证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-011
舒华体育股份有限公司关于
2023年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用账户中累计已回购股份数量发生变动的，拟维持每股分配利润不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案的内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为12,897.02万元。截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币27,698.95万元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购的股份数量为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。以公司现有总股本41,166.90万股，扣除不参与现金分红的公司回购股份350万股，有权享受本次现金红利的股份数为40,816.90万股，以该等股本测算，合计拟派发现金红利12,245.07万元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为94.94%。剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行公积金转增股本及送股。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用账户中累计已回购股份数量发生变动的，拟维持每股分配利润不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年3月14日召开第四届董事会第十次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，同意此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合《公司章程》的规定，本次利润分配方案系从公司实际情况出发，充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、股东回报等因素，制定程序合法、合规，不会损害中小股东的利益。
三、相关风险提示
本次利润分配方案符合法律法规及相关规则规定，结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。
本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
舒华体育股份有限公司董事会
2024年3月15日
证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-014
舒华体育股份有限公司关于公司
及所属子公司申请融资授信及为综合
授信额度内贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”或“舒华体育”）、福建省舒华健康产业有限公司（以下简称“舒华健康产业”）、河南舒华实业有限公司（以下简称“河南舒华实业”）、上海舒华健康科技有限公司（以下简称“上海舒华”）、泉州市舒华商用道具有限公司（以下简称“舒华商用道具”）。上述被担保人系公司及公司全资子公司。
●综合授信额度：公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币120,000.00万元的综合授信额度（包含公司为子公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度），期限为自股东大会批准之日起12个月。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至2023年12月31日，公司为全资子公司提供担保余额为76.40万元。
●本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。
●对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情形。
●本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
公司于2024年3月14日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，根据2024年的经营规划和业务发展需要，同意公司及子公司2024年度申请总计不超过人民币120,000.00万元融资授信额度及公司为全资子公司在上述授信额度内的债务提供抵押及连带责任担保。现将相关事宜公告如下：
一、申请综合授信及担保情况概述
（一）申请综合授信情况
根据2024年的经营规划和业务发展需要，公司及子公司2024年度拟申请总计不超过人民币120,000.00万元融资授信额度。该额度拟用于向商业银行办理短期流动资金贷款、中长期项目贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、付款保函、质量保函、商票保贴等用途。
具体授信计划安排见下表：
单位：万元
■
注：公司及子公司的总授信额度为120,000.00万元，在此额度内允许根据实际经营需要在各主体之间调整使用。
上述授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司及子公司将在不超过上述授信额度范围内办理具体贷款相关事宜，具体借款以实际发生为准。
（二）担保情况
1、担保基本情况
为确保上述授信顺利办理，本公司及全资子公司将为上述授信提供连带责任担保。公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，按公司及各子公司2024年度的融资授信计划，公司2024年度拟向上述全资子公司提供的总担保额度为40,000.00万元，同时子公司为公司提供的担保额度总计为80,000.00万元。担保方式包括连带责任保证担保、自有资产抵押等。以上子公司均为公司全资子公司，其他股东未提供担保。
2、本次担保事项履行的决策程序及尚需履行的决策程序
本次担保额度已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，尚需2023年年度股东大会审议通过后生效，期限为自股东大会审议通过之日起12个月。
3、担保预计基本情况
单位：万元
■
注：上述担保事项是基于目前业务情况的预计，根据可能的变化，全资子公司在总担保额度40,000.00万元内允许根据实际经营需要在各主体之间调整使用。
二、被担保人基本情况
（一）舒华体育
1、被担保人名称：舒华体育股份有限公司
2、统一社会信用代码：9135050061160716XA
3、成立时间：1996年10月10日
4、住所：晋江市池店仕春工业区
5、法定代表人：张维建
6、注册资本：41,149.9万元
7、经营范围：一般项目：体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；体育竞赛组织；体育保障组织；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；健身休闲活动；体育健康服务；体育中介代理服务；家用电器销售；家用电器制造；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；模具制造；模具销售；家具制造；家具销售；家居用品制造；家居用品销售；纺织、服装及家庭用品批发；日用品销售；日用杂品销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；体育场地设施工程施工；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；玩具、动漫及游艺用品销售；纸制品销售；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、财务数据：
单位：万元
■
（二）舒华健康产业
1、被担保人名称：福建省舒华健康产业有限公司
2、统一社会信用代码：91350500MA32TNFR1B
3、成立时间：2015年7月6日
4、住所：泉州市泉州台商投资区张坂镇下宫自然村555号
5、法定代表人：吴端鑫
6、注册资本：10,000万元
7、经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；远程健康管理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体育用品制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；五金产品零售；五金产品批发；五金产品制造；模具制造；模具销售；家具制造；家具销售；家居用品销售；家居用品制造；服装制造；服装服饰零售；服装服饰批发；纺织、服装及家庭用品批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；体育场地设施工程施工；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；软件开发；科技推广和应用服务；信息技术咨询服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营；网络文化经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、股权结构：公司持有福建省舒华健康产业有限公司100%股权，福建省舒华健康产业有限公司为公司全资子公司。
9、财务数据：
单位：万元
■
（三）河南舒华实业
1、被担保人名称：河南舒华实业有限公司
2、统一社会信用代码：91411400060032469E
3、成立时间：2013年2月4日
