证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-021
浙江天成自控股份有限公司
关于设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、对外投资概述
根据浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及业务发展需要，公司于2024年3月18日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股公司的议案》，公司拟与 MEI XIN TRADING PTE. LTD. 共同出资设立合资公司广东天成自控汽车座椅有限公司（以下简称 “广东天成”，最终以工商核定名为准）。广东天成的注册资本拟定为5,000万人民币，其中，公司出资3,500万人民币，占广东天成注册资本的70%；MEI XIN TRADING PTE. LTD. 出资1,500万人民币，占广东天成注册资本的30%。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
公司名称：MEI XIN TRADING PTE. LTD.
机构识别号码：202019631K
注册资本：50,000新加坡元
注册地址：21 BUKIT BATOK CRESCENT #20-70 WCEGA TOWER SINGAPORE (658065)
成立时间：2020年7月9日
法定代表人（董事）：LI YANG
企业类型：豁免私人股份有限公司
经营范围：汽车零配件贸易
经查询，MEI XIN TRADING PTE. LTD. 与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
公司名称：广东天成自控汽车座椅有限公司（最终以工商核定名为准）
注册资本：5,000万元
注册地址：广东省广州市番禺区化龙镇工业路45号之二203
公司类型：有限责任公司
经营范围：汽车零部件及配件制造;城市轨道交通设备制造。
各主要投资人的投资规模及出资比例：
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四、近期投资经营计划
公司计划通过租赁或自建厂房的方式取得土地厂房，扩展广东广州及周边新能源汽车座椅市场，用于实现新项目就近配套的产能需求和成本管理。
五、对外投资对公司的影响
公司拟投资设立控股子公司广东天成自控汽车座椅有限公司（最终以工商核定名为准），本次对外投资是公司基于整体战略布局和经营发展的需要，符合公司长期发展战略规划，有利于提升公司新能源汽车座椅的产能和对广东广州市及周边地区的新能源汽车座椅配套能力，扩大公司整体生产经营规模，提升公司在新能源汽车座椅行业的综合竞争力和行业地位，进一步巩固和扩大公司的竞争优势。
广东天成自控汽车座椅有限公司将纳入公司合并报表范围，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
六、存在的风险
1、本次对外投资设立的新公司，具体经营范围及营业时间尚需取得工商行政机关等政府部门的批准，具有不确定性。
2、虽然本次对外投资是公司建立在充分论证和市场调研的基础上作出的审慎决策，但是新公司未来的发展能否达到预期目的和效果尚存在一定的不确定性。新公司在实际运营过程中可能面临运营管理风险、市场波动风险等风险因素，公司管理层将在董事会的授权下，审慎投资、务实经营，尽可能降低经营风险。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2024年3月19日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-022
浙江天成自控股份有限公司
关于设立山东济南全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、对外投资概述
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司设立济南子公司的议案》，公司为进一步加快乘用车的客户开拓和产能建设，满足山东济南及周边乘用车整车企业客户的供货需求，提升产品市场竞争力，拟投资设立一家子公司，其注册资本为人民币3000万元。
二、拟设立公司基本情况
公司名称：山东天成汽车座椅有限公司（最终以工商核定名为准）
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：济南市
注册资本：3000万元
经营范围：汽车零部件及配件制造；高铁设备、配件制造；铁路机车车辆配件制造；城市轨道交通设备制造。
股东出资方式及比例：以现金方式认缴出资额人民币3000万元，占注册资本的100%。
三、近期投资经营计划
公司计划通过租赁或自建厂房的方式取得土地厂房，扩展山东济南及周边新能源汽车座椅市场，用于实现新项目就近配套的产能需求和成本管理。
四、对外投资对公司的影响
公司拟投资设立全资子公司山东天成汽车座椅有限公司（公司名称最终以工商行政机关登记为准），本次对外投资符合公司长期发展战略规划，有利于提升公司新能源汽车座椅的产能和对山东济南市及周边地区的新能源汽车座椅配套能力，提升公司在新能源汽车座椅行业的综合竞争力和行业地位，进一步巩固和扩大公司的竞争优势。
山东天成汽车座椅有限公司将纳入公司合并报表范围，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、存在的风险
1、本次对外投资设立的新公司，具体经营范围及营业时间尚需取得工商行政机关等政府部门的批准，具有不确定性。
2、公司已经获得国内某新能源汽车头部品牌主机厂的座椅供应商定点。后续能否在山东地区持续获得新增项目，不断扩大业务规模、提高产能利用率，存在一定不确定性；同时公司在实际运营过程中可能面临运营管理风险、市场波动风险等风险因素。公司管理层将在董事会的授权下，审慎投资、务实经营，尽可能降低经营风险。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2024年3月19日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-023
浙江天成自控股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议书面通知于2024年3月13日发出，会议于2024年3月18日上午在浙江省天台县西工业区济公大道1618号公司行政楼二楼8号会议室以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中以通讯表决方式出席的3名董事为朱西产、杨萱、张新丰）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司对外投资设立控股公司的议案》
相关内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江天成自控股份有限公司关于设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-021）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司设立济南子公司的议案》
相关内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江天成自控股份有限公司关于设立山东济南全资子公司的公告》（公告编号：2024-022）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2024年3月19日
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