杭州华光焊接新材料股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-022

杭州华光焊接新材料股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，该事项已经2021年第一次临时股东大会授权董事会办理，无须再提交股东大会审议。

公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，实际完成归属登记共计694,600股，该部分股票均为普通股，于2024年1月23日上市流通，公司股份总数变更为89,442,120股。本次归属增加股本人民币694,600.00元，公司变更后的注册资本人民币89,442,120.00元。公司董事会拟对《公司章程》中的有关条款进行了修改，具体情况如下：

公司章程修改对照表

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除上述条款外，《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》其他条款不变。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

2024年2月6日

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-023

杭州华光焊接新材料股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年2月5日

（二）股东大会召开的地点：杭州市余杭区勾庄工业园小洋坝路杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长金李梅女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书胡岭女士出席了本次会议；公司高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于选举独立董事的议案

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、经本次股东大会股东审议，以上议案获得通过，本次会议无特别表决议案。

2、 议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：何嘉、王省

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

2024年2月6日

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