4、住所：商丘市梁园区梁园路北段路西
5、法定代表人：杨凯旋
6、注册资本：10,000万元
7、经营范围：健身器材（电动跑步机、室内健身器材）、室外健身路径、展示架生产、销售；体育用品、按摩器具、五金制品、家俱、家居用品、服装、鞋、展示台、机电产品的销售；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物及技术除外）。
8、股权结构：公司持有河南舒华实业有限公司100%股权，河南舒华实业有限公司为公司全资子公司。
9、财务数据：
单位：万元
■
（四）上海舒华
1、被担保人名称：上海舒华健康科技有限公司
2、统一社会信用代码：91310112MA1GBA5F5Q
3、成立时间：2016年6月17日
4、住所：上海市闵行区申长路1588弄20号101室
5、法定代表人：吴端鑫
6、注册资本：15,000万元
7、经营范围：从事健康科技、计算机科技、体育技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务咨询，健身服务，营养健康咨询服务，文化艺术交流策划，展览展示服务，会务服务，公关活动策划，知识产权代理，销售：体育用品、按摩器具、健身器材、五金制品、家具、家居用品、服装、鞋、机电产品，从事货物及技术的进出口业务，体育场地设施工程（凭许可资质经营），健身设备安装，房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、股权结构：公司持有上海舒华健康科技有限公司100%股权，上海舒华健康科技有限公司为公司全资子公司。
9、财务数据：
单位：万元
■
（五）舒华商用道具
1、被担保人名称：泉州市舒华商用道具有限公司
2、统一社会信用代码：91350521MA8TEMT76W
3、成立时间：2021年6月21日
4、住所：福建省泉州台商投资区张坂镇下宫村555号
5、法定代表人：黄世雄
6、注册资本：1,000万元
7、经营范围：一般项目：家具制造；家具销售；家具零配件销售；家居用品制造；家居用品销售；日用木制品制造；日用木制品销售；工业设计服务；品牌管理；专业设计服务；科技推广和应用服务；新材料技术推广服务；新材料技术研发；企业形象策划；咨询策划服务；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；体育消费用智能设备制造；五金产品制造；五金产品批发；模具制造；模具销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；规划设计管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；照明器具制造；照明器具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：公司持有泉州市舒华商用道具有限公司100%股权，泉州市舒华商用道具有限公司为公司全资子公司。
9、财务数据：
单位：万元
■
三、担保协议的主要内容
公司及其子公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。
为保证上述授信及担保事项的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事长或其授权人代表公司办理相关事宜并签署有关合同文件。
四、担保的必要性和合理性
公司为公司及其全资子公司申请银行综合授信额度提供担保是为了满足其日常经营的资金需求，有利于其业务快速发展，公司对被担保对象舒华健康产业、河南舒华实业、上海舒华、舒华商用道具拥有控制权，能够充分了解其经营情况，决定其投资、融资等重大事项，其经营状况及财务状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
董事会认为：公司及所属子公司拟申请融资授信及为额度内贷款提供担保，有利于为保证公司及全资子公司获得满足业务发展需要的资金，同时降低融资成本。公司与全资子公司之间相互提供担保，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次授信及担保事项。
六、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至本公告披露日，公司及子公司无对外担保，公司对全资子公司提供的担保余额为人民币322.81万元，占公司2023年度经审计净资产的0.25%，无对外逾期担保事项。
特此公告。
舒华体育股份有限公司董事会
2024年3月15日
证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-017
舒华体育股份有限公司关于调整
第四届董事会审计委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会发布《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，公司董事会对第四届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事、财务负责人兼董事会秘书傅建木先生不再担任审计委员会委员，由公司董事杨凯旋先生担任审计委员会委员，任期自第四届董事会第十次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
调整前后的董事会审计委员会委员情况如下：
调整前：曾繁英（主任委员）、黄种杰、傅建木
调整后：曾繁英（主任委员）、黄种杰、杨凯旋
特此公告。
舒华体育股份有限公司董事会
2024年3月15日
证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-018
舒华体育股份有限公司关于修订
《公司章程》及修订、制定部分治理
制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日召开公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。现将相关情况公告如下：
一、修订原因及依据
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会《上
市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，对《舒华体育股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关制度进行了梳理与修订、补充。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
■■
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议，并需市场监督管理部门核准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次修订涉及的工商备案事宜，并根据市场监督管理部门的意见对章程修订内容进行文字等调整。
三、修订及制定公司部分治理制度的相关情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新修订情况，结合公司实际及《公司章程》修订情况，公司拟对部分治理制度进行修订、制定，具体情况如下表：
■
上述制度均已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。其中，第1-2、7-10项的制度尚需提交公司2023年年度股东大会审议，其余制度自第四届董事会第十次会议审议通过之日起生效实施。上述制度的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
舒华体育股份有限公司董事会
2024年3月15日
证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-021
舒华体育股份有限公司
2024年第一次职工代表大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会于2024年3月13日在公司会议室以现场结合视频方式召开，就公司拟实施2024年员工持股计划征求公司职工代表意见，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了如下事项：
一、审议通过《关于公司〈2024年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》
经审议，与会职工代表认为：公司《2024年度员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）及摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，草案内容遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，实现企业的长远可持续发展。公司2024年第一次职工代表大会同意公司实施本次员工持股计划相关内容。
本议案尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。
二、审议通过《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》
经审议，与会职工代表认为：《2024年员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》之规定，内容合法、有效，有利于保证员工持股计划顺利实施，切实维护公司员工持股计划持有人及股东的合法权益，同意通过。
本议案尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。
特此公告。
舒华体育股份有限公司
2024年3月15日
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