明微电子:关于独立董事辞职暨补选公司第六届董事会独立董事并调整第六届董事会专门委员会委员的公告|独立董事_新浪财经

明微电子:关于独立董事辞职暨补选公司第六届董事会独立董事并调整第六届董事会专门委员会委员的公告

笑逗小天使

深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“明微电子”）于2024年2月19日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事暨调整第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名王宝森先生为公司第六届董事会独立董事候选人，同意调整公司第六届董事会专门委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

一、独立董事辞职的情况，公司董事会近日收到公司独立董事葛祥冲先生的书面辞职报告，葛祥冲先生因个人原因申请辞去所任职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，葛祥冲先生的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。

二、补选独立董事的情况，鉴于独立董事葛祥冲先生申请辞职，将导致董事会成员低于法定最低人数，为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会资格审查同意，于2024年2月19日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了补选公司第六届董事会独立董事暨调整第六届董事会专门委员会委员的议案。

三、调整公司第六届董事会专门委员会委员的情况，公司董事会成员调整后拟对公司董事会专门委员会委员进行调整，具体调整情况如下：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

特此公告。深圳市明微电子股份有限公司董事会2024年2月21日