宁波水表（集团）股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-010

宁波水表（集团）股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月21日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。具体情况如下：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，且经公司董事会提名委员会审核通过，认为马溯嵘先生具备履行职业的专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格，同意聘任马溯嵘先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，同时马溯嵘先生在此任期内仍兼任公司第八届董事会秘书。

马溯嵘先生简历详见附件。

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会

2024年2月22日

马溯嵘先生，男，1982年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006年9月至2007年8月，任华院分析技术（上海）有限公司咨询事业部咨询顾问；2007年9月至2017年3月，历任中国人民财产保险股份有限公司宁波市分公司财务会计部精算主管、电子商务业务部见习经理、海曙支公司高级主管兼综合部经理；2017年4月至2019年5月任公司企业管理办公室、审计部、投资部部门负责人；2019年6月至今任公司董事会秘书。

马溯嵘先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）存在重大失信等不良记录。

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-009

宁波水表（集团）股份有限公司

关于公司组织架构调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月21日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》，具体情况如下：

为更好地实现公司战略目标，整合与优化资源配置，进一步加快新技术的创新研发，同时明确职责划分，加强公司品控管理、提升客户满意度，根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司组织架构进行调整：新增“水务技术中心”与“品质中心”。同时授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施等相关事宜。

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的组织架构图详见附件。

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会

2024年2月22日

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证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-008

宁波水表（集团）股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年2月21日在公司会议室以现场形式召开。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由董事长张琳女士召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议通知于2024年2月6日以通讯方式发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《宁波水表（集团）股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司组织架构调整的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，且经公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任马溯嵘先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会

2024年2月22日

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