股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024-004
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于公司控股股东签订《承债式收购框架协议书》
暨控制权拟发生变更事项终止的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、《承债式收购框架协议书》签署情况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”或“友阿股份”）于2023年10月30日接到控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司（以下简称“友阿控股”）通知，友阿控股于2023年10月30日与微创英特半导体（中国）有限公司（以下简称：“微创英特”）签署了《承债式收购框架协议书》（以下简称“框架协议”），拟将所持公司27.5%的股权转让给微创英特或其指定人，由微创英特在长沙成立的子公司承接友阿控股人民币14亿元的对外债务本金。具体详见公司于2023年10月31日披露的《关于公司控股股东签订〈承债式收购框架协议书〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023一034）。
2023年12月15日，公司收到友阿控股通知，因本次项目重大且所涉范围较宽泛，相关事项仍在有序推进过程中，其与微创英特签署了《备忘录（二）》（备忘录（一）在公司对深圳交易所关注函的回复中已同步公告，具体详见公司于2023年11月6日披露的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》，公告编号：2023一036），双方约定：将《框架协议》中涉及的需要在45日内完成事项的期限，自《备忘录（二）》签署之日起延长60日；同时针对前述未在《框架协议》约定的期限内完成的事项，双方明确互不追究对方的违约责任。具体详见公司于2023年12月16日披露的《关于公司控股股东签订〈承债式收购框架协议书〉暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2023一037）。
二、本次协议终止情况
自《框架协议》签署后，友阿控股和微创英特双方进行了尽职调查等相关工作，并就最终交易方案、正式交易协议内容等事项与债权人等相关方进行了持续、充分的沟通和商讨，但截至本公告披露日，友阿控股和微创英特未能就最终交易方案达成一致。公司于2024年2月19日接到友阿控股《告知函》，本次《框架协议》约定事项终止，双方之间的权利、义务关系随之终止，双方互不承担违约责任。
三、本次协议终止对公司的影响
1、双方签署的《承债式收购框架协议书》仅为意向性协议，目前友阿控股未与微创英特签订正式协议，终止本次协议事项不会对公司治理结构、持续经营、公司业绩及财务状况产生不利影响，也不会影响公司未来的发展战略；同时也不存在损害公司及中小投资者利益的情形。友阿控股将积极履行控股股东的责任和义务，维护上市公司及广大中小投资者的合法权益。同时，友阿控股也将继续寻找战略合作方，寻求其他可达成的战略合作方式。
2、截至本公告披露日，公司控制权未发生变更，公司控股股东仍为湖南友谊阿波罗控股股份有限公司；公司实际控制人仍为胡子敬先生。
3、关于终止控制权变更事项给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将持续努力做好生产经营，审慎确定战略发展规划，认真做好规范运作和信息披露，不断提升公司效益和价值，切实维护公司和广大投资者的利益。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2024年2月20日
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