亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-006

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔集成”）第五届董事会第十五次会议于2024年2月6日审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，拟修改《公司章程》部分条款，具体修订内容如下：

■

本次修订公司章程所涉相关工商变更登记手续拟由公司股东大会授权董事会具体办理。

同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告!

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2024年2月6日

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-004

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

关于第五届董事会第十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年1月26日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2024年2月6日以现场、通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事9名，出席会议董事9名。

本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成一关于修改公司章程的公告》（公告编号：2024-006）。

2、审议通过《关于修订〈独立董事制度规则〉的议案》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《独立董事制度规则》。

3、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议规则〉的议案》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露的《独立董事专门会议规则》。

4、审议通过《关于推荐公司第六届董事会董事候选人的议案》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

经公司第五届董事会提名委员会建议，并经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，提名姚祖骧先生、毛智辉先生、姚智怀先生、陈淑珍女士、李繁骏先生、吕信宏先生为公司第六届董事会董事候选人（董事会候选人简历详见附件），任期三年（自公司2024年第一次临时股东大会审议通过时起）。

董事会换届事项尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审议。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在公司股东大会审议同意新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起方卸任。

5、审议通过《关于推荐公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

审议通过公司第六届董事会独立董事候选人为：白玉芳女士、方福前先生、林连兴先生。

独立董事候选人的任职资格和独立性须经上海证券交易所审核无异议，相关议案方可于公司2024年第一次临时股东大会以累积投票制进行审议。公司第五届董事会继续履行职责至股东大会选举产生新一届董事会之日止。

6、审议通过《关于向商业银行申请信用额度的议案》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过《关于以保理方式回收部分应收账款的议案》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成一关于召开公司2024年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-008）

三、向董事致谢

公司第五届董事会董事陈博仁先生任职期届满，不再担任公司董事。陈博仁先生在任期内勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对陈博仁先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

特此公告!

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2024年2月6日

一、第六届非独立董事候选人简历

1、姚祖骧

姚祖骧先生，1954年7月出生，中国台湾，毕业于台北新埔工专机械科(现更名为圣约翰科技大学)。专业资格：建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证A证。

经历：2002年2月至2003年9月担任亚翔系统集成科技（苏州）有限公司董事长、总经理；2003年9月至2008年2月担任亚翔系统集成科技（苏州）有限公司董事；2010年1月至2016年6月担任尊伟有限公司UNIQUE GRAND LIMITED董事。

现职：2008年3月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事长；1979年4月迄今担任亚翔工程股份有限公司董事长；1998年4月迄今担任L&K ENGINEERING CO., LTD.董事长；1998年6月担任迄今生生投资股份有限公司董事长；2008年7月迄今担任L&K ENGINEERING COMPANY LIMITED董事长；2008年7月迄今担任苏州翔生贸易有限公司董事长；2012年3月迄今担任苏州亚力管理咨询有限公司董事长；2017年2月迄今担任荣工工程股份有限公司董事长；2018年1月迄今担任尊伟有限公司UNIQUE GRAND LIMITED董事。2022年12月迄今担任圣约翰科技大学董事长。

2、毛智辉

毛智辉先生，1968年4月出生，中国台湾，毕业于国立台北科技大学，硕士学历。专业资格：劳工安全卫生管理乙级技术士。

经历：2016年7月至2017年3月担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事长特别助理；2007年11月至2016年7月担任深超光电(深圳)有限公司处长；1996年4月至2007年9月担任亚翔工程股份有限公司工程师、主任、经理、协理、副总；1993年3月至1996年4月担任和电工程股份有限公司工程师；1991年7月至1993年2月担任陞钰科技股份有限公司工程师。

现职：2017年3月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司总经理、董事。

3、姚智怀

姚智怀先生，1983年 7月出生，中国台湾，毕业于葡萄牙里斯本大学（管理学），博士学历。

学历：2002年9月至2007年5月美国卡内基梅隆大学机械工程与工业设计与工业生产学士；2008年9月至2009年12月北京大学国家发展研究院工商管理硕士；2012年9月至2017年12月葡萄牙里斯本大学管理学博士。

现职：2017年3月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事、部门总经理；2016年6月迄今担任尊伟有限公司董事；2014年11月迄今担任翔生大地有机农业发展学院负责人；2014年11月迄今担任IFOAM国际有机农业运动联盟亚洲区荣誉理事；2012年11月迄今担任成都翔生投资有限公司法定代表人；2011年6月迄今担任北京大学生态三农研究所执行所长；2010年2月迄今担任成都翔生实业有限公司法定代表人；2004年7月迄今担任升辉投资股份有限公司董事；2003年10月迄今担任生生投资股份有限公司董事。

4、陈淑珍

陈淑珍女士，1967年4月出生，中国台湾，毕业于国立台北空中商专会计科 (现更名为国立台北商业大学)。

专业资格：参加深圳证券交易所“上市公司财务总监”培训课程并于2010年4月10日取得结业证书；2016年10月11日参加万泰认证有限公司ISO 9001：2015、ISO 14001：2015、OHSAS18001：2007内审员培训，并取得结业证书。

经历：2007年3月至2008年10月担任亚翔系统集成科技（重庆）有限公司监事。2005年6月2022年3月担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司资深副总经理、财务负责人。

现职：2005年6月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事；2008年6月迄今担任苏州协益管理咨询有限公司董事长。

5、李繁骏

李繁骏先生，1956年4月，中国台湾，毕业于台湾海洋学院（现更名为台湾海洋大学）轮机工程系毕业。专业资格：董事会秘书资格证。

经历：2009年1月至2009年6月担任亚翔工程股份有限公司董事长特助；2007年12月至2008年12月担任亚翔工程股份有限公司市场及客户关系处处长；2005年4月至2007年11月担任亚翔工程股份有限公司业务处副总经理；2003年8月至2005年3月担任亚翔工程股份有限公司董事长特助；1985年5月至2003年8月担任益鼎工程股份有限公司经理。

现职：2009年7月迄今担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事、资深副总经理、董事会秘书；2012年2月迄今担任苏州丰合管理咨询有限公司董事长。

6、吕信宏

吕信宏先生，1967年10月出生，中国台湾，专科毕业于国立台北科技大学 (原台北工业专科学校) 电机工程学系。专业资格：中级工程师。

经历：2004年4月至2017年4月担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司经理、协理；2002年5月至2004年4月担任亚翔工程股份有限公司工程部副理；1998年1月至2002年4月担任昱埕工程股份有限公司设计工程师。

现职：2022年11月迄今担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司部门总经理；2008年3月迄今担任苏州华群管理咨询有限公司董事长。

二、第五届独立董事候选人简历

1、白玉芳

白玉芳女士，1963年6月出生，中国，毕业于东北财经大学，硕士学历。专业资格：注册会计师、会计学副教授。

经历：1982年9月至1986年7月完成东北财经大学会计系课程，经济学本科毕业。1986年8月至1989年7月完成东北财经大学会计系课程，硕士研究生毕业。1989年8月至1998年12月于中央财政管理干部学院会计系任教，兼任教工支部书记（其中1989年8月至1996年12月于中州会计师事务所做兼职，参与企业年度审计等工作 ）。

现职：1998年12月迄今于中央财经大学会计学院任教，副教授、硕士研究生导师；1997年12月迄今担任中国注册会计师协会非职业会员；1999年1月迄今担任中国会计学会会员；2021年1月迄今担任北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事；2023年12月迄今担任中航机载系统股份有限公司独立董事。

2、方福前

方福前先生，1954年11月出生，中国，毕业于中国人民大学，博士研究生。专业资格：经济学教授。

经历：1978年2月至1984年12月，安徽大学、武汉大学（经济学）本科、硕士研究生。1984年12月至1991年9月，安徽大学经济系（经济学院）（西方经济学），讲师、副教授。1991年9月至1994年7月，中国人民大学（经济学）博士研究生。

1998年5月至1998年11月，丹麦Aalborg大学访问学者。2006年7月至2007年1月，美国Stanford大学高级研究学者。2005年5月至2015年3月，中国人民大学《经济理论与经济管理》杂志主编（正处）。2015年9月至2015年11月，韩国成均馆大学教授。2001年10月至2018年12月，中华外国经济学说研究会副会长。2003年11月至2018年12月，北京外国经济学说研究会会长兼法人代表。

现职：1994年7月迄今担任中国人民大学经济学院（宏观经济理论与政策） 副教授、教授；中国人民大学国家发展与战略研究院（国家高端智库）研究员。

3、林连兴

林连兴先生，1969年12月出生，中国台湾，毕业于国立台湾大学。专业资格：工商管理系学士。

经历：2011年9月至2014年5月担任鼎捷软件股份有限公司财务经理。2014年5月至2015年3月担任鼎捷软件股份有限公司董事会秘书。2014年5月至2017年4月担任鼎捷软件股份有限公司董事。2015年4月至2019年7月担任海峡资本管理顾问股份有限公司董事。2019年8月至2021年6月担任海峡资本管理顾问股份有限公司顾问

现职：2021年3月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司独立董事；2020年5月迄今担任上海冠龙阀门节能设备股份有限公司独立董事；2020年3月迄今担任倚强股份有限公司独立董事；2019年6月迄今担任勋龙汽车轻量化应用有限公司独立非执行董事。

