铜陵精达特种电磁线股份有限公司|上海证券交易所_新浪财经

证券代码：600577 证券简称：精达股份公告编号：2024-005

债券代码：110074 债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1.铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于2024年3月16日以现场表决的方式召开。

2.本次应参加会议监事3人，实际参会监事3人。

3.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议公司《2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议公司《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

3、审议公司《2023年度财务决算报告》

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

4、审议公司《2023年度利润分配预案》

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司2024年3月19日刊登在上海证券交易所网站《精达股份2023年年度利润分配预案公告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

5、审议公司《2023年年度报告及摘要》

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司2024年3月19刊登在上海证券交易所网站的《精达股份2023年年度报告》及摘要。

此项议案需提交公司股东大会审议。

6、审议公司《2023年度内部控制评价报告》

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司2024年3月19日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份2023年度内部控制评价报告》。

7、审议公司《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为具有执业资质的审计机构,具有较多的专业人员和较强的审计能力,积累了丰富的经验。该所是公司自设立以来一直聘请的常年审计机构,公司拟继续聘请该所为公司2024年度审计机构、内部控制审计机构,审计费用分别为130万元和22万元。

具体内容详见公司2024年3月19日刊登在上海证券交易所网站《精达股份关于续聘会计师事务所的公告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

8、审议公司《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司2024年3月19日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

9、审议《关于2024年公司监事薪酬方案》

全体监事回避表决，此项议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第十八次会议决议；

2、公司第八届监事会关于定期报告的审核意见。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

2024年3月19日

证券代码：600577 证券简称：精达股份公告编号：2024-004

债券代码：110074 债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2024年3月16日以现场结合通讯表决方式召开。

2、本次会议通知于2024年2月23日以电子邮件发出，并以电话方式确认。

3、本次会议应参加会议董事8人，实际参会董事8人。

4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议了《2023年度总经理工作报告》

该议案以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议了《2023年度董事会工作报告》

该议案以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年3月19日披露于上海证券交易所网站的《精达股份2023年度董事会工作报告》。

3、审议了《2023年度财务决算报告》

该议案以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

4、审议了《2023年度利润分配预案》

该议案以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2024年3月19日刊登在上海证券交易所网站《精达股份2023年年度利润分配预案公告》。

5、审议《2023年年度报告及摘要》

该议案以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

公司第八届董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2024年3月19日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份2023年年度报告》及摘要。

6、审议《2023年度独立董事述职报告》

该议案以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司2024年3月19日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份2023年度独立董事述职报告》。

7、审议《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

该议案以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司2024年3月19日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

8、审议《2023年度内部控制评价报告》

该议案以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

公司第八届董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。

具体内容详见公司2024年3月19日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份2023年度内部控制评价报告》。

9、审议《2023年度内部控制审计报告》

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司2024年3月19日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份2023年度内部控制审计报告》。

10、审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

公司第八届董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2024年3月19日刊登在上海证券交易所网站《精达股份关于续聘会计师事务所的公告》。

11、审议《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2024年3月19日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

12、审议《关于2024年公司董事、高级管理人员薪酬方案及2023年度薪酬确认的议案》

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议，各委员对于公司相关方案均无异议，提交董事会审议。

全体董事回避表决本议案，直接提交2023年年度股东大会审议。

13、审议《关于重新制定公司部分制度的议案》

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司2024年3月19日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份独立董事专门会议工作细则》、《精达股份董事会审计委员会工作细则》、《精达股份董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《精达股份董事会战略委员会工作细则》、《精达股份董事会提名委员会工作细则》。

14、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2024年3月19日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于修改公司章程的公告》。

15、审议《关于参与铜陵市产业发展母基金的议案》

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司2024年3月19日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于拟参与铜陵市高质量发展基金的公告》。

16、审议《关于召开2023年年度股东大会的议案》

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

根据法律法规和公司章程规定，公司本次董事会相关议案需提交公司股东大会审议，现决定于2024年4月9日召开公司2023年年度股东大会。

具体内容详见公司2024年3月19日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于召开2023年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第八届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2024年3月19日

证券代码：600577 证券简称：精达股份公告编号：2024-007

债券代码：110074 债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月16日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2024年度审计机构、内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。

容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对铜陵精达特种电磁线股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次。

8名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。

3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

（二）项目成员信息

1.基本信息

项目合伙人：刘勇，2008 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过铜陵有色、众源新材、天华超净等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：崔广余，2016 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2014 年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署过长信科技（300088）、泓淋电力（301439）等多家上市公司的审计报告。

项目签字注册会计师：储阳玲，2018年成为中国注册会计师，2015年开始参与上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署过恒丰特导和精典汽车挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人：黄敬臣，2004 年成为中国注册会计师，2004年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过设计总院、安徽建工、安科生物等上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人刘勇、签字注册会计师崔广余、签字注册会计师储阳玲、项目质量控制复核人黄敬臣，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期年报审计费用为130万元，较上期审计费用未增长。

本期内控审计费用为22万元，较上期审计费用未增长。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员的审议意见

董事会审计委员会对公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执行2023年度财务报告审计工作的情况进行了监督和评价，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券法》的要求，并遵循独立、客观、公正的执业准则，能够严格执行制定的审计计划，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计工作。因此建议董事会提请续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构、内部控制审计机构，聘期一年。

（三）监事会的审议和表决情况

公司第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构、内部控制审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第二十三次会议决议；

（二）公司第八届监事会第十八次会议决议；

（三）公司第八届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2024年3月19日

证券代码：600577 证券简称：精达股份公告编号：2024-006

债券代码：110074 债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2023年年度利润分配预案公告

重要内容提示：

●公司拟以现金方式向全体股东分配红利，每10股派发现金红利1.30元(含税)。

●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

●本次利润分配预案尚需提交2023年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为426,452,861.87元，母公司净利润为289,054,591.13元，年末未分配利润为624,805,478.27元。经公司第八届董事会第二十三次会议审议，公司2023年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税)。截止至2023年12月31日，公司总股本为2,079,177,952股，拟合计派发现金红利270,293，133.76元（含税），占本年度合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润比例为63.38%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次2023年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月16日召开第八届董事会第二十三次会议，以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2023年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

该利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》、《公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，充分考虑了公司发展需要的同时保障了对股东的现金的回报，有利于公司健康、持续稳定的发展。

三、相关风险提示

公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出上述利润分配方案。该利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。公司2023年度利润分配预案尚需提交公司 2023年度股东大会审议通过后方可实施，请投资者注意投资风险。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2024年3月19日