广汇物流股份有限公司第十一届董事会2024年第三次会议决议公告_新浪财经

证券代码：600603 证券简称：广汇物流公告编号：2024-016

广汇物流股份有限公司

第十一届董事会2024年第三次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2024年第三次会议通知于2024年1月31日以通讯方式发出，本次会议于2024年2月5日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事7名，实际收到有效表决票7份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司对外担保的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广汇物流股份有限公司关于公司对外担保的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事赵强、鲍乡谊已回避表决。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，加强党组织的战斗堡垒作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广汇物流股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈公司累积投票制实施细则〉的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，根据有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司累积投票制实施细则》进行修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广汇物流股份有限公司累积投票制实施细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈公司内部重大信息报告制度〉的议案》

为规范公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息迅速、顺畅的流动、归集和有效管理，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，充分维护投资者的合法权益，根据有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司内部重大信息报告制度》进行修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广汇物流股份有限公司内部重大信息报告制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于修订〈公司外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

为提高公司的规范运作水平，强化公司定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和披露等期间的外部信息报送和使用管理，根据有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司外部信息报送和使用管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广汇物流股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

为进一步加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称“投资者”)之间的沟通，促进投资者对公司的了解，完善公司法人治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司投资者关系管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广汇物流股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于修订〈公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广汇物流股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广汇物流股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-019）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董事会

2024年2月6日

证券代码：600603 证券简称：广汇物流公告编号：2024-017

广汇物流股份有限公司

关于对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：汇融通（成都）供应链管理有限责任公司（以下简称“汇融通公司”），系广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司。公司将汇融通公司100%股权转让至新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“控股股东”），转让完成后，汇融通公司成为公司的关联法人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次不存在新增担保，公司于2022年10月31日及2023年5月20日为汇融通公司提供两笔信用担保，担保金额合计3,000万元。公司将汇融通公司100%股权转让至控股股东，因此公司将被动为控股股东提供担保。截至本公告披露日，已实际为汇融通公司提供的担保余额为3,000.00万元人民币（含本次）。

● 本次担保系因交易带入，公司被动为控股股东提供担保，控股股东提供反担保。若汇融通公司届时按期或提前还款，相应的担保义务终止；借款期限届满后若汇融通公司续贷，公司将不再为其提供连带责任保证。

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本次担保尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额（主要系公司为子公司提供的担保）已超过上市公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者关注相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保事项基本情况

公司分别于2022年10月31日及2023年5月20日为汇融通公司提供两笔信用担保，担保金额合计3,000万元。公司将汇融通公司100%股权转让至控股股东，因此公司将被动为控股股东提供担保。同时，控股股东为公司提供反担保。

（二）本次担保事项履行的决策程序

公司为汇融通公司提供担保时，汇融通公司为公司的全资孙公司。该事项已经公司第十届董事会2022年第二次会议及2021年度股东大会审议通过，同意公司2022年度为合并报表范围内的子公司提供总额不超过400,000.00万元人民币的担保额度；该事项已经公司第十届董事会2023年第一次会议及公司2023年第一次临时股东大会审议通过，同意公司2023年度为合并报表范围内的子公司提供总额不超过400,000.00万元人民币的担保额度。

本次因交易原因被动为控股股东提供担保且控股股东为公司提供反担保的事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：汇融通（成都）供应链管理有限责任公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：崔瑞丽

成立日期：2018年12月19日

注册资本：19,000万元人民币

注册地址：四川省成都市天府新区正兴街道顺圣路176号

经营范围：供应链管理；企业管理咨询；商务信息咨询；货物及技术进出口；国内国际贸易代理；仓储服务（不含危险品）；道路货运代理；销售：矿产品、石油制品（除成品油）、金属材料、金属制品、橡胶制品、建筑材料、木材及木制品、化工产品（不含危险品）、电子产品、机电设备、汽车及零配件、摩托车及零配件、五金交电、家用电器、日用百货、服装、农副产品；网络工程；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。食品销售（未取得相关行政许可(审批)，不得开展经营活动）。

股权结构：签订担保合同时，汇融通公司为公司全资孙公司，公司持有其100%的股权。公司将汇融通公司100%股权转让至控股股东，截至目前，尚未完成股权转让后的工商变更登记手续。

截至2022年12月31日，汇融通公司总资产53,249.51万元，总负债32,084.31万元，净资产21,165.2万元；2022年度实现营业收入37,066.55万元，净利润220.66万元（此数据已经审计）。

三、担保情况概述

■

若汇融通公司届时按期或提前还款，相应的担保义务终止；借款期限届满后若汇融通公司续贷，公司将不再为其提供连带责任保证。

四、反担保安排

公司本次为汇融通公司提供的保证担保，控股股东出具《担保函》。控股股东为公司向汇融通公司提供的保证担保以连带责任保证的方式提供反担保，反担保的期限与公司为汇融通公司提供担保期限一致。若汇融通公司届时按期或提前还款，相应的担保义务终止；借款期限届满后若汇融通公司续贷，公司将不再为其提供连带责任保证。

五、担保的必要性和合理性

公司为汇融通公司提供担保系以前年度为全资子公司形成的担保，因公司将汇融通公司股权转让至控股股东，该担保的主债权期限尚未届满，因此，产生了公司被动为控股股东提供担保的情形。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，控股股东将为公司提供反担保，上述担保到期后，公司不再继续为汇融通公司提供担保。

六、董事会意见

董事会认为本次担保系以前年度为全资子公司形成的担保，由股权转让交易产生的对外担保，同时控股股东已为公司提供反担保。本次事项遵循了公开、公平的原则，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币329,990.30万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的58.21%，主要为对合并报表范围内子公司的担保，上述担保均不存在逾期情形。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董事会

2024年2月6日

证券代码: 600603 证券简称:广汇物流公告编号:2024-018

广汇物流股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第十一届董事会2024年第三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，加强党组织的战斗堡垒作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：

■

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商登记部门备案信息为准。

本次修订章程尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理章程备案手续。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董事会

2024年2月6日

证券代码：600603 证券简称：广汇物流公告编号：2024-019

广汇物流股份有限公司关于

召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年2月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年2月23日 16 点 00分

召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年2月23日

至2024年2月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已于2024年2月6日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（2）自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

（4）法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（加盖公章、法定代表人签字或盖章）、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署或盖章的授权委托书则不需要公证。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。

2、登记时间：

现场出席会议股东请于2024年2月20日、21日上午10：00－13：30，下午15：30－19：00到公司证券部办理登记手续。

异地股东可用信函或传真登记。

信函或传真登记时间：2024年2月20日、21日上午10：00至19:00（信函登记以当地邮戳为准）。

3、登记地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼证券部

邮编：830000

六、其他事项

联系人：康继东

联系电话：0991-6602888

传真：0991-6603888

现场会议预计会期半天，与会股东及代理人食宿、交通等一切费用自理。公司股东大会不发放任何参会礼品（含有价币券）。

特此公告。