证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2024-027
债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
(二)会议召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法性、合规性本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间
1.现场会议召开时间：2024年2月23日（星期五）下午14:30。
2.网络投票时间：2024年2月23日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月23日9:15一9:25、9：30一11:30时和13:00一15:00时；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年2月23日9:15至15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2024年2月20日。
（七）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2024年2月20日，股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
4.公司董事会同意列席的其他人员。
（八）现场会议地点：浙江省金华市新宏路1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
■
上述提案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。上述提案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述提案为股东大会特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、现场会议登记办法
(一)登记时间：2024年2月22日上午9:30至11:30，下午13:00至16:30。
(二)登记地点：浙江省金华市新宏路1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。
(三)登记方式：
1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（样式详见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请在2024年2月22日下午16:30前送达公司董秘办。
来信请寄：浙江省金华市新宏路1588号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。邮编：321000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。
五、其他
(一)会议联系方式
联系人：葛茜芸/胡希翔
电话：0579-82239001
电子邮箱：jfkd@jinfei.cn
联系传真：0579-82523349
通讯地址：浙江省金华市新宏路1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
邮政编码：321000
(二)本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开10日前提交。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2024年2月6日
附件一：
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2024年第二次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股东，兹委托先生/女士全权代表本人（本公司），出席于2024年2月23日召开的浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2024年第二次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。如果委托人未对本次议案作出具体表决指示，受托人（可以□不可以□）按自己意见表决：
本次股东大会提案表决意见
■
说明：
1、委托期限：自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。
委托人名称：
委托人身份证（营业执照号）：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
授权委托书签发日期： 年 月 日
备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
附件二：
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2024年第二次临时股东大会现场会议参会股东登记表
■
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362863；投票简称：今飞投票。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年2月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票的时间为2024年2月23日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2024-024
债券代码:128056 债券简称:今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月2日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，具体内容详见公司2024年1月3日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-004）。
根据公司2024年第一次临时股东大会授权，公司已于近日完成工商变更登记手续，取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。登记信息如下：
1、公司名称：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2、统一社会信用代码：913307007707246030
3、注册资本：伍亿玖仟捌佰陆拾肆万零柒佰捌拾陆人民币元
4、类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
5、注册地址：浙江省金华市婺城区夹溪路888号办公楼
6、法定代表人：葛炳灶
7、营业期限：2005-02-01 至长期
8、经营范围：汽车摩托车轮毂及组件生产销售；机械模具开发、设计、制造。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2024年2月6日
证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2024-026
债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于董事会提议向下修正可转换
公司债券转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，本事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议。现将相关内容公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2191号文”核准，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司于2019年2月28日公开发行了368万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.68亿元人民币。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下向机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。对认购金额不足3.68亿的部分由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2019]119号”文同意，公司本次公开发行的3.68亿元可转换公司债券于2019年3月22日起在深交所挂牌交易，债券简称“今飞转债”，债券代码“128056”。
本次发行的可转债的初始转股价格为6.80元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价和前1个交易日公司A股股票交易均价。
因公司实施了2018年度权益分派：以总股本376,550,000股为基数，向全体股东每10股派0.18元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为6.78元/股，调整后的转股价格自2019年5月23日生效。
因公司实施了2019年度权益分派：以权益分派股权登记日的总股本376,574,582股为基数，向全体股东每10股派0.16元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为6.76元/股，调整后的转股价格自2020年4月29日生效。
因公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票93,312,582股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记手续，本次新增股份于2020年12月15日在深圳证券交易所上市，发行价格为6.43元/股。“今飞转债”的转股价格调整为6.70元/股，调整后的转股价格自2020年12月15日生效。
因公司实施了2020年度权益分派：以权益分派股权登记日的总股本498,813,060股为基数，向全体股东每10股派0.13元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为6.69元/股，调整后的转股价格自2021年7月5日生效。
因公司实施了2021年度权益分派：以权益分派股权登记日的总股本498,819,045股减去公司回购专户股份9,703,800股后的489,115,245股为基数，向全体股东每10股派0.15元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为6.68元/股，调整后的转股价格自2022年6月20日生效。
公司于2023年4月10日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。“今飞转债”的转股价格由6.68元/股向下修正为6.00元/股，修正后的转股价格自2023年4月11日生效。
因公司实施了2022年度权益分派：以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派0.10元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为5.99元/股，调整后的转股价格自2023年7月7日生效。
因公司向特定对象发行股票99,771,023股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记手续，本次新增股份于2024年1月16日在深圳证券交易所上市，发行价格为5.20元/股。“今飞转债”的转股价格调整为5.86元/股，调整后的转股价格自2024年1月16日生效。
二、可转债转股价格向下修正条款
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日均价之间的较高者。
若在前述20个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第1个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、本次向下修正转股价格的具体情况
截至目前，公司股票已出现任意连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即5.27元/股）的情形，已满足《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。
为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司的长期发展，公司于2024年2月5日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提交股东大会审议。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“今飞转债”的转股价格（5.86元/股），则“今飞转债”转股价格无需调整。
为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司募集说明书的规定全权办理本次向下修正“今飞转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。
四、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书办公室投资者热线电话0579-82239001进行咨询。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议。
特此公告
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2024年2月6日
证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2024-025
债券代码：128056 债券简称：今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2024年2月5日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2024年2月1日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中叶龙勤先生、虞希清先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
截至目前，公司股票已出现任意连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即5.27元/股）的情形，已满足《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司的长期发展，董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格。该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。
（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2024年2月23日召开2024年第二次临时股东大会，审议董事会提请的相关议案。股东大会通知具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于豁免第五届董事会第九次会议通知期限的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》的规定，触发转股价格修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格。截至2024年2月5日，公司股票在连续20个交易日中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，已触发转股价格向下修正条件。为及时、准确地披露公司可转债的转股价格修正情况，提高议事效率，根据《董事会议事规则》的相关规定，本次事项属于紧急事项，全体董事一致同意豁免召开本次会议提前发出会议通知时限的要求。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2024年2月6日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
