广东中旗新材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2024-010

转债代码：127081 债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2024年2月29日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

2、本次会议于2024年3月3日上午10:00在万科金融中心会议室以现场及通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于调整公司审计委员会委员的议案》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司董事会同意调整第二届审计委员会成员，由公司董事尹保清先生担任审计委员会委员，与刘泽荣（主任委员）、张利共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体议案内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2024-009 ）。

2、审议并通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

公司发行的“中旗转债”自2023年9月11日进入转股期，自2023年9月11日至2024年3月1日，“中旗转债”累计转换2,185股公司股票。因此，公司总股本由117,871,000股变更为117,873,185股，注册资本由117,871,000元增加至117,873,185元。

公司根据业务发展需要，拟将经营范围变更如下：开发、制造：高纯石英砂、石英制品；非金属材料、非金属制品；人造石材装饰材料；销售：高纯石英砂、石英制品；非金属材料、非金属制品、非金属矿产；装饰材料；五金交电；人造及天然石材；橱柜；石制家具及配件。开发、销售：高纯石英砂、非金属材料专用设备；石材设备；石材产品安装；品牌加盟服务；房屋租赁。一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

同时，根据相关法律法规的要求，公司同步修订《公司章程》部分条款，具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2024-008 ）、《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式审议通过。

3、审议并通过《关于制定及修订部分公司制度的议案》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司根据相关法律法规的要求，修订了部分制度并制定了《独立董事专门会议制度》、《会计师事务所选聘制度》，具体如下：

■

上述制度全文公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中序号1至5项制度尚需提交公司股东大会审议，其中《股东大会议事规则》以特别决议方式审议通过。

4、审议并通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

同意公司于2024年3月19日下午15:00召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-011）。

三、备查文件

第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2024年3月4日

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2024-008

转债代码：127081 债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司

关于变更公司注册资本、经营范围

及修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意公司变更注册资本、经营范围并依照相关法律法规修订《广东中旗新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。具体修订情况如下：

一、变更公司注册资本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕249号”文核准，公司于2023年3月3日公开发行了540.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.40亿元。经深交所“深证上〔2023〕327号”文同意，公司5.40亿元可转换公司债券已于2023年4月25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“中旗转债”，债券代码“127081”。

公司本次发行的“中旗转债”自2023年9月11日进入转股期，自2023年9月11日至2024年3月1日，“中旗转债”累计转换2,185股公司股票。

因此，公司总股本由117,871,000股变更为117,873,185股，注册资本由117,871,000元增加至117,873,185元。

二、变更经营范围的情况

根据公司业务发展需要，公司现拟将经营范围变更如下：

变更前的经营范围：开发、制造：人造石材装饰材料；销售：装饰材料、五金交电、人造及天然石材、橱柜、石制家具及配件。开发、销售：石材设备；石材产品安装；品牌加盟服务；房屋租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

变更后的经营范围：开发、制造：高纯石英砂、石英制品；非金属材料、非金属制品；人造石材装饰材料；销售：高纯石英砂、石英制品；非金属材料、非金属制品、非金属矿产；装饰材料；五金交电；人造及天然石材；橱柜；石制家具及配件。开发、销售：高纯石英砂、非金属材料专用设备；石材设备；石材产品安装；品牌加盟服务；房屋租赁。一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

三、修订内容相关章程修订条款对照

根据相关法律法规规定及上述注册资本、经营范围的变更情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

■

附件《股东大会议事规则》修订情况如下：

■

注：除以上条款和少量不影响条文含义的标点符号、字词、编号调整，本制度其他条款内容不变。

二、其他事项说明

公司本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，将授权公司相关人员办理工商变更相关事宜。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

三、备查文件

公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2024年3月4日

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2024-013

转债代码：127081 债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司

关于召开2024年第二次

临时股东大会通知的补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月4日在

公司指定的信息披露媒体上披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-011）。经事后核查发现，会议通知附件2：《授权委托书》的提案表格需进行补充，现对公告中部分内容更正如下：

更正前：

附件2 《2024年第二次临时股东大会授权委托书》

■

更正后：

附件2 《2024年第二次临时股东大会授权委托书》

■

除上述更正内容外，《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》其他内容保持不变，更正后的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见附件。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2024年3月5日

附件

广东中旗新材料股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

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