苏州春兴精工股份有限公司第五届董事会第三十四次临时会议决议公告

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-006

苏州春兴精工股份有限公司第五届

董事会第三十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次临时会议于2024年3月3日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出通知，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限，于2024年3月4日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中董事荣志坚先生以通讯方式参会。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：

1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2024年3月27日召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十四次临时会议决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二○二四年三月五日

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-007

苏州春兴精工股份有限公司第五届

监事会第十九次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次临时会议于2024年3月4日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于2024年3月3日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体监事发出，经全体监事一致同意，豁免本次会议通知期限。本次会议由监事会主席赵中武先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事刘刚桥先生以通讯方式参会。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并书面表决，做出如下决议：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

同意提名方文静女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第十九次临时会议决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司监事会

二○二四年三月五日

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-008

苏州春兴精工股份有限公司

关于监事辞职暨补选非职工代表

监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于监事辞职的情况

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事刘刚桥先生的书面辞职报告。刘刚桥先生因个人原因，提请辞去公司第五届监事会监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，刘刚桥先生未持有公司股份，亦不存在应履行而尚未履行的承诺事项。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，由于刘刚桥先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，刘刚桥先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，刘刚桥先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行监事相关职责。

公司对刘刚桥先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示充分肯定和衷心感谢！

二、关于提名非职工代表监事的公告

公司第五届监事会第十九次临时会议审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名方文静女士（简历附后）为公司第五届监事会非职工代表监事，任期与公司第五届监事会一致。

方文静女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司监事的情况。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司监事会

二○二四年三月五日

方文静女士：1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2008年9月至2014年12月任美欣达集团-浙江旺能环保股份有限公司项目经理、董事会办公室主任，2015年1月至2019年12月任美欣达集团-金控投资有限公司董事长助理，2020年7月至今任苏州春兴精工股份有限公司总裁助理。

截至目前，本人未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；亦不属于失信被执行人；不存在违反国家法律法规关于监事任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司监事任职资格的规定。

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-009

苏州春兴精工股份有限公司

关于召开2024年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次临时会议审议同意于2024年3月27日（星期三）召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第三十四次临时会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年3月27日（星期三）15:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月27日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月27日9:15－15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年3月21日（星期四）

7、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2024年3月21日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

■

2、提案披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，上述议案已经公司第五届监事会第十九次临时会议审议通过，详见公司于同日在巨潮资讯网上及指定信息披露媒体披露的《第五届监事会第十九次临时会议决议公告》及相关公告。

3、特别提示

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）

2、登记时间：2024年3月25日9:00－11:00、13:30－16:30

3、登记地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司董事会办公室。

4、联系方式

(1) 联系地址：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号董事会办公室

(2) 邮编：215121

(3) 联系人：董事会办公室 联系电话：0512-62625328

(4) 邮箱：cxjg@chunxing-group.com

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的操作程序

公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件1。

五、备查文件

1、《第五届董事会第三十四次临时会议决议》；

2、《第五届监事会第十九次临时会议决议》。

2、授权委托书

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二○二四年三月五日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362547”；投票简称：“春兴投票”

2、意见表决

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年3月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月27日9:15，结束时间为2024年3月27日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏州春兴精工股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。本人（本公司）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见

委托人姓名或名称（签章或签字）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股性质：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托有效期限：

授权委托书签发日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP