江苏联环药业股份有限公司第八届董事会第十次临时会议决议公告|江苏省_新浪财经

证券代码：600513 证券简称：联环药业公告编号： 2024-005

江苏联环药业股份有限公司

第八届董事会第十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召集与召开情况

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次临时会议（以下简称“本次会议”）于2024年2月5日以通讯方式召开。本次会议通知于2024年1月30日以电子邮件形式发出。会议应参会董事8名，实际参会董事8名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长吴文格先生主持。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、决议内容及表决情况

会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事投票表决，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的议案》

对公司董事会审计委员会成员调整如下：

委员：张斌、陈莹、吴文格

召集人：张斌

（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2024年2月6日