韬、李星国。

特此公告

亿利洁能股份有限公司董事会

2024年3月19日

附：王蕾女士简历

王蕾，女，汉族，中共党员，1970年5月出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权。内蒙古财经大学会计学院教授，硕士研究生导师。拟任本公司独立董事。

证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2024-005

债券代码：163399 债券简称：20亿利01

债券代码：163692 债券简称：20亿利02

亿利洁能股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年4月3日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年4月3日 14点30分

召开地点：北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场1号楼19层

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月3日

至2024年4月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，议案1经公司于2023年12月14日召开的第九届董事会第四次会议审议通过；议案2经公司于2024年3月18日召开的第九届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）现场登记时间：2024年4月2日 9:00-17:00

（二）登记手续：

1. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，须凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的，须凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3. 异地股东可以采用信函邮寄或电子邮件办理登记，但出席现场会议时应当持上述证件资料的原件，以备查验。通过信函或电子邮件方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

4. 登记资料送达地点或邮寄地点：北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场1号楼19层证券部；邮政编码：100026

5. 联系方式：

联系人：公司证券部

联系电话：010-57376964

电子邮箱：elion600277_zqb@elion.com.cn

六、其他事项

1. 本次会议会期半天，参会的股东食宿及交通费用自理。

2. 现场出席会议的股东及股东代理人，建议请于会前半小时携带相关身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2024年3月19日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

亿利洁能股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月3日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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