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-005

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

关于第五届监事会第十四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2024年1月26日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2024年2月6日以现场、通讯的方式召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴俊龙先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：

二、审议通过《关于推荐公司第六届监事会监事候选人的议案》

审议结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需进行监事会换届选举。《公司章程》中规定公司监事人数为3人，根据公司监事会运行情况并结合公司实际情况，公司第六届监事会仍由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

经公司第五届监事会第十四次会议审议通过，提名王富琳先生、朗丰伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后）。 相关议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以累积投票制进行审议，经公司股东大会审议通过后，非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第五届监事会继续履行职责至股东大会选举产生新一届监事会之日止。第六届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、向监事致谢

公司第五届监事会监事吴俊龙先生任职期届满，不再担任公司监事。吴俊龙先生在任期内勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司监事会对吴俊龙先生担任监事期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

特此公告!

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会

2024年2月6日

1、王富琳

王富琳先生，1976年03月出生，中国台湾，台北科技大学管理学院EMBA。专业资格：无。

经历： 2009年9月至2013年6月担任领泰管道工程（上海）有限公司业务经理；2001年6月至2009年8月担任协伟集成电路设备（上海）有限公司业务经理、营运经理；1999年8月至2001年06月担任协昆股份有限公司监工、业务课长、业务经理。

现职：2013年7月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司商务合约部资深经理。

2、郎丰伟

郎丰伟先生，1962年7月出生，中国，毕业于四川大学机械制造自动化专业，研究生毕业。专业资格：高级工程师。

经历：1985年4月至1989年4月担任长虹公司情报室情报员、主任；1989年4月至1995年9月担任长虹公司规划处项目经理；1995年9至1996年12月担任长虹公司家电城筹建处副处长；1996年12月至1999年10月担任长虹公司空调事业部副部长；1999年11月至2000年4月担任长虹公司销售部副处长；2000年4月至2001年6月担任长虹公司董事会办公室主任。

2001年6月至2017年12月先后、同时担任以下职务：四川长虹电器股份有限公司担任董事兼规划发展部部长；四川长虹电器股份有限公司担任总经理助理；四川虹视显示技术有限公司担任董事兼总经理；四川长虹科技有限公司担任董事兼总经理；深圳（长虹）科技有限公司担任董事兼总经理;四川世纪双虹显示器有限公司担任董事；四川长虹置业房地产有限公司担任董事；四川东虹显示技术有限公司担任董事；四川虹欧显示器件有限公司担任董事；韩国ORION-PDP CO，LTD担任董事；韩国ORION-OLED CO，LTD担任董事；荷兰ELECTRIC B.V.担任董事；荷兰STEROPE INVERTMENTS B.V.担任董事；四川省平板显示行业协会担任秘书长。

现职：2013年9月迄今担任四川省平板显示行业协会秘书长。

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-008

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年2月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年2月22日 10点 30分

召开地点：苏州工业园区方达街33号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年2月22日

至2024年2月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

特别提示：独立董事候选人的任职资格和独立性须经上海证券交易所审核无异议后，相关议案方可提交公司股东大会表决。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2024年2月6日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过。相关内容详见公司于2024年2月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和相关信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告。

2、特别决议议案：第1项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5项

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间：2024年 2月20日

上午 9:30-11:30，下午13:30-15:30,逾期未办理登记的，应于会议召开当日9:00之前到会议召开地点办理登记。

(二) 登记地点：苏州工业园区方达街33号

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 投资者关系室

(三) 登记办法：

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

（1）自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

（2）法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

（3）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第三（1）、（2）条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函以本公司所在地苏州市收到的邮戳为准。

六、其他事项

（一）会议联系方式

会议联系人：李繁骏、钱静波

联系电话：0512-67027000

传真号码：0512-67027009

地址：苏州工业园区方达街33号

邮编：215126

（二）参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2024年2月6日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月22日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-007

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会于2024年3月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会民主选举,选举王世军先生为公司第六届监事会职工代表监事。王世军先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，其任期与第六届监事会任期一致。

职工代表监事简历附后。

特此公告。

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会

2024年2月6日

王世军先生，1974年08月出生，中国，毕业于同济大学工商管理，硕士研究生。专业资格：一级建造师执业资格证（机电安装）、高级工程师、建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书、ISO 9001（2015）/ISO 14001（2015）/OHSAS18001（2007）内审员证书。

经历：1996年8月至2002年7月担任中国石化集团南京工程公司技术员。

现职：2002年8月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司副理、经理、资深经理、协理、设计总监、执行总监；2011年11月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司职工代表监事。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP