光大嘉宝股份有限公司第十一届监事会第六次（临时）会议决议公告|监事会_新浪财经

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝编号：临2024-016

债券代码：137796 债券简称：22嘉宝01

光大嘉宝股份有限公司

第十一届监事会第六次（临时）会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第六次（临时）会议于2024年3月18日上午以通讯方式在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）会议室召开。监事会全体成员出席了会议。会议由监事会主席陈蕴珠女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

会议经过认真讨论，以“同意3票、反对0票、弃权0票”的表决结果，审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》（含子议案）。

因已达法定退休年龄，根据公司有关规定，公司监事会同意陈蕴珠女士不再担任公司第十一届监事会主席、监事职务。陈蕴珠女士离任后，将不再担任公司（包括子公司）任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈蕴珠女士的离任将导致公司监事会成员低于法定人数，故其离任的生效条件为公司股东大会选举产生新任监事。在此期间，陈蕴珠女士仍将继续履行监事会主席、监事的职责和义务。

陈蕴珠女士在担任上述职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展、规范运作等发挥了积极的作用，公司监事会对此表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在对候选人进行资格审查的基础上，公司监事会提名朱维强先生为公司第十一届监事会监事候选人（附：朱维强先生基本情况），任期自股东大会审议通过之日起至公司第十一届监事会届满之日止。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司监事会

二0二四年三月十九日

朱维强先生基本情况

朱维强，男，1966年9月出生，中国国籍，大学本科。现任上海市嘉定区商务委一级调研员。曾任嘉定区商务委党组书记；嘉定区农业农村委党委副书记、主任；嘉定区农业党工委副书记、区农委主任，区委农办主任；嘉定新城党工委委员、管委会副主任，马陆镇党委委员、副镇长等职。

朱维强先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象。

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝编号：临2024-015

光大嘉宝股份有限公司

第十一届董事会第十次（临时）

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次（临时）会议于2024年3月18日上午以通讯方式在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）会议室召开。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人。会议由公司副董事长苏晓鹏先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：

一、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：8票赞成，0 票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见公司临2024-017号公告，尚须提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、《关于修订〈公司股东大会规则〉的议案》

表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。修订后的《公司股东大会规则》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。修订后的《公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

四、《关于修订〈公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于修订〈公司董事会审计和风险管理委员会实施细则〉的议案》

表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、《关于重新制定〈公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。重新制定的《公司独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

八、《关于修订〈公司董事会执行委员会议事规则〉的议案》

表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见公司临2024-018号公告。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二0二四年三月十九日

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝编号：临2024-017

光大嘉宝股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，优化上市公司独立董事制度，中国证监会于2023年8月1日发布《上市公司独立董事管理办法》（自2023年9月4日起施行）。此后，上海证券交易所也对《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等监管文件同步进行了修订。根据修订后的有关规定，结合公司实际情况，经公司第十一届董事会第十次（临时）会议审议通过，对《公司章程》进行修订，主要情况如下：

■

此外，其它修订部分只作个别词语的修改，不涉及实质意思的改变。除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次《公司章程》的修订事项尚需提交公司股东大会审议。如股东大会通过上述事项，则授权公司有关职能部门办理《公司章程》的工商登记变更（备案）手续。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二0二四年三月十九日

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝公告编号：临2024-018

光大嘉宝股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年4月3日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年4月3日 13点30分

召开地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号305室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月3日

至2024年4月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2024年3月19日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：议案1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5.01、5.02

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、凡具备上述第四条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记日期：2024年4月1日9:30--16:30时

3、登记地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号14楼

4、联系电话：021-59529711 联系人：王珏

传真：021-59536931 邮编：201821

六、其他事项

（一）会期半天；

（二）出席会议股东的食宿及交通费自理；

（三）公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

2024年3月19日

附件1：