证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-023
苏州龙杰特种纤维股份有限公司
关于股份回购实施结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、回购审批情况和回购方案内容
苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划。本次拟回购股份的价格不超过人民币16元/股（含），拟回购股份的资金总额为不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含）。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。（公告编号：2023-009）。
公司2022年度权益分派已实施完毕，根据《苏州龙杰特种纤维股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（以下简称“回购报告书”），若公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，公司将自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份价格上限。本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过16元/股（含）调整为不超过12.24元/股（含），调整后的回购价格上限于 2023年7月4日生效，具体内容详见公司于2023年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2022年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2023-034）。
二、回购实施情况
（一）、2023年5月9日，公司以集中竞价交易方式实施了本次回购股份方案的首次股份回购，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为200,000股，占公司总股本的0.0924%，成交最低价格为10.47元/股，成交的最高价格为10.60元/股，交易总金额为人民币2,107,781.00元（不含交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2023年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2023-026）。
（二）、截至公告披露日，公司完成回购，已实际回购公司股份2,985,920股，占公司总股本的1.3802%，回购最高价格10.62元/股，回购最低价格8.79元/股，回购均价10.07元/股，成交总金额为30,058,560.90元（不含交易佣金等交易费用）。
（三）、回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）、公司本次使用自有资金回购公司股份，不会对公司的经营活动和财务状况产生重大影响。本次股份回购实施完成，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件的情形，不会影响公司的上市地位。公司本次回购的股份将用于实施员工持股计划，有利于建立和完善公司的长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心骨干人员的积极性，助力公司的长远发展，符合公司和广大投资者的长远利益。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2023年5月9日，公司以集中竞价交易方式实施了本次回购股份方案的首次股份回购，具体内容详见公司于2023年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2023-026）。自公司首次披露回购股份事项之日至本公告披露前一交易日，公司董监高、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在回购期间不存在买卖公司股票的情况。
四、已回购股份的处理安排
公司本次累计回购股份2,985,920股，根据回购股份方案，本次回购股份将全部用于实施员工持股计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内转让；若公司未能在本次回购的股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内转让完毕，未使用的部分将依法予以注销，公司将依法履行减少注册资本的程序。上述回购股份存放于公司股份回购专用账户期间不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。
后续，公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会
2024年3月19日
证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-024
苏州龙杰特种纤维股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年3月18日
(二)股东大会召开的地点：苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长席文杰先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《2024年员工持股计划管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于修订《对外投资管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均审议通过。
应回避表决的关联股东名称：根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》， 参加本次员工持股计划的股东或者与本次员工持股计划参加对象存在关联关系的股东为公司2024 年员工持股计划的关联股东，对议案 1、2、3 回避表决，合计回避表决股份数量为129,964,906股。
议案11获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：方诗雨、黄闻宇
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会
2024年3月19日
● 上网公告文件
《北京市中伦（深圳）律师事务所关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》
● 报备文件
2024年第一次临时股东大会会议决议
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