江苏云涌电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-006

江苏云涌电子科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年2月19日

（二）股东大会召开的地点：江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼2层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长高南先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书兼副总经理姜金良先生出席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于预计公司2024年日常性关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于修订《江苏云涌电子科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于修订《江苏云涌电子科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于修订《江苏云涌电子科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于修订《江苏云涌电子科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于修订《江苏云涌电子科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于修订《江苏云涌电子科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于修订《江苏云涌电子科技股份有限公司利润分配管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案1对中小投资者进行了单独计票；

2、本次股东大会会议议案2为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过

3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案1，关联股东姜金良已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所

律师：何娟 杨依依

2、律师见证结论意见：

综上，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2024年2月20日

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