无锡盛景微电子股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公告_新浪财经

证券代码：603375 证券简称：盛景微公告编号：2024-002

无锡盛景微电子股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于2024年2月5日在公司会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2024年1月30日以微信、书面等方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长张永刚召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议采用现场表决的方式召开。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》

为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理，额度不超过人民币6亿元（含本数），用于购买现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），额度有效期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

保荐机构光大证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》（公告编号：2024-003）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金余额的议案》

经审议，董事会同意公司将募集资金余额以协定存款的方式存放，并授权公司管理层根据募集资金投资计划对募集资金的使用情况调整协定存款的余额，存款期限根据上述募集资金投资项目进度而定，期限自本议案经本次董事会审议通过之日起12个月内，公司应确保募集资金的流动性，不得影响募集资金投资计划正常进行。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《关于变更公司注册资本、企业类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、企业类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5.审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

因工作需要，潘叙女士不再担任财务总监职务。经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审核，审计委员会审议通过，决定聘任张渭先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6.审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司

董事会

2024年2月7日

证券代码：603375 证券简称：盛景微公告编号：2024-003

无锡盛景微电子股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金

及超募资金进行现金管理

以及以协定存款方式存放募集资金余额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类及投资额度：在确保募集资金项目按计划实施的前提下，公司拟使用额度不超过人民币6亿元（含本数）的闲置募集资金及超募资金进行现金管理，现金管理产品包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时，公司拟将募集资金余额以协定存款的方式存放。

● 履行的审议程序：无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》《关于以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月，该事项尚需提交公司股东大会审议。同时，同意公司将募集资金余额以协定存款的方式存放，该事项无需提交股东大会审议。公司监事会和保荐人光大证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对上述事项发表了明确的同意意见。

● 特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。提醒广大投资者注意投资风险。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意无锡盛景微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1704号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,516.6667万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币38.18元/股，募集资金总额为人民币96,086.33万元，扣除不含税发行费用人民币9,677.91万元后，公司本次募集资金净额为人民币86,408.42万元，其中，超募资金为6,045.71万元。上述募集资金已经全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2024年1月19日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]210Z0006号）。

为规范公司募集资金管理和使用，公司分别与保荐人光大证券股份有限公司、存放募集资金的宁波银行股份有限公司无锡新吴支行、江苏银行股份有限公司无锡新区支行、中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行、招商银行股份有限公司无锡新区支行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

公开发行募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

■

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

二、本次使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东权益。

（二）投资额度及期限

公司使用总额不超过人民币6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金及超募资金。

（四）投资产品品种

公司使用闲置募集资金及超募资金购买现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），投资风险可控。该等现金管理产品不得用于质押，不得用于证券投资、衍生品投资等高风险投资。

（五）实施方式

公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使决策权并签署相关法律文件及具体实施相关事宜，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

（七）审议程序

本次使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，监事会、保荐人已发表明确的同意意见，本事项仍需提交股东大会审议。

三、以协定存款方式存放募集资金余额的基本情况

为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护股东权益，根据相关法律法规的规定与要求，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟将募集资金余额以协定存款的方式存放，该事项由董事会审议通过，并授权公司管理层根据募集资金投资计划调整协定存款的余额。存款期限根据募集资金投资项目进度而定，期限自公司第一届董事会第二十七次会议审议通过之日起不超过12个月，公司应确保募集资金的流动性，不得影响募集资金投资计划正常进行。该事项无需提交股东大会审议。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额是在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和确保募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的开展和建设进程，亦不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。同时，通过对暂时闲置募集资金及超募资金进行合理的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择投资安全性高、流动性好、风险等级低的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》等要求办理相关现金管理业务。

2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化等风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司监事会有权对公司现金管理的情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

六、审议程序

公司于2024年2月5日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》《关于以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理的事项尚需提交公司股东大会审议。同时，同意公司将募集资金余额以协定存款的方式存放，该事项无需提交股东大会审议。公司监事会和保荐人对上述事项发表了明确的同意意见。

七、专项意见说明

（一）监事会意见

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用最高额度不超过6亿元（含本数）的闲置募集资金及超募资金进行现金管理，投资于大额存单、结构性存款等安全性高、流动性好、风险等级低、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，以及以协定存款方式存放募集资金余额，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。公司以闲置募集资金及超募资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的要求，监事会一致同意公司使用不超过6亿元（含本数）闲置募集资金及超募资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额。

（二）保荐人核查意见

公司本次使用部分暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额事项已经公司董事会、监事会审议通过；其中，使用部分暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理事项尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐人对公司本次事项无异议。

八、上网公告附件

1、光大证券股份有限公司关于无锡盛景微电子股份有限公司使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额的核查意见。

