广州酒家集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

广州酒家集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告
2024年02月07日 02:32 上海证券报

证券代码:603043 证券简称:广州酒家 公告编号:2024-004

广州酒家集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 全体董事出席本次董事会。

● 本次会议议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2024年2月2日发出会议通知,于2024年2月6日以通讯会议方式形成决议。会议应参加表决董事6人,实际表决董事6人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,表决形成的决议合法、有效。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。

二、董事会会议审议情况

(一)《广州酒家集团股份有限公司2023年内部审计工作报告及2024年内部审计工作计划》

表决结果:通过(有权表决票数6票,同意6票,反对0票,弃权0票)。

(二)《广州酒家集团股份有限公司企业负责人及其他高级管理人员薪酬分配方案》

表决结果:通过(有权表决票数6票,同意6票,反对0票,弃权0票)。

(三)《广州酒家集团股份有限公司关于编制公司基本管理制度清单的议案》

表决结果:通过(有权表决票数6票,同意6票,反对0票,弃权0票)。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2024年2月7日

● 报备文件

公司第四届董事会第二十三次会议决议

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
广州酒家

VIP课程推荐

加载中...

APP专享直播

1/10

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

股市直播

  • 图文直播间
  • 视频直播间

7X24小时

  • 02-21 龙旗科技 603341 --
  • 02-08 肯特股份 301591 19.43
  • 01-30 诺瓦星云 301589 126.89
  • 01-30 上海合晶 688584 22.66
  • 01-29 成都华微 688709 15.69
  • 新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部