证券代码：000816 证券简称；智慧农业 公告编号：2024-005
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议的通知于2024年2月3日以通讯方式发出，会议于2024年2月6日以视频方式召开。本次会议应出席董事7人，实际亲自出席董事6人，独立董事多吉先生因公未能出席，委托独立董事管一民先生代为出席并表决。会议由董事长向志鹏先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》；
经公司董事会提名委员会审核，本次被提名独立董事候选人李正要先生不存在法律、法规、规范性文件等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格，具备担任公司独立董事所应具备的能力。
董事会同意提名李正要先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提议其在股东大会审议通过后同时担任公司第九届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。李正要先生尚未取得上市公司独立董事培训证明，但已承诺其将积极报名参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。
独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请公司股东大会选举。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容请见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（2024-006）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
三、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
为进一步完善公司治理结构，提升公司的规范运作水平，公司根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。具体内容请见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。具体内容请见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。具体内容请见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。具体内容请见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2024年3 月1日（星期五）召开2024 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
具体内容请见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（2024-007）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二〇二四年二月六日
附：候选独立董事简历
李正要：男，1976年出生，博士、教授、博士生导师，中国国籍。历任北京科技大学教师、University of British Columbia访问学者。现任北京科技大学矿物加工工程系主任、国家重点学科矿物加工工程学科带头人。主要从事复杂难处理矿石高效开发利用、选矿废水净化及循环利用、固废资源化等研究。
截至披露日，李正要先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事的情形。
证券代码：000816 证券简称；智慧农业 公告编号：2024-006
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司章程拟修订情况
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，建立健全内部管理机制，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订如下：
■■
注：除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
二、其他事项说明
上述事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十二次会议决议。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二〇二四年二月六日
证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2024-007
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
关于召开2024年第一次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召开2024年第一次临时股东大会，现将本次会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第九届董事会
2024年2月6日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。
3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2024年3月1日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2024年3月1日（星期五）
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2024年3月1日的交易时间：即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的时间为2024年3月1日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议股权登记日：2024年2月26日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）2024年2月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》详见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司行政中心306会议室
二、会议审议事项
■
特别说明：
（1）以上第2项提案为特别决议，即由出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（2）以上第1项提案采用非累计投票制。
（3）以上全部提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（4）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。
（2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。
（3）股东可以到公司现场登记，也可以电子邮件或信函方式进行登记 ，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。
2、会议登记地点：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司证券投资部
通讯地址：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司证券投资部
邮政编码：224007
3、现场会议登记时间：现场登记时间为2024年2月29日9:00-11:30和13:30-17:00。电子邮件或信函方式进行登记须在2024年2月29日11:30前送达至公司。
4、会议联系方式：
联 系 人：范涛、徐莹
联系电话：(0515) 88881908
指定邮箱：zhny@dongyin.com
5、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见附件一。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第十二次会议决议。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二〇二四年二月六日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360816 投票简称：慧业投票；
2、本次股东大会审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年3月1日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2024年3月1日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏农华智慧农业科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力。
■
附注：委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权。如委托人对有关议案的表决未作任何指示，则受托人可自行酌情上述议案的投票表决。
本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：
委托人股东账号： 委托人持有股份数：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托人持有股份性质：
委托日期： 年 月 日
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