特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司

董事会

2024年2月7日

证券代码：603375 证券简称：盛景微公告编号：2024-004

无锡盛景微电子股份有限公司

关于变更公司注册资本、企业类型

及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、企业类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、关于变更注册资本、企业类型的情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡盛景微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1704号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票25,166,667股，每股面值人民币1.00元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2024]210Z0006号《验资报告》。公司本次公开发行完成后，公司注册资本由人民币75,500,000.00元变更为100,666,667.00元，公司股份总数由75,500,000股变更为100,666,667股。

公司股票已于2024年1月24日在上海证券交易所主板上市。本次公开发行股票后，企业类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体内容以市场监督管理部门登记为准。

二、关于修改《公司章程》的情况

■

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变；因新增或删除部分章节及条款，章程中原各章节和条款序号根据修改内容作相应调整。

三、授权办理工商变更登记情况

上述注册资本及企业类型的变更、《公司章程》修订事宜尚需提交公司股东大会审议，董事会一并提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

四、备查文件

1、第一届董事会第二十七次会议决议；

2、修订后的《无锡盛景微电子股份有限公司章程》。

特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司

董事会

2024年2月7日

证券代码：603375 证券简称：盛景微公告编号：2024-005

无锡盛景微电子股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、财务总监辞职情况

无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监、董事会秘书潘叙的辞职报告，潘叙因工作调整申请辞去公司财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《无锡盛景微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，潘叙提交的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。

辞去财务总监职务后，潘叙女士仍在公司担任董事会秘书职务。潘叙在担任公司财务总监期间勤勉尽责，公司及公司董事会对潘叙在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任财务总监的情况

经公司总经理提名，并已通过公司第一届董事会提名委员会审查、审计委员会审议，公司于2024年2月5日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘任张渭先生（简历附后）为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

张渭先生系公司控股股东及实际控制人张永刚姐姐的配偶，为5%以上股东无锡九安芯电子科技合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，除此之外与公司的其他5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司

董事会

2024年2月7日

张渭先生简历

张渭，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港理工大学工商管理专业，研究生学历。1995年10月至2000年11月，任西安锅炉总厂会计；2000年12月至2003年10月，任陕西协力制药厂财务部经理；2003年11月至2005年11月，任陕西蓝海风科技股份有限公司会计主管；2005年12月至2011年2月，历任陕西金泰氯碱化工有限公司财务企管部副经理、审计部经理；2011年3月至2016年3月，历任西安马应龙肛肠医院有限公司副总经理、财务总监；2016年3月至2018年8月，历任西安利君地产开发有限公司董事长、副董事长、财务总监；2016年3月至2020年1月，历任陕西开城实业有限公司执行董事、董事；2019年11月至今，任公司副总经理。

张渭先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。张渭先生不直接持有本公司股票。

证券代码：603375 证券简称：盛景微公告编号：2024-006

无锡盛景微电子股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年2月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年2月23日 14点30分

召开地点：江苏省无锡市新吴区景贤路6号中国物联网国际创新园H7无锡盛景微电子股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年2月23日

至2024年2月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第一届董事会第二十七次会议、公司第一届监事会第二十一次会议审议通过，议案2已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年2月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：无

对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户

卡、本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、法人单位营业执照复印

件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证或其他

能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件 1）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应

持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件1）。

3、异地股东可采用信函或电子邮件登记，在来信或电子邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。信函或电子邮件登记以送达公司时间为准，须在登记时间2024年2月22日下午17:30前送达。

（二）参会登记时间：2024年2月22日（9:00-11:30，15:00-17:30）。

（三）现场会议登记地址及联系方式：

1、地址：江苏省无锡市新吴区景贤路6号中国物联网国际创新园H7无锡盛景微电子股份有限公司会议室

2、联系电话：0510-85388026

3、电子邮箱：ir@holyview.com

（四）股东可以在登记时间截止前用信函或电子邮件方式办理登记。通过信函或电子邮件登记的股东请留下联系电话，以便联系。

六、其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

（四）公司联系部门及联系方式：

无锡盛景微电子股份有限公司证券部，联系电话：0510-85388026

特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司董事会

2024年2月7日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

无锡盛景微电子股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月23日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603375 证券简称：盛景微公告编号：2024-007

无锡盛景微电子股份有限公司

第一届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十一次会议于2024年2月5日在公司会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2024年1月30日以书面方式通知了全体监事。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议由监事会主席唐良华召集并主持，公司高管列席了会议。本次会议采用现场表决方式召开。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》

为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理，额度不超过人民币6亿元（含本数），用于购买现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），额度有效期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》（公告编号：2024-003）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金余额的议案》

经审议，监事会同意公司将募集资金余额以协定存款的方式存放，并授权公司管理层根据募集资金投资计划对募集资金的使用情况调整协定存款的余额，存款期限根据上述募集资金投资项目进度而定，期限自本议案经公司董事会审议通过之日起12个月内，公司应确保募集资金的流动性，不得影响募集资金投资计划正常进行。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司

监事会

2024年2月7日