中建西部建设股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-008

中建西部建设股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召集人：公司董事会

2.召开时间：

现场会议时间：2024年2月6日（星期二）15:30 。

网络投票时间：2024年2月6日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年2月6日9:15至15:00期间的任意时间。

3.现场会议地点：四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室。

4.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5.现场会议主持人：董事长吴志旗先生。

6.本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东授权代表10人，代表股份587,311,645股，占公司股份总数的46.5251％。

其中：出席现场会议的股东及股东授权代表4人，代表股份582,298,543股，占公司股份总数的46.1280％。

通过网络投票的股东6人，代表股份5,013,102股，占公司股份总数的0.3971％。

出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表8人，代表股份35,432,575股，占公司股份总数的2.8069％。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：

■

上述提案1、2应由出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。根据上述表决情况，提案1、2获得通过。

上述提案1、2属于关联交易事项，关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司已回避表决，回避表决551,879,070股。

三、律师出具的法律意见

公司聘请北京国枫律师事务所薛玉婷、陈荷芳律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.公司2024年第一次临时股东大会决议

2.北京国枫律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董事会

2024年2月7日

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-009

中建西部建设股份有限公司

关于公司申请向特定对象发行股票

获得中国证监会同意注册批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意中建西部建设股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕222号）（以下简称“注册批复”），注册批复的主要内容如下：

“一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”

公司将根据上述注册批复和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2024年2月7日

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