永泰运化工物流股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-010

永泰运化工物流股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年2月5日（星期一）13:30。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月5日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年2月5日9:15-15:00的任意时间。

2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路299号汇盈大厦6楼会议室。

3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第二届董事会

5、现场会议主持人：董事长陈永夫先生

6、本次会议的通知、召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议情况

（1）出席会议的总体情况：本次出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份数为42,603,354股，占公司有表决权股份总数的41.0182％。

（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表2人，代表股份数为38,550,000股，占公司有表决权股份总数的37.1156％。

（3）网络投票情况：通过网络投票出席本次股东大会的股东6人，代表股份数为4,053,354股，占公司有表决权股份总数的3.9025％。

（4）中小股东出席情况：本次出席现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共6人，代表股份数为4,053,354股，占公司有表决权股份总数的3.9025％。其中现场出席的股东及股东授权委托代表0人，代表股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票出席会议的股东6人，代表股份数为4,053,354股，占公司有表决权股份总数的3.9025％。

2、公司董事、监事、高级管理人员通过现场及线上方式出席了本次会议。北京海润天睿律师事务所指派的邹盛武律师、丁敬成律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。

二、提案审议和表决情况

（一）提案的表决方式

1、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式进行表决。

2、议案1、2、3、4、8为特别决议议案，应当由出席股东大会（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（二）提案的审议表决结果如下：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意42,592,954股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9756％；反对10,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0244%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意4,042,954股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7434％；反对10,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2566％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意42,592,954股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9756％；反对10,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0244%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意4,042,954股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7434％；反对10,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2566％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意42,592,954股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9756％；反对10,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0244%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意4,042,954股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7434％；反对10,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2566％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意42,592,954股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9756％；反对10,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0244%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意4,042,954股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7434％；反对10,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2566％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意42,592,954股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9756％；反对10,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0244%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意4,042,954股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7434％；反对10,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2566％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

6、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意42,592,954股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9756％；反对10,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0244%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意4,042,954股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7434％；反对10,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2566％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

7、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意42,592,954股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9756％；反对10,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0244%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意4,042,954股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7434％；反对10,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2566％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

8、审议通过《关于公司及全资子公司申请2024年度银行综合授信额度及担保事项的议案》

总表决情况：

同意42,592,954股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9756％；反对10,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0244%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意4,042,954股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7434％；反对10,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2566％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

2、律师姓名：邹盛武律师、丁敬成律师

3、结论性意见：北京海润天睿律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、永泰运化工物流股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、北京海润天睿律师事务所关于永泰运化工物流股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2024年2月6日

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