江苏江南高纤股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2024-007

江苏江南高纤股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2024年1月24日以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于2024年2月4日在本公司会议室召开。出席本次会议的董事应到7人，实到董事7人，会议由董事长陶冶先生主持，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚须提交股东大会审议。

具体详见在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司关于修改章程的公告》（公告编号：临2024-008）。

2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚须提交股东大会审议。

具体详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司股东大会议事规则（修订稿）》。

3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚须提交股东大会审议。

具体详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》。

4、审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案）》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

具体详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司董事会专门委员会实施细则（修订稿）》

5、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚须提交股东大会审议。

具体详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司独立董事工作制度（修订稿）》。

6、审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

具体详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司独立董事年报工作制度（修订稿）》。

7、审议通过了《关于新增关联方及新增2024年度日常关联交易预计的议案》

本次新增关联方为苏州市相城区江南化纤集团有限公司（以下简称“江南化纤”）及其子公司，预计2024年度公司与江南化纤及其子公司江苏新化纤有限公司发生日常关联交易总金额不超过7,654.00万元。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，1票回避

具体详见在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司关于新增关联方及新增2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2024-009）。

8、关于增补独立董事的议案

公司董事会同意提名选举陆利康先生为公司第八届董事会独立董事候选人。陆利康先生经公司股东大会同意增补为独立董事后，将同时担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员等职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

陆利康先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审查。根据相关规定，陆利康先生的任职资格还需经上海证券交易所审核，无异议后，此议案将提交股东大会审议。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，顾学锋先生将继续履行独立董事及专门委员会委员职责。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏江南高纤股份有限公司关于独立董事辞职暨增补独立董事的公告》（公告编号：临2024-010）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

9、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2024年2月28日召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏江南高纤股份有限公司关于召开2024第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-012）

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2024年2月6日

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2024-008

江苏江南高纤股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，为进一步完善公司治理，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改。公司于2024年2月4日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体修改内容如下：

■■

修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

本次章程修订事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2024年2月6日

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2024-009

江苏江南高纤股份有限公司

关于新增关联方及新增2024年度

日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次新增日常关联交易所涉及的业务不会对公司的独立经营造成影响，不会对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年2月4日召开了第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于新增关联方及新增2024年度日常关联交易的预计议案》，关联董事陶冶先生回避表决。本次新增关联方为苏州市相城区江南化纤集团有限公司（以下简称“江南化纤”）及其子公司，预计2024年度公司与江南化纤及其子公司江苏新苏化纤有限公司（以下简称“新苏化纤”）发生日常关联交易总金额不超过7,654.00万元。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

2024年2月4日公司第一次独立董事专门会议审议通过了《关于新增关联方及新增2024年度日常关联交易的预计议案》，表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。公司独立董事发表事前认可意见如下：公司与各关联方之间日常关联交易基于生产经营所需，定价公允，符合公司实际业务需要，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意将上述日常关联交易事项提交公司第八届董事会第八次会议审议，关联董事需回避表决。

独立董事发表如下独立意见：本次交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行。本次交易遵循公平、自愿、互惠的原则，定价合理、公允， 没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。本次交易严格按照有关要求履行了相关的决策程序，在表决过程中关联董事回避表决，决策程序合法、合规。本次交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。同意本次交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次新增日常关联交易额度低于公司最近一期经审计净资产5%，无需提交公司股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元（不含税）

■

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、苏州市相城区江南化纤集团限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：陶冶

注册资本：150000万元人民币

成立日期：2003年05月12日

主要控股股东：苏州英盟实业有限公司（以下简称“英盟实业”）持股72.00%，苏州中江创业投资有限公司（以下简称“中江创投”）持股28.00%。

住所：苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦605室

经营范围：生产、销售：热力、电力产品，回纺涤纶三维卷曲短纤维及各种涤纶短纤维；销售：精对苯二甲酸、乙二醇。废塑料瓶片、废塑料收购。港口经营。经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、江苏新苏化纤有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：陶冶

