昱能科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-016

昱能科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 截至2024年2月29日，昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,247,059股，占公司总股本112,000,000股的比例为1.1134%，回购成交的最高价为128.99元/股，最低价为72.35元/股，支付的资金总额为人民币136,787,679.54元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

一、回购股份的基本情况

公司于2023年9月12日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次拟回购股份的价格不超过人民币220元/股（含），回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2023年9月13日和2023年9月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昱能科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号2023-038）、《昱能科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号2023-044）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

2024年2月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份223,250股，占公司总股本112,000,000股的比例,0.1993%，购买的最高价为80.19元/股，最低价为72.35/股，支付的资金总额为人民币16,982,689.90元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

截至2024年2月29日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股1,247,059股，占公司总股本112,000,000股的比例为1.1134%，回购成交的最高价为128.99元/股，最低价为72.35元/股，支付的资金总额为人民币136,787,679.54元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

上述回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。

三、其他事项

公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2024年3月5日

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-017

昱能科技股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月25日、2023年5月22日召开了第一届董事会第二十次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2023年度审计机构，具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-008)。近日，公司收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：

一、本次变更基本情况

天健作为公司2023年度财务报表审计报告和内部控制审计机构，原委派黄加才先生和郭蓓丽女士作为公司2023年度财务报表审计报告和内部控制审计报告的签字注册会计师。由于工作安排调整，现委派缪徐炳先生接替郭蓓丽女士作为签字注册会计师。本次变更后，公司2023年度审计项目的签字注册会计师为黄加才先生和缪徐炳先生。

二、本次变更人员的基本信息

签字注册会计师：缪徐炳，2019年成为中国注册会计师，自2016年起开始从事上市公司审计工作，先后为多家上市公司提供服务，2016年开始在天健执业，具备专业胜任能力。近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

三、对公司的影响

本次变更系审计机构内部工作调整，相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2023年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2024年3月5日

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