嘉元科技:广东嘉元科技股份有限公司关于不向下修正“嘉元转债”转股价格的公告|嘉元科技_新浪财经

嘉元科技(688388):广东嘉元科技股份有限公司关于不向下修正“嘉元转债”转股价格的公告

剑气纵横

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技公告编号：2024-013 转债代码：118000 转债简称：嘉元转债广东嘉元科技股份有限公司关于不向下修正“嘉元转债”转股价格的公告。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：● 截至2024年2月27日，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）股价已触发“嘉元转债”转股价格向下修正条款。

经公司第五届董事会第十九次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“嘉元转债”的转股价格，同时在未来三个月内（即自本公告披露日至2024年5月27日），如再次触发“嘉元转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

一、可转换公司债券基本情况，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕180号文同意注册，公司于2021年2月23日向不特定对象发行了1,240万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额124,000.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2021年2月23日至2027年2月22日。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容，根据《募集说明书》相关条款的规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”截至2024年2月27日，公司股价已出现连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格（50.48元/股）的85%（即42.91元/股）的情形，已触发“嘉元转债”转股价格的向下修正条款。

公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（即本公告披露日至2024年5月27日）如再次触发可转换公司债券转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。

在此期间之后（自2024年5月28日起重新计算），若再次触发“嘉元转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“嘉元转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会 2024年2月28日