注册资本：35000万元人民币

成立日期：2003年04月11日

主要控股东：苏州市相城区江南化纤集团有限公司持股100%

住所：苏州市相城区黄埭镇苏阳路8号4幢1楼

经营范围：生产、销售：聚酯切片、涤纶短纤维；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）与本公司的关联关系

公司控股股东陶冶先生控股的苏州市江南投资控股有限公司于2024年1月17日收购苏州市英盟实业有限公司100%的股权及苏州市中江创业投资有限公司100%的股权完成过户登记手续，间接持有苏州市相城区江南化纤集团有限公司（以下简称“江南化纤”）99.50%的股权，自上述收购完成之日起江南化纤及其全资子公司新苏化纤与公司构成关联关系。根据上述股权关系，上述关联方属于上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3条第二款规定的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续、资信情况和财务状况良好，具备持续经营的履约能力。

公司将就2024年度预计发生的日常关联交易与关联方签署合同并严格按照约定执行。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

因生产经营需要，公司与上述关联方发生日常关联交易的主要内容为房屋租赁、采购加工服务、购买动力、销售废料等。遵循公平、公正、公开的市场原则，交易定价采取物价部门核定或参照市场价格确定。公司将根据公司业务实际情况与需要，同关联人签署具体的关联交易协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次关联交易预计事项属于公司日常经营业务，符合公司经营发展需要，有利于保证公司开展正常的生产经营活动，对公司主营业务发展具有积极意义，且上述关联交易按照公允市价的原则定价，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2024年2月6日

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2024-010

江苏江南高纤股份有限公司关于

独立董事辞职暨增补独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司独立董事辞职情况

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年2月4日收到独立董事顾学锋先生提交的书面辞职申请，顾学锋先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，顾学锋先生将不在公司担任任何职务。

顾学锋先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，维护公司和全体股东的利益，积极发挥自己的专业经验和优势，为公司规范运作和持续健康稳定发展发挥了重要作用，公司董事会对顾学锋先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

由于顾学锋先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，顾学锋先生在公司股东大会选举产生新任独立董事前，将继续按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行独立董事职责。

二、公司增补独立董事情况

2024年2月4日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》，同意提名陆利康先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对陆利康先生独立董事候选人的任职资格进行了审查，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。陆利康先生独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2024年2月6日

股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临2024-011

江苏江南高纤股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议通知于2024年1月24日以书面方式发出，本次会议于2024年2月4日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席汪红兴先生主持，会议审议并作出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于新增关联方及新增2024年度日常关联交易预计的议案》；

监事会认为：本次新增关联交易决策程序符合法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形，未影响公司独立性，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响。综上，监事会一致同意本议案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏江南高纤股份有限公司关于新增关联方及新增2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2024-010）。

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司监事会

2024年2月6日

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：临时2024-012

江苏江南高纤股份有限公司

关于召开2024年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年2月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年2月28日 14点 00分

召开地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦1901会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年2月28日

至2024年2月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于2024年2月4日召开的第八董事会第八次会议及第八届监事会第八次会议审议通过，详见公司同日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：议案1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、 凡符合出席会议条件的自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票账户卡；法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人，持单位介绍信、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证进行登记。

2、 受自然人股东委托代理出席会议的，持代理人身份证、委托股东的身份证、代理委托书和委托股票账户卡进行登记。

3、 异地股东可用信函或传真进行登记。

4、 登记时间：2024年2月22日上午8:00至下午4:30。

5、 登记地点：公司董事会办公室

6、 授权委托书（见附件1）。

六、其他事项

1、联系地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦

2、 邮编：215143

3、 联系电话：0512-65712564 65481181

4、 传真：0512-65712238

5、 联系人：陆正中 丁岚

6、 与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2024年2月6日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏江南高纤股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月28日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

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