上海之江生物科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-011

上海之江生物科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年2月19日

（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区陈行路2388号8幢102

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵俊斌先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总经理兼董事会秘书倪卫琴女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案2-13为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。议案1为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、议案13对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：任穗、费俊杰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

上海之江生物科技股份有限公司董事会

2024年2月20日

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