国电电力发展股份有限公司八届二十五次董事会决议公告

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2024-04

国电电力发展股份有限公司

八届二十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十五次董事会会议通知,于2024年1月26日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事发出，并于2024年2月2日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人，公司监事、高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：

一、同意《关于成立国电电力香港海外投资有限公司的议案》

根据工作需要，同意成立国电电力香港海外投资有限公司，具体如下：

1.公司名称：国电电力香港海外投资有限公司（GD Power Hong Kong Overseas Investment Company Limited，暂定名，最终以登记为准）。

2.公司形式：国电电力发展股份有限公司全资子公司。

3.注册资本金：2亿美元。

4.注册地：香港。

5.公司职能：负责公司境外项目的前期开发、投资运营、境外融资管理、税务筹划、风险防控等业务。

二、同意《关于投资建设蒙西鄂尔多斯采煤沉陷区200万千瓦光伏项目的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《国电电力发展股份有限公司关于投资建设蒙西鄂尔多斯采煤沉陷区200万千瓦光伏项目的公告》（公告编号：临2024-05）。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2024年2月3日

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2024-05

国电电力发展股份有限公司

关于投资建设蒙西鄂尔多斯采煤沉陷区

200万千瓦光伏项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 项目名称：蒙西鄂尔多斯采煤沉陷区200万千瓦光伏项目（以下简称“本项目”）。

● 项目内容：投资建设200万千瓦光伏项目，于2023年1月完成备案登记，已取得土地预审、环评、水保等支持性文件。

● 项目投资：本项目由国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）与鄂尔多斯市正腾建设投资集团有限公司按照96%：4%股比成立的国电电力清能鄂托克前旗有限公司投资、建设、运营和管理。项目动态总投资834,285万元，资本金比例20%，其余通过银行贷款解决。按照股比计算，公司将向国电电力清能鄂托克前旗有限公司增资160,182.72万元用于本项目投资建设。

一、投资概述

2024年2月2日，公司召开八届二十五次董事会，审议通过《关于投资建设蒙西鄂尔多斯采煤沉陷区200万千瓦光伏项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本项目投资不构成关联交易和重大资产重组，项目实施无重大法律风险。根据《公司章程》有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

二、项目概述

1.项目名称：蒙西鄂尔多斯采煤沉陷区200万千瓦光伏项目。

2.项目内容：投资建设200万千瓦光伏项目，于2023年1月完成备案登记，已取得土地预审、环评、水保等支持性文件。

3.项目投资：本项目由公司与鄂尔多斯市正腾建设投资集团有限公司按照96%：4%股比成立的国电电力清能鄂托克前旗有限公司投资、建设、运营和管理。项目动态总投资834,285万元，资本金比例20%，其余通过银行贷款解决。按照股比计算，公司将向国电电力清能鄂托克前旗有限公司增资160,182.72万元用于本项目投资建设。

4.资金来源：自筹资金。

5.项目收益：本项目位于内蒙古鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇，光资源较丰富。根据项目可行性研究报告，按照年均发电量33.25亿千瓦时，年均利用小时数1394.2小时，综合上网电价0.24578元/千瓦时测算，资本金内部收益率7.69%。

三、项目建设必要性及对公司的影响

本项目是昭沂直流配套二期新能源基地项目，项目建设符合国家产业政策，有利于实现“双碳”目标，在节能减排、促进地方经济发展方面将起到积极作用。本项目前期条件已全部落实，投资风险可控，项目建设符合公司产业发展要求，符合地方经济发展需要。

四、可能存在的风险

1.如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，本项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2.新建项目具有一定的建设周期，如未来市场情况发生变化将会对公司收入、利润水平的实现造成不确定影响。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2024年2月3日

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