上海至纯洁净系统科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-021

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年2月6日上午以现场结合通讯方式召开，会议已按照公司《董事会议事规则》的有关规定提前通知各位董事。本次会议由董事推举的召集人蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海至纯洁净系统科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经审议，公司第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会具体名单及分工如下：

审计委员会

主任委员：颜恩点先生 委员：夏光先生、白柠先生

薪酬与考核委员会

主任委员：夏光先生 委员：颜恩点先生、蒋渊女士

提名委员会

主任委员：夏光先生 委员：颜恩点先生、蒋渊女士

战略委员会

主任委员：蒋渊女士 委员：颜恩点先生、夏光先生

上述人员简历附后，各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员资格。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会同意选举蒋渊女士担任公司第五届董事会董事长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经审议，同意：

聘任蒋渊女士为公司总经理；

聘任陆磊先生、叶颖女士为公司副总经理；

聘任丁炯先生为公司财务总监；

聘任任慕华女士为公司董事会秘书。

上述人员简历附后，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经审议，同意聘任张娟女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2024年2月7日

附聘任人员简历：

蒋渊女士：1975年生，中国国籍，EMBA，高级经济师，无境外永久居留权；1995年至1998年在上海市静安区经贸委宣传科任科员；1998年至 2000年在凯耐第斯工艺系统（上海）有限公司销售中心任职，最后职位为营销总监；2000年至今担任公司总经理，2011年9月至今兼任公司董事长。

吴海华先生：1978年生，中国国籍，MBA，国家一级建造师，无境外永久居留权；2000年至2001年在法特洁净系统工程（上海）有限公司任助理工程师；2001年至2002年在安思特管道系统工程（上海）有限公司任设计工程师；2002至2004年在上海新帜纯超净技术有限公司任项目经理；2004年至今任公司技术总监，2006年6月至2011年5月兼任公司监事，2011年9月至今任公司董事、研发总监。

白柠先生：1975年生，中国国籍，毕业于西北工业大学，硕士研究生学历，无境外永久居留权；2002年至2012年任职于上海市信息化办公室（2003年8月更名为上海市信息化委员会、2008年10月整合划入上海市经济和信息化委员会）；2013年至2021年先后任职于南京协立投资管理有限公司、中电科软件信息服务有限公司等，2022年至今任上海思德致远私募基金管理有限公司总经理，现任公司董事。

颜恩点先生：1988年生，中国国籍，先后毕业于华中科技大学、上海财经大学，博士研究生学历，中国注册会计师，无境外永久居留权；2014年至2015年任职于新加坡南洋理工大学商学院；2017年至今任职于上海大学管理学院；2023年10月至今任上海仁度生物科技股份有限公司（688193.SH）独立董事，现任公司独立董事。

夏光先生：1973年生，中国国籍，先后毕业于南京理工大学、上海交通大学，博士研究生学历，正高级经济师，无境外永久居留权；1997年4月至2001年10月任上海紫江集团研究部副总经理；2001年10月至今任上海紫竹高新区（集团）有限公司董事，常务副总经理；2017年4月至今任上海威尔泰工业自动化股份有限公司（002058.SZ）董事，现任公司独立董事。

陆磊先生：1981年生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权；2003至2010年在京都天华会计师事务所（均富国际成员所）任审计员，高级审计员，项目经理，其中2008年至2009年在均富香港会计师事务所（均富国际成员所）任助理审计经理；2010年12月至2024年2月历任公司财务总监、副总经理、董事会秘书等职务，现任公司副总经理。

叶颖女士：1972年生，中国国籍，MBA，无境外永久居留权；1994年至1995年在日本儿玉化学工业株式会社上海代表处任翻译；1995年至2009年在可口可乐（中国）饮料有限公司浓缩液部任职，最后职务为计划及仓储经理；2009年至2010年在Atlantic Beverage Industry Ltd.任采购经理；2010年至2020年可口可乐饮料（上海）有限公司任供应链经理、总经理；2020年加入公司，现任公司副总经理。

丁炯先生：1983年生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师，无境外永久居留权；2006年至2021年11月在众华会计师事务所（特殊普通合伙）任职，最后职位为高级审计经理；2021年12月至今任至微半导体（上海）有限公司财务总监，现任公司财务总监。

任慕华女士：1990年生，中国国籍，先后毕业于上海财经大学，上海社会科学院，硕士研究生学历，无境外永久居留权；2015年7月至2022年2月，任职于上海申银万国证券研究所有限公司，资深高级分析师；2022年3月至2024年2月任公司董秘特助，现任公司董事会秘书。

张娟女士，1983年生，大学本科，经济师，无境外永久居留权；2005年至2010年任安徽省芜湖市邮政局商函中心主任；2010年至2011年就职于上海柏登亚科技有限公司；2011年至2016年任上海上市公司协会综合部主任；2017年3月至今任公司证券事务代表。

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-022

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届监事会第一次会议于2024年2月6日上午以现场结合通讯方式召开，会议已按照公司《监事会议事规则》的有关规定提前通知各位监事。经半数以上监事共同推举，会议由张婷女士主持，全体监事均出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海至纯洁净系统科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会同意选举张婷女士担任公司第五届监事会主席（简历附后），任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会

2024年2月7日

附选举人员简历：

张婷女士：1983 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2012年7月加入公司，历任公司培训主管、文案策划主管、团支部书记，现任公司员工关系经理。

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-023

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成并聘任

高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开职工代表大会，选举蒋善清先生担任公司第五届监事会职工代表监事；公司于2024年2月5日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。至此，公司完成第五届董事会、监事会换届选举。

公司于2024年2月6日召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、董事会下属各专门委员会委员、第五届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

1、董事长：蒋渊女士

2、董事会成员：蒋渊女士、吴海华先生、白柠先生、颜恩点先生（独立董事）、夏光先生（独立董事）；

3、董事会专门委员会

（1）审计委员会：颜恩点先生、夏光先生、白柠先生；主任委员：颜恩点先生。

（2）薪酬与考核委员会：夏光先生、颜恩点先生、蒋渊女士；主任委员：夏光先生。

（3）提名委员会：夏光先生、颜恩点先生、蒋渊女士；主任委员：夏光先生。

（4）战略委员会：蒋渊女士、颜恩点先生、夏光先生；主任委员：蒋渊女士。

以上各专门委员会委员任职期限与公司第五届董事会任期一致。

二、公司第五届监事会组成情况

1、监事会主席：张婷女士；

2、非职工代表监事：张婷女士、邵德芳女士；

3、职工代表监事：蒋善清先生。

以上监事会成员任期与公司第五届监事会任期一致。

三、公司第五届高级管理人员及证券事务代表聘任情况

1、总经理：蒋渊女士；

2、副总经理：陆磊先生、叶颖女士；

3、财务总监：丁炯先生；

4、董事会秘书：任慕华女士；

5、证券事务代表：张娟女士。

以上人员任期与公司第五届董事会任期一致。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

四、部分董事、高级管理人员换届离任情况

本次换届选举后，周国华先生、施振业先生不再担任公司独立董事；赵浩先生不再担任公司董事；陆磊先生不再担任公司财务总监、董事会秘书；沈一林先生不再担任公司副总经理。

公司在此向以上离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：021-80238290

电子邮箱：dong_ban@pncs.cn

通讯地址：上海市闵行区紫海路170号

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2024年2月7日

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